Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Французские следователи пришли к выводу, что он использовал для личной выгоды хищение государственных средств и нанес ущерб сирийскому государству. В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

62. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Конкурсный управляющий Внешпромбанка, Агентство по страхованию вкладов, сообщило 11 апреля, что получило требования кредиторов на сумму 81,1 млрд руб., однако пока на всех есть всего 4 млрд руб.?? Вкладчики банка по закону являются кредиторами первой очереди. — Врезка К.ру] На прошлой неделе Беджамов был задержан полицией Монако по запросу Генпрокуратуры России. Еще в марте он был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

63. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

... Александр Гительсон Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона к трем годам заключения, признав его виновным в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленобласти ...
Знает депутат и о том, что жена Гительсона якобы ходит по Вене и говорит — мол, «вот семи звездочный отель, я хочу его купить.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

64. Бывшему вице-мэру Москвы зачлись грамоты Лужкова.

Во вводной части своего решения она сообщила, что бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин и его сообщник — руководитель клининговой компании ЗАО "Комвест" Вадим Козлов виновны в "хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ...
Активное участие в проекте принимал глава управляющей компании "Авеню Менеджмент" Сергей Гляделкин, однако согласование документации на строительство застряло в Мосинвестконтроле, который возглавлял вице-мэр Рябинин.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

65. Александру Тишанину предъявили облигации.

... вызвал организованный по распоряжению Александра Тишанина конкурс на размещение государственных облигаций Иркутской области на сумму 3,8 млрд руб. Его победителем стал Связь-банк, в котором жена Александра Тишанина работала помощником управляющего ...
Но в августе 2007 года бывший заместитель главы администрации Сергей Воронов, сейчас уже отбывающий срок (за организацию хищения чужого имущества в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий в январе ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

66. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

... о хищении средств «Аэрофлота», длилась несколько лет. Как рассказал «Маркеру» Березовский, если Фомичев не выплатит деньги добровольно, ему придется расстаться со своими активами и недвижимостью. «Если он будет по-прежнему лгать и уходить от ответственности мы получим ордер на, так скажем, силовые действия — с целью получения этой компенсации», — сказал Березовский. Фомичев, как и опальный олигарх, проживает в Лондоне, где слывет завсегдатаем (В 2008 г. журнал Tatler назвал Фомичева и его жену ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

67. Ипотеку нашли в коттеджах.

Его обвиняют в хищении из областного бюджета миллиарда рублей.
Корпорация выступает в качестве управляющей компании в областной системе ипотечного жилищного кредитования, регионального оператора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по Московской области, а также инвестора-застройщика «ипотечных ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

68. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

... компании «Интерфин трейд» и управляющей компании «Уникор» (также владеет почти 100% акций предприятий, находящихся под управлением «Уникора»), 28,5% акций Восточно-Сибирской нефтегазовой компании. Жил во Франции (жена и дети получили французское ...
Проходил по уголовному делу по обвинению в соучастии в хищении 32 млн. долл.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

69. Любимая женщина олигарха Вавилова.

... тот самый, кого обвиняли в хищении нескольких сотен миллионов долларов из бюджета и чей персональный самолет задержали не так давно в Штатах) развесил по всей Москве десятки плакатов с изображением своей жены Марьяны Цареградской, которая тогда ушла ...
Единственное предложение о работе, которое я на сегодняшний день приняла, — это просьба управляющего одной ювелирной фирмы представлять их драгоценности на предстоящей церемонии вручения премии «Оскар».
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

70. Справка СБП на Гусинского.

Управляющий Нефтехимбанка не был заинтересован в раздувании скандала в связи с хищениями Слепцова, недостача была покрыта силами банка.
26 августа 1986 г. на имя начальника МУРа поступило заявление от Вильнера М. Н., который просил оказать ему помощь в возвращении 2000 руб., одолженных у него Гусинским В. А. Жена Вильнера подтвердила, что Гусинский одалживал у них деньги, которые до ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

71. 21 сентября - 2 октября

... подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали гиперинфляции, левый оборот задерживаемого капитала и прямые хищения в том ...
Он радостно пересел на "Volvo", а своей жене для ежедневных выездов на московские рынки и в приблатненный "свет" презентовал скромный автомобиль американских миллионеров - джип. Копия в Google

72. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

... Вертикали» Наталья Колерова принесла в РОВД заявление, подписанное латвийским управляющим Новицансом Каспарсом. Несмотря на отмену дела, Андреев, выполняя капризы своей жены, лично организовал массовую рассылку запросов по несуществующему уголовному ...
Речь шла о якобы имевшем место хищении активов латвийской компании Tesida Services Ltd на 900 млн руб. По данному факту в ОМВД Басманного района было возбуждено соответствующее уголовное дело.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

73. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Таймасов был гендиректором компании «Роял тайм групп» — до 2009 года, пока в России не ограничили игорную деятельность, она управляла казино в Камских Полянах в Татарстане.
Камалову недавно исполнилось 44 года, у него два высших образования, жена и четверо детей, трое из которых — несовершеннолетние.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

74. Тридцать эпизодов у одного премьера.

На самой Светлане Телегиной осталось только недвижимое имущество, которым она управляет как ИП, а ранее ей принадлежала компания «Аксиома», получившая подряд на строительство многоквартирного дома, а также участок земли. Эта фирма была ликвидирована в 2016 году и осталась должна государству в виде налогов около 50 тысяч рублей — в 2015 году приставы, как ни старались, не смогли разыскать в Ленинск-Кузнецке ни жену мэра, ни ее имущество.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

75. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

С 2015 года он значится как управляющий партнер Alatau Capital Invest. Вместе с тем, он возглавляет ассоциацию национальных видов спорта Казахстана, международную федерацию «К?к-Бору» и республиканское движение «Ак орда». Помимо этого, по некоторым данным, Кайрату Сатыбалды принадлежит офшорная компания Skyline Investment Company S.A., которая владеет 22,01% всех акций АО «Казахтелеком», по делу о хищениях в котором он и был задержан.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

76. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Однако документы «были фиктивными и предназначались для маскировки основного отмывания денег с участием тех, кто управлял счетами», — сказал окружной судья Джон Зани.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

77. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

... в Петербурге, но против выступили его жена и дочери, потребовавшие кремации в Канаде. Отметим, что по мере бракоразводных тяжб предприниматель инициировал в отношении супруги уголовные дела в Монако и Швейцарии, обвинив ее в хищении его средств ...
Уже со следующего дня после смерти бизнесмена управляющие его активами и имуществом начали получать письма и уведомления из банковских организаций по поводу наследства.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

78. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Обеспечением по делу о хищении займа Сбербанка на 8 млрд руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и офисы экс-владельцев франшизы Spar Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.06.2021, Суд арестовал ...
Руководителем последней стала его бывшая гражданская жена Инна Ким. В этот же день Абдуллаев передал дочери А. компанию "Софийское" с активом около 240 миллионов.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

79. Вячеслав Аминов не терпила.

Место хищения сейфа Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
Из разговора с управляющим домом они выяснили, что особняк за время праздников навещали рабочие для установки вентиляции, сборщики мебели и художники.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

80. Семейные ценности Алексея Громова.

Билет в клуб успешных пенсионерок Во время повышения пенсионного возраста управляемые Алексеем Громовым в ручном режиме федеральные каналы расхваливали затеянную правительством и Путиным реформу.
На квартиры в ЖК «Лаврушинский 11» ему пришлось бы копить, не тратя от зарплаты ни копейки, почти 60 лет. Жена Громова работает в Институте Всеобщей истории РАН и получает в несколько раз меньше него.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google