Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Алексею Хотину заморозили активы.

Наконец, третий, на 2,4 млрд руб., подан 19 марта к Хотину, Шиляеву, Ирине Казаковой (ранее в связи с «Югрой» не упоминалась), «Комин» и нефтяной компании «Управление буровых работ — 1», зарегистрированной в Нижневартовске.
Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи, связанным с Хотиным, заявила представитель АСВ Юлия Медведева.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

262. Золотой трон "казанского хана".

Не добавили Хайрову лоска и скандальные публикации про его дочь Эльсину, посвящённые дорогостоящей английской недвижимости, которую Минниханов мог бы изъять бы в фонд своего нового президентства, если бы Великобритания сама была бы не прочь забрать ...
Тем не менее, «Фарммедполис-РТ» получил в управление главную выставочную площадку в Казани - 64 тысячи кв.м. Kazan-Expo.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

263. Активы депутата Лебедева покрыли персональными данными.

... он управлял бизнесом за границей, а его супруга, доходы которой он не задекларировал, владеет в Испании недвижимостью. Наши запросы в Госдуму и прокуратуру остались без какой-либо реакции. Зато досталось сотрудникам полиции, которые, возможно, пытались проверить информацию, опубликованную в расследовании. Как выяснила «База», ещё в мае Главное управление собственной безопасности МВД инициировало проверку относительно утечки персональных данных Надежды Гришаевой через информационные системы ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

264. К страховщику зашли из Крыма.

Речь идет как о странах Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и о Северной Америке.
Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

265. Особо крупная условность.

Экс-глава сибирского филиала "ФТ-Центр" Евгений Богорад за соучастие в хищении у ФГУП Росимущества более 230 млн руб. отделался 5,5 года условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.06.2019, Фото: "МК", via mzk1.ru Особо крупная условность Константин Воронов Евгений Богорад (на переднем плане) В Новосибирске вынесли приговор по делу о хищении свыше 230 млн руб. у ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

266. Фокусы Сергея Белякова.

Лайфа) выделить ему любой цирк в управление.
Это пятая по величине сделка с недвижимостью в Латвии.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

267. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Журналисты нашли у офицера недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Тогда в Центре общественных связей ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредставлением сведений о зарубежной недвижимости. Фролов сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркнул в суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого. Как замначальника управления «К» Фролов отвечал за банковский и финансовый сектор, непосредственно ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

268. Николай Кошечкин злоупотребил ради чужого "Счастья".

Взыскивать ущерб с осужденного в 310 млн руб. суд не стал, но при этом сохранил запрет на совершение регистрационных действий со спорной недвижимостью.
... органы или прокуратуру, «из корыстной заинтересованности» обеспечил новому владельцу, бывшему журналисту и директору ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» Евгению Леонову доступ на территорию войсковой части, предоставив солдат и ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

269. "Золотые птенцы" гнезда Хуснуллина.

Первый (старший) является председателем Москомэкспертизы, второй — начальником Управления координации всего стройкомплекса Москвы.
Так что безработная госпожа Полетаева, судя по всему, успешно оперирует многомиллионными счетами, множеством квартир, загородной и даже заграничной (ах, как непатриотично) недвижимостью (несколько огромных вилл более 1000 кв.м с бассейнами, фонтанами ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

270. Евгений Арапов взял "однушкой" за 1,3 млн руб.

... материала © Коммерсант.Ру, 02.10.2018, Экс-градоначальнику напомнили о квартире, Фото: ural56.ru, via sledcom.ru Андрей Сазонов Евгений Арапов Следственное управление СКР по Оренбургской области обвиняет мэра столицы региона Евгения Арапова в получении взятки в виде однокомнатной квартиры от директора ООО «ПСК Вектор». Предприниматель предоставил чиновнику право на недвижимость взамен на общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

271. Раиля Миргалеева лишают теневых миллионов.

Прокуратура нашла незаконно нажитое имущество у семьи бывшего замначальника управления собственной безопасности (УСБ) министерства, а ныне старшего оперуполномоченного оперативно-разыскной части (ОРЧ) УСБ Раиля Миргалеева. При официальном годовом доходе в 1 млн руб. подполковник полиции и его близкие родственники за последние три года, по данным надзорного ведомства, приобрели восемь квартир, четыре дома, а также другую недвижимость.
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

272. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Acmero также инвестировала в группу компаний RBE, которая специализируется на кейтеринге, клининге, производстве полуфабрикатов, управлении коммерческой недвижимостью и энергосервисе.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

273. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

... на вышеуказанные объекты недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости. Однако при пересчете активов выяснилось, что отсутствует крупная сумма наличности. По данным источников “Ъ”, пропало около 120 млн руб., изъятых из квартиры, записанной на сестру полковника Ирину Разгонову и превращенной в банковское хранилище. Деньги, полученные в результате обысков, изначально отправили в здание главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве на Новом Арбате, где они под охраной ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

274. Декларации Минобороны и Росгвардии — 2017.

Теперь единственной недвижимостью Борисова является доля в квартире (владеет вместе с супругой). Юрий Борисов На втором месте по размеру доходов — начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин. Его доход в 2017 году составил 28,89 млн против 2,6 млн руб. годом ранее. В опубликованных данных не указаны источники значительно возросших доходов. В собственности Тришкина нет недвижимости и транспортных средств.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

275. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

В обоих случаях, как полагают в СКР, господин Сенин, сбежавший за границу, действовал в интересах и в сговоре с бывшим замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, арестованным в сентябре 2016 года. Генпрокуратура через суд обратила в доход государства имущество полковника Захарченко и его родственников и знакомых, оцениваемое более чем в 8 млрд руб. Основную часть конфиската составили деньги, найденные в квартире его сестры. Стоимость недвижимости и машин, отобранных у ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

276. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Впрочем, уже в понедельник ранним утром номер ему пришлось освободить — за бизнесменом пришли сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Чекисты, предъявив постановление следователя Главного следственного управления СКР, осмотрели номер, вещи ...
... друг Керимова, украинский бизнесмен из списка Forbes Олег Мкртчан": Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова, находящегося под залогом во Франции по подозрению в махинациях с недвижимостью с целью уклонения от налогов ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

277. Приговор в натуре.

С сентября 2009 г. компания перешла в управление группы компаний «Ренова». — Врезка К.ру] Махинации вскрылись в ходе аудиторской проверки после того, как Поляков в 2011 году покинул пост гендиректора. Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

278. Родом из Крыминала.

По данным МВД, недвижимостью в Крыму владеют Эдуард Асатрян (Осетрина), Омар Бекаев (Омар Уфимский) и множество «законников» рангом поменьше.
Правда, в отличие от России, в Украине не упразднили Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Плюс к тому есть три «диковинных» подразделения: Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Отдел координации ...
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

279. "Кошелек" Вадима Потомского.

Именно эта сумма выводилась со счетов АИЖК под прикрытием покупки непрофильной недвижимости по втрое завышенной цене у фирм, опосредованно связанных с Кочергиным. Ещё одно откровение два месяца назад последовало от гражданки Стрелец, когда ту арестовали за взятку в 200 тыс. рублей. Приехав из Питера, она успела поруководить двумя крупнейшими бюджетополучателями Орла — МУП «Управление коммунального хозяйства» и МУП «Ритуально-обрядовые услуги».
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

280. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
Поначалу предполагалось сдавать недвижимость в аренду, однако более выгодной руководству РАО показалась продажа объектов.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google