Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Откаты Игорю Игину нашли в отходах.

... 2023, "Откаты нашли в отходах": В ходе предварительного расследования, основанием для которого послужили материалы оперативников, было установлено, что гендиректор ФГУП «НО РАО» Игин, «будучи единоличным исполнительным органом» предприятия, в августе—декабре 2022 года получил через посредника, финансового директора ООО «Спецпроект» Киры Тетериной, в общей сложности 132,5 млн руб. Деньги, по данным правоохранителей, гендиректору передавались как у него дома, так и в одном из отделений Сбербанка ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

242. Максим Паршин получил грант на арест.

[...] В министерстве Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), его финансовую сторону, напомнил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
У Паршиных имеется шесть соток земли, жилой дом на 90 квадратов, две квартиры на 52 и 88 квадратов, автомобили AUDI 4-й и 6-й серий.
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

243. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

А от шума с трассы он «спрятан первой линией домов». Судя по рыночным ценам, квартира, где живёт Андрей Чиханчин, может стоить около 100 млн руб. Бизнес в гору В 2002-м Юрий Чиханчин перешёл на работу в Комитет России по финансовому мониторингу (будущий Росфинмониторинг).
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

244. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Он же был и основным владельцем компании, это следует из её финансовых документов.
Дом 31/16 на улице Пречистенке был построен в 30-х годах прошлого века для работников милиции на месте самой высокой в Москве шатровой колокольни.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

245. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Такие данные приводились в отчете подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Сведения стали доступны благодаря участию «Важных историй» в совместном глобальном расследовании с BuzzFeed News и Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ). Валентин Юмашев подтвердил «Важным историям», что недавно приобрел дом на Сен-Барте.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

246. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Разобраться в её структуре «Открытым медиа» помогли финансовые проблемы, начавшиеся в кризис 2014 года.
Его матери Тамаре Фёдоровне в деревне принадлежат почти 2,5 гектара земли и дом площадью более 4 тысяч кв. метров.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

247. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать госбанк в корыстных целях ...
Также Тюриной принадлежат два больших земельных участка в Сочи и дом в Подмосковье, который по совпадению находится в том же Истринском районе, где проживают и Хабаровы.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

248. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

... потрясли масштабные обыски, проведенные в кабинетах ведомства сотрудниками УБЭП и ФСБ. Обыски с изъятием также прошли на работе и дома у замминистра Елены Шишмаревой, а сама чиновница была доставлена на допрос в СК. Обвинение ей пока не предъявлено ...
Впрочем, в больнице Шишмарева надолго не задерживается и уже в 1997 году становится заместителем исполнительного директора — начальником финансового управления Республиканской больничной кассы.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

249. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей. Это единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России после его увольнения, который нам удалось найти. Генералу Петухову принадлежит частный дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

250. Русский спецназ в Америке.

Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные ...
В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

251. Импортный заместитель.

Сегодня Денис Смирнов в выписке из ЕГРЮЛ значится учредителем ЗАО «Издательский дом «Финансовый контроль» (редакционный совет одноименного журнала одно время возглавлял Сергей Степашин), а несколько лет назад он с женой были соучредителями ООО «Сады Майендорф». Бывший главный редактор «Финансового контроля» Владимир Большаков так писал о Денисе Смирнове: — Олег Конрадович Смирнов и его родной брат Денис Конрадович Смирнов?— сыновья небезызвестного Конрада Смирнова, бывшего помощника председателя ...
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

252. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
20 января ООО «Финансовый гарант» открывает в ЗАО «ЮниКредитБанк» аккредитив в адрес ОАО «Инвестпроект» на сумму 5?980?763?000 рублей под покупку здания.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

253. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд.
Заглянув на сайты агентства недвижимости, можно обнаружить, что сейчас, в условиях кризиса, участок площадью 15 соток в Бузаево с постройками, как у Ахполова, продается примерно за $4 млн. У чиновника и земель побольше, и дома поинтереснее ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

254. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Для оценки того, какова реальная структура холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года.
— ООО "Дом для ПК" и ООО "ТверьИнформПродукт", являющиеся потенциально связанными, принимают заказы на выполнение работ от компаний Группы, таких как АО "Армада Софт", ООО "Армада-центр" и ООО "Армада Онлайн", а далее, по мнению Консультанта ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

255. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

В иске говорится, что украинские хакеры Иван Турчинов (27 лет) и Александр Еременко (23 года) взламывали ленты раскрытия информагентств США и получали доступ к финансовым отчетам компаний раньше, чем они становились публичной информацией.
Николай Слепенков — владелец фонда Escada Logistics, которым он управляет из дома.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

256. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

«Темиринвест групп» работает в Симферополе, занимается производством стройматериалов (финансовые данные не раскрываются, сайта у компании нет).
Дмитрий Саблин мог привлечь капитал в проект, но у него дома дела шли не блестяще.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

257. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Андрей Докучаев, который научился преступным финансовым махинациям еще в команде Мухтара Аблязова, отлично знал, что надо делать. На контроль кипрской компании Tresestrellas (давняя, давняя контора Шаулова — контролирует торговый дом холдинга UNITILE под названием «Евротайл-Дистрибьюшн», а также Торговый дом «ВКЗ») его поставил Лазарь Александрович, который и принимал Докучаева на работу в 2011 году. За два года талантливый ученик опального финансового олигарха сумел сделать все как надо ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

258. МВД накрыло собственную бухгалтерию.

Господин Антонов не исключил, что по итогам проверки сумма финансовых претензий к Надежде Николаевой может существенно возрасти. Как выяснило следствие, Надежда Николаева последние несколько лет тратила немалые суммы. "Она жила на широкую ногу: активно ходила по самым дорогим ресторанам города, приобрела несколько квартир в дорогих домах. Кроме того, в ходе проверки у нее дома были найдены копии доверенности на приобретение квартиры в Москве, на Рублевском шоссе, 22, оформленной на родного брата ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

259. Новокуйбышевский тандем.

Новокуйбышевские риэлторы считают, что дом аналогичной площади на улице Волжской поселка Заводской может стоить до восьми миллионов рублей. Об уровне достатка кандидата можно судить и по его расходам на выборные кампании. Как известно, в декабре 2011 года Борис Александрович баллотировался в губернскую Думу. Судя по финансовому отчету, он потратил на агитацию 417 тысяч рублей, в том числе из собственных средств 227 тысяч.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

260. Серийный банкир делает вывод.

Пока же — только один пример того, как банкир Девонин решает свои финансовые вопросы.
135 миллионов, поступившие на счет «Эталон-Авто», и еще 225 миллионов, присланных клиентами Девонина на «обналичку», перечисляются внутри банка на счет Галины Девониной в счет оплаты за недостроенный дом на Рублевке.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google