Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Центральный Банд.

... несомненно войдут в мировую финансовую историю, и Россия еще долго будет ощущать на себе тяжкие последствия гигантской финансовой аферы. Список документов, использованных в тексте. Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии ...
... фигуру во внешней разведке. Действительно, в годы СССР руководящие сотрудники совзагранбанков, бессменным представителем которых являлся Ю.Пономарев (Моснарбанк, Евробанк, опять Моснарбанк...), прямо или косвенно сотрудничали с советской разведкой ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

22. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Однако понятие «аффилированность» подразумевает, что один и тот же человек контролирует и головную, и зависимую фирму, сказал RT юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

23. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

... ряда компаний в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп»). Затем был старшим партнером в адвокатской компании «Лысаковский и партнеры», специализирующейся на защите бизнеса от рейдерских захватов. 14 марта 2014 года подал с бизнес-партнером иск к органам власти РФ в арбитражный суд Москвы ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

24. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ и стал финансовым директором «Альфа-Эко».
Служил во внешней разведке.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

25. Пенсионер федерального значения.

Премьером РФ с перспективой стать временным преемником президента определен Виктор Зубков, пожилой начальник финансовой разведки, лишенный политических амбиций, зато долгие годы связанный семейными в прямом и переносном смысле узами с ближайшим окружением Владимира Путина.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

26. Под колпаком.

В нашей стране успешно работает собственная - подчеркнем, отечественная - финансовая разведка, качество надзора, осуществляемого Центробанком, давно уже не вызывает нареканий самых пристрастных зарубежных экспертов.
А вслед за этим опять (!!) получаю - уже на адрес моего нового места жительства (!) - письмо от того же главы ЮНИСЕФ в РФ Карела де Роя, и опять с упреками - во взоре (беспризорник) и письменно (на конверте).
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

27. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Я этого еще не доказал, но, насколько я знаю, в этом деле очень сильно подвязаны как Управление внешней разведки РФ, так и западные спецслужбы. И финансирование «Альфа-банком» происходит как работников внешней разведки РФ, так и нелегалов в России, которые работают на западные спецслужбы. Поскольку в настоящий момент финансовая сторона деятельности превыше всего, я считаю, что идет утечка государственных секретов как по линии внешней разведки, так и по линии охраны государственных секретов ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

28. "Лесная школа" СВР

... вопреки народным мифам, российская разведка силовым ведомством не является, ей запрещено ведение оперативно-розыскной деятельности на территории России, она не влияет на товаропотоки, не имеет значительных финансовых рычагов, и, следовательно, лишена ...
... жилье для "штирлицев", чтобы их легче было расшифровывать западным разведслужбам (ради хохмы, мы отослали копию этой статьи президенту РФ и директору ФСБ, однако, никакой реакции, как и предполагали, не получили: значит, это все считается у нас в ... Копия в Google

29. КГБ в бизнесе.

С сентября 1991 глава ПГУ КГБ (Центральной службы разведки, директор СВР). С января 1996 глава МИД РФ. С сентября 1998 по май 1999 председатель правительства РФ. В 1999 возглавил движение «Отечество— Вся Россия», в декабре 1999 избран в Госдуму по ...
В 1984 закончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

30. Реестр "олигархов в штатском".

Служил в Первом главном управлении КГБ СССР и Службе внешней разведки РФ - до выхода в запас в 1994 году.
(анекдот советского времени) 2)"Чекисты бывшими не бывают" (Путин В.В.) Олигархи - это вовсе не коррумпированные денежные магнаты, как превратно думает Борис Ефимович Немцов (смутно помнящий "власть финансовой олигархии" по "Империализму как ...
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

31. Мастера разводного жанра.

Недоразумение выяснилось только глубокой ночью в отделении полиции, где Бегловой разъяснили, что она совершила поджог в интересах совсем другой разведки. Тем временем мошенники позвонили ее дочери, заявив, что мать похищена, и потребовав выкуп в полмиллиона рублей. А вот «любовные» скрипты украинские мошенники используют крайне редко. Практика показала, что в отличие от жадности и тяги к приключениям любовь в финансовом отношении неэффективна.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

32. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... собственные средства их босса, а вместо этого предлагали «впустить в капитал дружественные финансовые институты, например, „Газфонд“», который по удачному стечению обстоятельств возглавляет старший брат Шамалова Юрий. Над поиском бизнеса для зятя президента трудились лучшие умы России. В августе и сентябре 2013 года Никиенко переслал своему шефу несколько предложений от Сергея Котляренко, управляющего активами бывшего вице-премьера, а теперь председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

33. Эстонский связной Игоря Сечина.

... благодаря его финансовой помощи в Москве образован упоминавшийся выше СВА. В частности, он помог этой ветеранской организации получить офис на Смоленской площади (ремонт финансировал ВТБ) и помещение под комнату боевой славы в Царицыне. А также, видимо, финансирует поездки членов СВА в богатую алмазами и нефтью Анголу, где они стараются потеснить китайцев и восстановить утраченное влияние. Кстати, контакты СВА с местной элитой курирует еще один хороший знакомый Игоря Сечина — советник посла РФ в ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

34. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

С сентября 1994 года — заместитель, а с сентября 1995 года — председатель правления Новикомбанка, созданного Ассоциацией ветеранов внешней разведки. С 1999 по 2000 год занимал должности финансового директора, заместителя гендиректора ФГУП ...
Речь идет об уголовном деле, возбужденном ГСУ СКР по факту "незаконного перемещения через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей" (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

35. Опричники СуперХана.

... координируется помощником президента РФ Школовым, доверенным человеком Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента ...
... внутри Казахстана последовательно осуществляли сотрудники Комитета национальной безопасности РК, спецпрокуроры Генеральной прокуратуры РК, сотрудники Агентства по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями РК (финансовой полиции ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

36. Служили два товарища.

«Луч» значится под №295 в перечне стратегических предприятий и организаций, утвержденном распоряжением правительства РФ №22-р от 9 января 2004 года.
Но крайне маловероятно, чтобы сегодняшний высокопоставленный государственный служащий, начальник известной государственной корпорации (т.е. человек публичный) упорно воздерживался от упоминаний о своей принадлежности к военной разведке.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

37. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным. Так, в 2000 году при курсе ЦБ РФ 27 руб. за доллар, в Ингушетии случилось «экономическое чудо»: зеленый ...
Распивание же властями Ингушетии чаев с «полевыми командирами» вроде Шамиля Басаева перестало всех удивлять после того, как военная разведка федералов запеленговала аппаратуру, обеспечивающую прямую связь с территории Ингушетии с чеченским полевым ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

38. "Я — кентавр."

В июле 1997 года на стол руководителя Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления администрации президента РФ Владимира Якунина легла докладная записка от главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов В.В. Кабачинова. На восьми страницах ревизор подробно перечислял не слишком сообразующиеся с законом операции знаменитого «Двадцатого треста», к финансовым успехам которого были непосредственно причастны заместитель мэра ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

39. Киллер для журналиста.

Главной сферой его интересов стала финансовая деятельность, кроме того, он активно участвовал в акционировании ОРТ, понятно, что говорить об убийстве, связанном с журналистской деятельностью, по меньшей мере, глупо.
Недавно в интернете была распространена информация о неком письме бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВДУкраины Алексея Пукача, которого обвиняют в убийстве Георгия Гонгадзе.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

40. Кто убил Жванию.

Об этом мне говорил, в частности, бывший глава грузинской внешней разведки Автандил Иоселиани. Американцы открытым текстом говорили, что Жвания “их человек”, и ставили перед Саакашвили непременным условием получения финансовой помощи сохранение за ...
Были на том форуме и другие влиятельные лица из окружения Президента РФ. Судя по всему, уровень связей дяди Саакашвили позволяет решать в Москве любые вопросы.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google