Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

До конца 2023 года основным номиналом Зубарева, держащим все его рыбные активы, был его давний соратник Игорь Чевычало. Но в конце 2023 года бизнес переписали на петербургскую управляющую компанию «Свиньин и партнеры». Ею владеет Владимир Свиньин, которому принадлежит крупный застройщик «Охта групп». Предприниматель ведет дела, например, с сыном спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергеем. Также управляющая компания предпринимателя держит доли скрытых владельцев в некоторых ...
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

262. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

... Восканяну, компании выиграли в 2022 контракты на капремонт домов на 714 млн и контракт на ремонт школы в Североморске на 125 млн руб. А вот еще один активный член клана Шанкоянов — Матевос Геворкян. Он ранее возглавлял рыбопромышленные активы Оганеса, а сейчас управляет его компанией «Мурманские региональные уборки». Кроме того Геворкян владеет фирмой «Стройснаблогистик» (зарегистрирована по тому же адресу, что и другие юрлица братьев). Ранее она принадлежала директору нескольких компаний клана ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

263. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Также он владеет компанией по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт». Кроме того, бизнесмену принадлежат ТОО «RR2», управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель «Рахат Палас», 50% ТРЦ Esentai Mall, 50% БЦ Esentai Tower.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

264. Трасты детям, не игрушки.

Компания управляет активами, в том числе крупными пакетами акций, компании «Газпром нефть».
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

265. "Яхта Путина" пахнет газом.

«Колбин не имел никакого отношения к бизнесу, его никогда не видели в офисе», — рассказывает собеседник, руководивший одной из компаний Колбина. По словам источника, Колбин был номинальным держателем активов Владимира Путина.
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

266. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Ей управляет испанская компания Томашевского DOMUS UNIQ SL. Стоимость недвижимости может достигать 15 миллионов долларов: именно во столько оцениваются активы DOMUS UNIQ SL. Ещё одна резиденция партнёра Чижа — вилла на участке в 3 тысячи «квадратов» у подножья швейцарских Альп с видом на озеро Лугано.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

267. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Чтобы окончательно вас запутать, вспомним, что, по данным «Ведомостей», «Дивноморской» управляет компания «Моё вино», которая также является управляющей для винных активов семьи Ковальчуков, других друзей Путина.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

268. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель). Доверительные управляющие по документам «выглядят законными владельцами активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов. Но на самом деле они только управляют активами, а не по-настоящему владеют ими. При этом реестров таких трастов нет, так что вычислить конечных бенефициаров порой очень трудно даже правоохранительным органам Австрии.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

269. Организованная правящая группировка Jysan.

... как раз из-за непонятной роли в ней британской компании. Но после выступления г-жи Ходж и публикации результатов исследований британских экспертов все становится на свои места. Ведь, по их сведениям, «Jysan Technologies Ltd» выступает не обычной «прокладкой» — она служит холдинговой компанией как для глобального управления личным состоянием «елбасы», так и скорее всего для других активов его разветвленного семейства как в Великобритании, так и в других юрисдикциях. А управлять есть чем ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

270. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

... в обеспечение которых был заложен парк, можно было истребовать в любой момент, чтобы не допустить попадания актива к кому-либо еще. Несмотря на то что через эти компании по-прежнему шли серьезные деньги, Freestyle Music Park вновь так и не открылся ...
Фактически именно Flashback Services, а не FPI-US, предоставила FPI-MBE средств на операционную деятельность парка, при этом деньги попадали в основном размещались на эскроу-счете, которым управляла американская юридическая контора Dewey & Leboeuf.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

271. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... возникало права собственности на эти активы. Теоретически теперь оно должно возникнуть у бенефициаров компаний, которые продали акции Slontecco, Volesko и Fullcircle. «Именно этим лицам должны были переходить активы компаний после ликвидации, но они ...
Чтобы управлять банкротством банка и вовремя заметать следы, Кондрашев организовал подконтрольный ему комитет кредиторов банка из своих юристов, Ивана Шатрова и Тимура Старостина, кинув всех вкладчиков.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

272. Развод ловеласа Билла Гейтса.

Самый крупный актив Гейтса — компания Cascade Investment, которая управляет его инвестициями в недвижимость, энергетику и сферу гостеприимства. Под контролем Cascade Investment находятся акции на $52 млрд. Производитель сельскохозяйственной техники John Deere — одна из самых крупных позиций компании, в ней Cascade владеет более чем 10% акций стоимостью $11,9 млрд. Помимо этого Гейтсам принадлежат доли в сети отелей Four Seasons, в других отелях и в компании, обслуживающей владельцев частных ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

273. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... Язева начались после того, как он ушел из Госдумы, проработав там 19 лет. Ранее банкротом было признано ООО «Управляющая компания „Ява“», в ОАО «НПО „Восточный институт огнеупоров“» было введено наблюдение, было также заявлено о продаже здания на ...
Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет Замглавы УФССП по Свердловской области за взятку в 1,7 млн руб. спасла от взыскания активы банкрота — экс-депутата Госдумы Валерия Язева Оригинал этого материала © Ura.ru, 26.01.2021, Зам главного ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

274. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... более чем за десять лет. В базе данных есть информация более чем о 100 тысячах владельцах офшоров — это имена, адреса регистрации компаний, данные о характере бизнеса (владелец предприятия / владелец акций), данные о дате приобретения активов ...
... о компаниях председателя своего наблюдательного совета Александра Измайлова. Такой официальный ответ за подписью главного управляющего организации получила редакция «ФедералПресс.Юг». Банк «Первомайский» не обладает информацией о компаниях ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

275. Самый тайный из "масонов".

Василий Симутин — управляющий имуществом Романова в Крыму, купленным на деньги от реализации украденных активов. Большая часть оформлена на Симутина лично, также он является управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИН КОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП СОЛЮШНЗ (рег.№181484, Сейшелы) и другие.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

276. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

До 2013 года работала под названием «Управляющая компания АБРоссия» в структуре банка.
С ним согласен финансист Артем Торчинский, который отметил, что на таких как Плехов, знакомых, не имеющих отношения к санкциям, очень удобно отписывать часть активов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

277. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

Из иска (есть у “Ъ”) следует, что госпожа Казак считает сделку невыгодной как для компании-продавца, так и для ПАО «Кокс» вследствие уменьшения активов «КМАруда». Она также видит конфликт интересов, поскольку решение о заключении договора и его условиях принимал Евгений Зубицкий — на дату сделки он возглавлял ПМХ, которая является управляющей компанией как продавца, так и ПАО «Кокс». ПМХ, основные активы которого консолидированы в ПАО «Кокс»,— крупнейший экспортер товарного чугуна в РФ. Выручка ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

278. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

Еще оптимистичнее оценка информационного агентства Reuters, которое в своем исследовании 2013 года утверждало, что Хаменеи управляет бизнес-империей с активами стоимостью 96 миллиардов долларов. Это делало аятоллу самым богатым человеком мира на момент исследования. Основа богатства рахбара — компания Setad.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

279. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки. В свою очередь, бывшие руководители кредитного учреждения накануне его банкротства перевели брату господина Горькова активы финансовой организации ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

280. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

И лишь после того, как подписал все документы о продаже своих активов, которые в конечном счете перешли под управление компании, контролируемой Щукиным.
... была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google