Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Карточный домик Дерипаски.

Кризис выявил всю слабость этой схемы: кредиторы стали требовать возврата денег, а у предприятий их попросту не оказалось.
Кроме того, для сбора денег на расчеты с многочисленными кредиторами олигарх, похоже, начал отжимать финансовые ресурсы из тех своих компаний, которые приносят хоть какую-то прибыль.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

262. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

"Весной в рамках оценки финансовой устойчивости "КИТ Финанса" мы анализировали активы на конкретную дату, но не оценивали причины ухудшения их качества,— пояснил он вчера "Ъ".— Однако разработанный нами план дальнейшей санации банка предусматривает детальную проверку всех действий бывшего руководства банка, и, если описанная руководством банка схема действительно имеет место и ухудшает финансовое состояние "КИТ Финанса", мы приложим все усилия, чтобы вернуть активы на баланс банка".
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

263. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Остальные затерялись в финансовых схемах между заказчиком и радиостанцией, исполнявшей заказ. Специалисты, занимающиеся раскрытием налоговых преступлений, называют подобные фирмы “помойками” или “прокладками”. Чаще всего они создаются для осуществления различных финансовых махинаций, в частности для ухода от налогов…
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

264. Разорить, чтобы спастись.

И для Потанина была придумана до гениальности простая схема: вывести со счетов «ОГК-3» непосредственно в свой карман значительную сумму, повесить на «ОГК-3» ненужный ему актив, и одновременно избавиться от акций убыточной нефтяной компании. Эта схемка и позволила Потанину на фоне финансового кризиса получить на руки ликвидные денежные средства...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

265. Жилищные аферы в столице Украины.

... моментов в реализации таких схем является грамотная организация схемы расчета инвесторов с ИСК Расчет может быть осуществлен например так: инвестор оплачивает каждый платеж на собственный текущий счет, открытый в банке "Б", а ИСК списывает эти деньги с указанного счета по собственной инициативе. То есть - никакой отчетности и никаких налогов! А по действующему законодательству поручение проведения финансовых операций (в данном случае это распоряжение счетом) не финансовой организации является ...
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

266. Земельный рейдер Шпак.

За «прикрытие» схемы губернатор попросил предоплату, работа мол, не маленькая, - в июне был найден инвестор, который в качестве задатка за участок сразу же перечислил, по нашим сведениям, порядка 800 тысяч долларов США на счета одной из оффшорных ...
Однако бездарное использование бюджетных средств, как бы много их не давалось, неминуемо приводит к финансовым проблемам. Возможно, именно попытки удержать колхоз на плаву и заставили Георгия Семеновича Свида пойти на махинации с землей. Финансовые ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

267. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

Таким образом «Сеймар» и приобретенный группой позже «Альянс-банк» создали влиятельную финансовую группу под названием «Альянс-Капитал». В экспертном сообществе полагают, что после масштабного выхода на российский рынок «Альянс-Капитал» и «Сеймар» возьмут на вооружение аналогичные «пирамидальные» методы. «Возможно, – поделился с нами Айрат Кубаналиев, аналитик одного из западных инвестбанков в Алма-Ате, – в Казахстане для пирамидальных схем Сейсембаеву уже не хватает места.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

268. Легенда о кремлёвской таблетке.

Похоже, такие «разъяснительные беседы» проводились со значительным числом людей, среди которых есть и такие, кто участвовал в бизнесе на Украине и отмывал полученные доходы за рубежом посредством многоуровневых офшорных схем, которые могут быть квалифицированы по международным законам как отмывание средств, полученных преступным путём. Иллюстрирующая финансовые потоки схема появилась в Интернете.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

269. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

Для этого, полагает полиция, использовались фиктивные фирмы и сложные финансовые операции, осуществленные в России и Швейцарии. Именно эти "подозрительные схемы" вывели следствие на Романа Абрамовича. "Близкий к полиции источник" заявил газете "Фигаро", что "между двумя миллиардерами существовала взаимопомощь". Полицейские из Центрального бюро по борьбе с крупной финансовой преступностью полагают: Березовский является собственником двух вилл, а не их съемщиком.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

270. Газовый блеф "Новатэка".

Именно благодаря его специфическим технологиям развития, заключавшимся в реализации зачетных схем и широком применении векселей МЕНАТЕПа, бюджет города перестал получать нормальные налоговые поступления и начал быстро деградировать.
руб., кредитные ноты на $200 млн. и $150 млн. кредитных средств, полученных от Международной финансовой корпорации.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

271. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

Для обналичивания миллионных сумм применялись разнообразные схемы.
Главный подозреваемый в деле о финансовых махинациях - бывший глава госуправделами президента Игорь Бакай, но ревизоры не сомневаются, что к расхищению госсредств причастно и высшее руководство страны.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

272. Атака по "Центру".

Ситуация, когда предприятие демонстрирует весьма неплохие производственные показатели, его продукция нарасхват на рынке, а финансовые показатели обрушиваются, увы, в нашей экономической повседневности хрестоматийная. Как правило, это очевидный признак того, что топ-менеджеры через различные схемы, подставные фирмы скрывают прибыль.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

273. За сделку между "Аэрофлотом" и Airbus был заплачен "откат".

Автор анонимки, приводящий использованные финансовые схемы и номера счетов, в том числе швейцарские, утверждает, что многие ныне действующие высокопоставленные французские функционеры получили часть комиссионных в виде "отката" после продажи в 1991 году фирмой Thomson шести военных кораблей.
Дата: 22.06.2004 Копия в Google

274. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

275. Зона плачет.

Это привело к тому, что фирмы, зарегистрированные в Калмыкии, используются как главные структурные элементы в мошеннических финансовых схемах. Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД". В прессе было много шума вокруг этой аферы. Шутка ли, целая группа предпринимателей ожидает суда. Казалось бы, вряд ли кто рискнет еще раз применить уже использованную схему.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

276. Агент всех разведок по имени Майк.

Паутина В рамках данного журналистского расследования мы впервые публикуем полную схему бизнеса Живило, как легального, так и не очень (см. рисунок). И дабы читателю, неискушенному в финансовых махинациях, все стало понятно, я дам некоторые пояснения к этой схеме, а также приведу ранее неизвестные факты теневой деятельности нашего «героя».
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

277. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

По какой-то роковой закономерности наши примерные ученики западных финансовых штудий, вернувшись к родным пенатам, вкладывают свое серое вещество исключительно в «серые схемы».
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

278. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

ФОК Николай Волков: "Дальше схема закручивается совсем гениально. Когда встал вопрос о покупке новых лайнеров и лизинге воздушных судов, Глушков не разрешил пользоваться счетами "Андавы". Мол, пускай там средства так и лежат. Отвечающие за обновление парка "Аэрофлота" люди отправляются Глушковым за деньгами в Финансовую объединенную корпорацию (ФОК).
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

279. У "подножия" российской коррупции.

Но мы уже не так наивны и в смысле наших взглядов на природу "зла", и в том смысле, что слова "финансовая схема" многим из нас уже не кажутся непостижимым "биномом Ньютона".
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

280. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Гудзовска из The Sentry уверена, что доступ Абрамовича к финансовым учреждениям США, скорее всего, уже строго ограничен, хоть он и избежал санкций Министерства финансов. «Он в [санкционных] списках Великобритании и ЕС, что, вероятно, значительно затрудняет ему доступ к финансовой системе США, — сказала она. — Банки США, как правило, соблюдают санкции Великобритании и ЕС — если не по закону, то из политических соображений». Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google