Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

В ноябре прошлого года стало известно, что Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

402. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Летом 2017 года фактические собственники «Росан Трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а обвинение им было предъявлено заочно. Год спустя ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте обвиняемых, которое было удовлетворено, после чего господин Кушуль и господин Каневский были объявлены в розыск по линии Интерпола.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

403. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Браудер считает, что в ситуацию как-то вовлечён бывший федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.
К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

404. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

405. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

Тогдашний зять главкома ВДВ Владимира Шаманова в феврале 2007 года был объявлен в федеральный розыск, а еще через год — в международный. Отметим также, что сам Дмитрий Барченков в ноябре 2019 года за особо крупное мошенничество был приговорен Щелковским горсудом к 14 годам колонии общего режима. Между тем СКР установил, что активное участие в махинациях принимала Оксана Панченко. Однако к этому времени она уже находилась на Украине, ее объявили в международный розыск, а Басманный райсуд ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

406. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Оно же и объявило экс-банкира в федеральный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным “Ъ”, вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте господина Вовченко, а уже за этим последует объявление его и в международный розыск.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

407. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

В итоге его объявили в федеральный розыск.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

408. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Кроме того, по той же информации, господин Абызов, желая получить дополнительные гарантии безопасности, лично «как федеральный министр» общался с банкирами, через которых на счета его зарубежных фирм должны были поступить деньги от продажи акций — 32 ...
Всего сейчас по делу, как сообщал “Ъ”, арестовано 12 человек, а еще четверо объявлены в международный розыск.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

409. Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб.

Пока они находились в розыске, основную часть ущерба — около 220 млн руб.— суд уже взыскал с других фигурантов этого дела. Центральный районный суд Новосибирска в понедельник рассмотрел иск прокуратуры к бывшим руководителям сибирского филиала ФГУП ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

410. Группу Альберта Худояна пополнили топ-менеджером.

Для подготовки более развернутых показаний Коноплев попросил предоставить ему необходимые документы, так как уже около двух лет как отошел от дел. […] Следователь заявил, что Коноплев вызывался на допрос, однако проигнорировал повестку и в конце марта был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

411. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Ольга Сорокина проходит по нему подозреваемой и объявлена в федеральный розыск.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

412. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

413. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

— Врезка К.ру Как сообщал “Ъ”, еще весной прошлого года уже бывший чиновник Минкульта был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск по линии Интерпола. При этом судья Басманного суда Елена Ленская подтвердила законность розыска, удовлетворив ходатайство следователей Следственного комитета России о заочном аресте господина Мазо. В розыск его объявили в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако позже в рамках расследования появилось ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

414. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

... Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, в отношении которого в 2013 году возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, он по-прежнему числится в международном розыске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "Уголовное дело в отношении Билалова не закрывалось, его расследование продолжается. Он находится в международном розыске", — сказал источник. В базе данных МВД Билалов значится в федеральном розыске, так как является фигурантом дела ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

415. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В федеральный розыск в рамках расследования были объявлены бывшие президент банка Андрей Егоров, а также и. о. председателя правления Алексей Парфенов и все тот же Василий Мельников.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

416. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

До этого он был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

417. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

... 2018, Полковник МВД за $1,5 млн брался "прикрыть" дело на $2 млрд Александр Шварев Бывший заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль задержан по подозрению в крупном мошенничестве ...
Последний скрылся от следствия, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

418. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

419. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... в розыск за мошенничество Следователи московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина, сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к банку. Во вторник, 11 сентября, Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жогина. Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

420. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 26.07.2018, "Один из фигурантов дела об афере в НПО имени Лавочкина скрылся": Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина, московский адвокат Игорь Третьяков, скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте СК РФ. — Врезка К.ру] *** Чем известен Сергей Лемешевский [...] Лемешевский Сергей Антонович родился 13 мая 1961 года в городе Рудный в Казахстане.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google