Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Подсудимым инкриминировали уклонение от уплаты ЮКОСом налогов в 1999 году на 5,4 млрд. рублей с помощью фирм «Бизнес-Ойл», «Форест-Ойл», «Вальд-Ойл» и «Митра», зарегистрированных в городе Лесной. В вину так же ставилась уплата этими фирмами налогов в 2000 году не в денежном выражении, а векселями ЮКОСа на 11,9 млрд.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

102. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Поэтому кое-кто - как Дмитрий Гололобов - предусмотрительно перебрался в Лондон, а кто-то, подобно Светлане Бахминой, оказался под стражей в рамках, так сказать, смежных уголовных дел. Итак, "организованная группа" и "подставные юридические лица" - вот ключевые понятия, которые позволяют прокуратуре истолковать цепочку странных событий, намекающих на мошенничество, присвоение денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

103. Федотов против Чубайса.

30.06.2004 Федотов против Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

104. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Украины, аффилированных с Григоришиным, — Сумским НПО, а также заводом "Запорожтансформатор".
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

105. Тень банкира.

Эти действия были направлены на уклонение от уплаты налогов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

106. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

По нашему налоговому законодательству компаниям “Лисстроль” и “РеалМаркет” придется заплатить в бюджет недоплаченные налоги, штраф в размере 40 процентов от неуплаченной суммы и пени за каждый день просрочки платежа. Только по итогам деятельности за 2004 год это составит сумму в размере более трех миллионов долларов. В 2006 году высшая судебная инстанция детально разъяснила, кого, как и за что можно привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

107. Невидимая рука рынка.

Компания Михаила Гуцериева арестована накануне продажи Федор Максимов, Ольга Плешанова, Наталья Скорлыгина, Мария Черкасова, Игорь Моисеев Следственному комитету при МВД России все-таки удалось арестовать 100% акций ОАО "НК 'Русснефть'", президент которой Михаил Гуцериев обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

108. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Кертис делал тайные вклады на имя своей единственной дочери Луизы Оригинал этого материала © "The Times", Перевод: "Inopressa.Ru", 10.08.2004 Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа Джеймс Доран и Дэниел Макгрори Американские юристы считают британского адвоката-миллионера, погибшего в загадочной катастрофе вертолета, тайным руководителем, стоящим за одним из самых громких в мире скандалов с уклонением от уплаты налогов.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

109. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

110. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

*** © Информационное агентство «Associated Press», 03.04.2003 «Бывшему руководителю Mobil Oil предъявлено обвинение по делу о взяточничестве» Ларри Ноймайстер «Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс обвиняется в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в 2 миллиона долларов.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

111. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

Соломона Манаширова объявили в международный розыск Суд наложил арест на совладельца торгцентров и его имущество в Москве Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.11.2016, Владельца ТРЦ Columbus заочно арестовали за неуплату 98 млн руб. налогов Пресненский суд Москвы заочно арестовал 45-летнего бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты 98 млн руб. налогов.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

112. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

В нем заместитель генпрокурора РФ указал, что Ирина Голубь с ведома руководства НК ЮКОС выступила организатором системы уклонения от уплаты налогов.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

113. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

... арест экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева в рамках дела о неуплате налогов. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя СКП РФ. "Избрать в отношении Изместьева меру пресечения в виде содержания под стражей", — огласил решение судья. Заседание суда проходило в закрытом режиме. — Врезка К.ру] По сведениям «Ъ», на этот раз Игоря Изместьева собираются арестовать в рамках дела, возбужденного еще в 2003 году по 199-й статье УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

114. Станет ли Nemiroff жертвой оранжевого передела?

Список обвинений впечатляет: это злоупотребление служебным положением, служебный подлог, который нанес вред государственным интересам, незаконное использование товарного знака, а также уклонение от уплаты налогов. Уклоняться от налогов водочникам помогали чиновники.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

115. Генпрокуратура об обысках 3.10.

По ним планируется назначить судебные бухгалтерские и финансовые экспертизы для подтверждения фактов уклонения от уплаты налогов, предварительно исчисляемых миллионами долларов США. 6. Представитель Генпрокуратуры Ирина Алешина подчеркнула, что Генпрокуратура не занимается пересмотром итогов приватизации, а расследует конкретные преступления.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

116. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В том же месяце прокурор Гассан Уэйдат выдвинул против Саламе отдельные обвинения в отмывании денег, незаконном обогащении, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

117. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

118. Уклонение по-американски.

[CNews.ru, 20.05.2013, "Бывший сотрудник обвинил Google в крупном уклонении от уплаты налогов": Бывший сотрудник Google, 34-летний Барни Джонс (Barney Jones) раскрыл масштабную схему, которую его бывший работодатель использует для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

119. Кукесом по Вексельбергу.

В соответствии с материалами дела в уклонении от уплаты налогов подозревается руководство ОАО ТНК (сама компания ликвидирована в 2005 году). В управлении "Ъ" заявили, что дело пока возбуждено по факту совершенного преступления: подозреваемых и обвиняемых в нем нет. Указанная статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По данным следствия, уклонение от уплаты налогов совершалось при помощи фирм, зарегистрированных во внутренних российских офшорах (Калмыкия ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

120. Глава "Тольяттиазота" нахимичил с акциями и ценами.

Господин Махлай обвиняется в мошенничестве в крупном размере, кроме того, он и господин Макаров обвиняются в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google