Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

Однако, как сообщил приглашенный в суд инспектор из группы по борьбе с российской организованной преступностью в Швейцарии г-н Шерер, большинство паспортов Михайлова при проверке оказались фальшивыми.
7 декабря 1989 года Михайлов арестован следственным управлением Главного управления внутренних дел г. Москвы по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 95 часть 3, предусматривающей ответственность за вымогательство государственного ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

302. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Сыщики из угрозыска о тольяттинском отделе по борьбе с организованной преступностью рассказывают так. Мол, набрали молодых парней, привлекли романтикой: СОБР, маски-пулеметы, бряцание оружием.
Высший орган управления - общее собрание акционеров.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

303. Дело о краже рукописей.

Оригинал этого материала © НСН, 14.04.1996, Фото: "КП" Дело о краже рукописей - версия следствия Наиболее полно и подробно ее изложил в "Общей газете" от 28 марта 1996 года начальник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью при Главном управлении внутренних дел Санкт-Петербурга Анатолий Олейников.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

304. Приложение: Семь партийных грехов товарища Алиева.

В наиболее крупных провинциальных городах Азербайджана – Гяндже, Мингечауре, Али-Байрамлы, Шеги – свирепствуют тотальная безработица, антисанитария, преступность. В стране происходят массовые отключения электроэнергии, перебои в газоснабжении. И без того ограниченные финансовые ресурсы Азербайджана, включая даже кредиты МВФ, в значительной своей части попадают не по назначению. Все приносящие какой-либо доход коммерческие компании поделены и розданы в управление представителям правящей верхушки.
Дата: 16.08.2000 Копия в Google

305. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Вместо борьбы с организованной преступностью и коррупцией в высших эшелонах власти Коржаков наоборот подбирал морально нечистоплотных, нечистых на руку, людей и расставлял их на ответственные посты.
СБП, по имеющимся сведениям, была выделена из состава Главного управления охраны (ГУО) в январе или феврале 1994 года.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

306. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

О, это все легендарные парни, чьи имена вошли в историю российской организованной преступности эпохи первоначального накопления!
Бородин дает денег (в разгар избирательной борьбы Управление делами президента РФ, то есть «ведомство Пал Палыча Бородина» размещает в банке «Тюменский кредит» солидный депозитный вклад), Березовский – время на ОРТ. Но стать тюменским губернатором ...
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

307. 6. Отставка правительства

В частности, он дружил с бывшим сотрудником Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игорем Гончаровым. Копия в Google

308. Финансы Лужкова

В "ответ" правление Инкомбанка выступило с инициативой создать Фонд борьбы с Организованной преступностью и коррупцией.
В "Московскую группу" вошли: - структуры Московской исполнительной власти (ранее Мосгорисполком, затем Мэрия); - созданные ими коммерческие структуры по торговле недвижимостью: - АО "Оргкомитет": - Управление коммунальной собственности Октябрьского ... Копия в Google

309. Акт проверки

... и строительству объектов АПК Чеченской Республики проверяли следующие организации: 1. Налоговая полиция г.Грозный; 2. Правительственная Комиссия Чеченской Республики; 3.Комиссия из прокуратуры; 4. Контрольно-ревизионное, управление Минфина Чеченской Республики; 5.Управление по борьбе с организованной преступностью; 6. Инвестиционный отдел МСХП Чеченской- Республики. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Чеченской Республики проверяло Контрольно-ревизионное управление Минфина ... Копия в Google

310. Европрослушка.

При этом в израильской компании-разработчике NSO Group утверждают, что их программное обеспечение Pegasus, предназначенное для контроля мобильных телефонов, используют исключительно для борьбы с преступностью и терроризмом.
По данным Atlatszo, Венгрия отказалась сотрудничать с комиссией Европарламента по вопросу неправомерного использования Pegasus, а в Национальном управлении по защите данных и свободе информации заявили, что власти действовали в рамках закона.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

311. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Логистический центр, которым они владели вместе с двоюродным племянником Мирзиёева, по указанию таможенного управления обрабатывал все международные курьерские доставки.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

312. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В 2021 году член парламента Великобритании Маргарет Ходж сообщила о Саламе и его сообщниках Национальному агентству Великобритании по борьбе с преступностью, когда OCCRP выявил его активы в стране.
По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

313. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

... торгует сервисами, позволяющими деанонимизировать любого жителя России Лилия Яппарова Научно-исследовательский вычислительный центр при управлении делами президента России разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей — и ...
... на флоридское жилье того российского сенатора, про которого делал расследование Навальный» (квартиры в Майами, штат Флорида, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в 2013 году нашел у сенатора Михаила Маргелова и у депутата, в прошлом ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

314. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Прутяну заплатил $250 тыс. одному из руководителей молдавского МВД «за получение собранных о нем ведомством оперативных данных». Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

315. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Помимо отдела по борьбе с организованной преступностью, туда входят следователи из иерусалимского налогового отдела и следователи из специального отдела Налогового управления, занимающиеся алмазной отраслью.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

316. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

... и Преступлений”; АНО “Агентство по Реализации Социальных Проектов”; РОО содействия защите прав и законных интересов граждан “Мы вместе”; Некоммерческая организация Ассоциации противодействия преступности “Контркриминал”; ...и одна коммерческая ...
В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу уверены, что в "Центре профилактики правонарушений" никаких зарплат не платят.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

317. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

*** Вся эта история будто возвращает нас на 20 лет назад: те же «стрелки» в ресторанах, те же воры в законе, которые, вопреки уверениям в отсутствии организованной преступности в России, по-прежнему способны «решать» любые вопросы, пользуясь ...
... крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России: главу Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УМВиСБ) СКР Михаила Максименко, его заместителя, начальника УСР СКР ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

318. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

В последние четыре года он активно вел предпринимательскую и общественную деятельность в Барселоне, в том числе спонсировал клуб спортивной борьбы. "Операция против украинской мафии в Барселоне" — так озаглавлена статья в La Vanguardia, подготовленная неназванными журналистами редакции. В этом материале говорится, что совместная операция каталонской полиции и национальной полиции Испании, проведенная во вторник, была направлена "против организованной преступности украинского и армянского ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

319. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project ...
... Порошенко Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

320. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Также Следственный комитет Петербурга допросил бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики СК МВД полковника Анатолия Шевлякова (несколько лет назад он уволился из органов).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google