Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл» потратила на покупку коммерческой недвижимости в Харькове и частных домов в селах Харьковской области. В делах в качестве соответчика часто фигурирует компания «Медиана-2008», прописанная по уже знакомому адресу на проспекте Гагарина. Но бизнес на недвижимости оказался для Курченко недостаточно масштабным.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

262. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Замдиректора по экономике и финансам "Евразия Логистик" Артем Бондаренко и Алексей Белов, которых год назад освободили под залоги 50 млн и 40 млн руб., пришли в суд с вещами, в обуви без шнурков, явно понимая, что домой не вернутся.
... Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово"". А Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, по данным следствия, помимо должностей в компании занимали руководящие посты в "Русской недвижимости ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

263. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

... гендиректор компании «Евразия логистик» Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

264. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Совет директоров компании возглавляет лично президент Татарстана, а один из членов СД — министр финансов Татарстана.
На первом этапе по всем направлениям деятельности все активы (оборудование, недвижимость) передаются в дочерние структуры ОАО "ТН" (ООО "Татнефть-Актив", Управление собственности ОАО "ТН").
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

265. Вера мыла евро.

IOR не публикует данных о своих финансах, однако, по оценкам банкиров, его активы составляют около $5 млрд.
Основным источником доходов папы и его административного аппарата (курии) являются инвестиции в акции, облигации и недвижимость, а также средства, полученные в качестве пожертвований от католиков со всего мира, которых сегодня насчитывается более ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

266. Владимир Кожин руководит миллионерами.

Супруга господина Конюшкова заработала 347 тыс. руб., а его сын — 19 млн руб. Из четырех заместителей господина Кожина самый большой доход и объем недвижимости у его земляка Ивана Малюшина, до 2003 возглавлявшего ФГУП "Дирекция по строительству и ...
Самые состоятельные среди замов министра финансов — Антон Силуанов и Дмитрий Панкин заработали 9,3 млн и 8,6 млн руб. соответственно.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

267. Верит, что проскочит.

Зато при этом центр Москвы буквально изрыт бесчисленными стройками элитного жилья, коммерческой недвижимости и торгово-развлекательных центров. Вот и в текущем году дополнительные доходы столичного бюджета составили порядка 150 млрд. руб., а еще 11 млрд. Минфин России выделил на развитие дорожного хозяйства Москвы на будущий год. 10 ноября на заседании Госдумы министр финансов А.Кудрин напомнил, что размер дотаций самому богатому региону страны «многократно превышает объем средств, которые ...
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

268. Неблагозвучная фамилия — залог успеха.

"Могила и Жуликов результативно работают в сфере недвижимости, юрист Хренов — преуспевающий адвокат.
“Он зарубил без пяти минут сотрудника со словами: “Нам в финансах Крах не нужен!” — вспоминает Сосновская.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

269. САМ топит "длинный рубль".

Однако подобный груз ответственности не мешает действующему директору предприятия Михаилу Шурыгину и топ-менеджерам из его команды сдавать заводскую недвижимость, без преувеличения, кому попало.
Встречаются даже упоминания о том, что нынешний глава завода, будучи еще только заместителем гендиректора САМа по экономике и финансам, параллельно занимался бизнесом.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

270. "Правоверный" Пехтин.

Действующий с 1 января 2002 г. единый сельхозналог заменяет налог на прибыль, на доходы от капитала, подоходный налог, ЕСН, сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, налог на имущество, на недвижимость ...
Замминистра финансов Михаил Моторин заявил "Ведомостям": "Все-таки президент говорил о том законе, который уже принят".
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

271. Дело Путина.

... прибыли корпорация в отчетных документах не показывала, сомнительные сделки с недвижимостью совместно с ООО «Ленвест», перекачка валюты на зарубежные счета якобы за подготовительные мероприятия фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», на покупку финских разборных домов и многие другие эпизоды... Позволим себе процитировать выводы, к которым пришел по итогам проверки главный контролер-ревизор КРУ Министерства финансов РФ по Санкт-Петербургу В. Кабачинов: «Корпорация, являясь коммерческой фирмой ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

272. Санкционного траст бережет.

На запрос медиакомпаний MDR и BR Усманов ответил, что лично ему никакая недвижимость в Германии не принадлежит, а сам он является добросовестным налогоплательщиком.
— Врезка К.ру *** Люди Алишера Усманова в прицеле Госдепа Оригинал этого материала © gazeta.uz, 13.04.2023 Какие компании и граждане Узбекистана попали под санкции США Государственный департамент и Министерство финансов США 12 апреля объявили о ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

273. Марк Горячев не сбежал, его убили.

Их диалог прерывался рекламой МММ, а Горячев шутил, мол, Мавроди надо назначить министром финансов.
Создал «Концерн Горячев», куда вливались заводы и недвижимость.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

274. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

Также он не имеет никакой недвижимости в Америке, никаких счетов в Америке. Это все придумано... Он сам хотел бы понять, на чем основаны эти обвинения, но после них американцы вообще должны выкопать Фрэнка Синатру и посадить его в тюрьму — это было бы так же абсурдно», — говорила она. Артист прокомментировал санкции в 2013 году следующим образом: «Если руководство Министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру и его еще посадит в тюрьму — это так же ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

275. Премьер Мишустин задекларировал 18,3 млн руб. за 2021 г.

Однако в 2021 году он решил продать недвижимость в Европе, рассказывал Шульгинов «Известиям».
Однако сами чиновники явно питают страсть к малому «транспорту»: у министра строительства Ирека Файзуллина, министра финансов Антона Силуанова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вице-премьера Юрия Трутнева, вице-премьера Александра ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

276. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

В 2020 году имущественные права на эту недвижимость были переданы от Анастасии к ее матери Лидии.
Источник: сообщение Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Детали: Портнова внесли в список лиц по так называемому "Закону Магнитского".
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

277. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... отели в итальянских Альпах и остров Сен-Барт в Карибском море, французские виноградники, стоянки для яхт на побережье Адриатического моря, а также акции, доли в непубличных компаниях и недвижимость на разных континентах на сумму не менее $29 млрд ...
... хотя в январе Конгресс принял Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act), который предписывает Агентству по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов создать первый подобный реестр к январю 2022 года ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

278. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

С 2008-го по январь 2020 года ПФР возглавлял Антон Дроздов, сейчас он занимает пост заместителя министра финансов.
... млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

279. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Летом же этого года, по сведениям Konkurent.ru, экс-чиновник стал владельцем 5-процентной доли ООО «Эридан-Восток», наряду с «ДВ-Сервис», занимающейся управлением и арендой недвижимости.
Во время службы в команде господина Миклушевского Василий Усольцев курировал вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

280. Батька, деньги, два ствола.

Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей.
В Беларуси, помимо вооружения, деловые интересы Пефтиева распространялись на лотереи, алкогольное производство, недвижимость и мобильную связь.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google