Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Евгений Федотов против Чубайса.

Уголовное дело №87208 возбуждено следственной частью Следственного комитета при МВД России 29 января 2001 года по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 174 УК Российской Федерации. Формальным поводом к возбуждению послужило сообщение из РАО "ЕЭС России" о том» что руководители акционерных обществ "Экопроминвест", "Фонд Экология жизни", "Инвестстрой" и других коммерческих организаций, участвовали в легализации незаконно отчуждённых у Рязанской, Костромской и Черепетской ГРЭС векселей ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

42. Условное торжество правосудия.

25 июля 2000 г. Следственный комитет при МВД РФ завершил расследование этого громкого дела. Ковалеву предъявили обвинение в хищении имущества в крупных размерах в составе организованной группы (ст. 160 ч. 3), неоднократном получении взяток (ст. 290 ч. 4) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 ч. 1). Вместе с Ковалевым по обвинению в растрате средств фонда по делу проходили его помощник Максимов и гендиректор фонда Кучина.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

43. Хроника наездов на "Мост"

Поэтому он намерен учредить фонд помощи отделу по борьбе с организованной преступностью московского ГУВД, "куда наше СП внесет много денег - не одну сотню тысяч рублей".Источник: КоммерсантЪ Daily, 15.07.1991 1992 год (первоначальное накопление ...
Владимир Гусинский сообщил журналистам, что по телефону беседовал с одним из помощников президента России, а помощники руководителя группы "Мост" звонили руководителям ГУВД Москвы и МВД России.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

44. Активы жены Арсена Авакова.

"Харьковский городской благотворительный фонд им. Марианны Аваковой", который создавался в память умершей сестры министра МВД — закончил свою 20-тилетнюю деятельность. Функционирует до сих пор "Фонд «Ренессанс", президентом которого является сам Арсен Аваков.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

45. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

46. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Впрочем, после того, как эта информация была опубликована в "Ъ" (см. номер за 25 августа), в деле вновь появился потерпевший в лице Пенсионного фонда, а сумма ущерба опять увеличилась почти до 30 млн рублей. В этой связи остается неясным только одно: на каком основании деяние господина Сигала было переквалифицировано на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности? В МВД вчера прокомментировать ситуацию не смогли.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

47. Российское МВД "оберегает" английского вора.

После смерти бухгалтера Магнитского генералы Алексей Аничин и Александр Матвеев запретили своим сотрудникам все следственные действия по делу Уильяма Браудера Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 12.07.2010, Магнитское поле, Фото: "Московский комсомолец" Российское МВД оберегает английского вора Вадим Речкалов Уильям Браудер Уголовное расследование налоговых экзерсисов офшорного инвестиционного фонда “Эрмитаж”, успешно спекулирующего акциями стратегических российских компаний ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

48. Клиенты вневедомственной охраны МВД.

Какой-либо общественный фонд заключал с МВД договор “на оказание благотворительных услуг”. В качестве этой самой “благотворительной услуги” фонд якобы отдавал министерству машину, а раз на бумаге становилась она милицейской, то и номера полагались ей теперь синие. Весь фокус заключался в том, что передача эта осуществлялась исключительно на бумаге. В реальности машина оставалась в руках у фонда — но уже со спецномерами.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

49. Волшебная лампа Рушайло.

(Не потому ли, вернувшись в МВД, первым делом Рушайло разогнал всю УСБ?) Об одном из них, касающемся хищений из внебюджетного фонда РУОП, мы, правда, уже писали ("Устрицы для олигархов" — "МК", 17 декабря 1999 г.). Тем не менее повторюсь: В 1993 году при РУОПе был создан общественный фонд — "Содействия социальной защите профессиональных групп повышенного риска".
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

50. Марину Ракову перевоспитает колония.

МВД объявило ее в федеральный розыск по подозрению в причастности к совершению крупного мошенничества. На тот момент Ракова являлась вице-президентом Сбербанка. Спустя неделю она сама пришла в полицию, где была сразу же задержана. Также был задержан и ее гражданский муж Артур Стеценко, гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

51. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

По версии следствия, обвиняемый был одним из активным участников международной преступной группы, в которую, помимо него, входили также инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, соучредитель швейцарской инвестиционной компании ...
Карточка о розыске Бориса Зимина из базы МВД Уголовное дело было возбуждено следователями столичного главка МВД в 2022 году по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

52. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... Против бывшего партнера "Роснано" возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн Дмитрий Гринкевич, Александр Соколов, Алексей Никольский Силовики 18 октября провели обыски у Олега Дьяченко — бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники ФСБ и МВД. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с материалами дела источник. Информацию подтвердил собеседник, близкий к МВД, а также официальный представитель «Роснано ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

53. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... деньги также и в компенсационный фонд на случай убытков государству в зависимости от объемов работ — 300 тысяч, если работы на сумму 10 млн рублей, и 10 млн рублей, если организацией выполняются работы на сумму до 60 млрд рублей. В состав руководящего совета всех организаций входит 48-летний Шувалов. По данным «Фонтанки», это и есть ключевой ньюсмейкер. Если все СРО зарегистрированы 25 октября 2011 года, то Шуваловым он стал 30 сентября этого года. До этого информационный центр МВД знал его как ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

54. Вернуть налог и умереть.

Эта волна зацепила и Hermitage: 4 декабря 2004 года компания «Дальняя степь», принадлежавшая фонду Hermitage Capital (гендиректором был Браудер, а затем Иван Черкасов), стала фигурантом уголовного дела в связи с неуплатой компанией налогов на 522,6 млн рублей и включением в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Калмыкия, после чего «Дальняя степь» была обанкрочена, а акции «Газпрома» были выведены с ее баланса.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

55. Подмосковье после Громова - 2.

Оказывается, пару лет назад полковник Моргачев якобы запретил пропускать в здание УВД бывшего замминистра МВД, учредителя Общественного фонда развития правоохранительных органов генерала в отставке Игоря Зубова, приехавшего к местным стражам порядка с подарками.
Дата: 06.07.2012 Копия в Google

56. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

... уголовного преследования Сергея Магнитского следственным комитетом при МВД. В частности — "порядка и оснований привлечения его к уголовной ответственности, избрания в отношении него меры пресечения, продления срока его содержания под стражей, рассмотрения поступавших от него жалоб и ходатайств — то есть всего комплекса действий следователя Сильченко". Аналогичный ответ получен и в отношении следственных действий, которые касались главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, проходившего по ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

57. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

... начальника ГУВД Свердловской области по экономической безопасности Р.Абсолямова, контролировавшего дело о «добровольных» пожертвованиях строителей в фонд городской инфраструктуры, возбуждено уголовное дело и его сменил человек В.Тунгусова – Купрацевич; - 13.03.2007 в день рождения В.Тунгусова Владимир Кучеров, наконец-то, был официально утвержден в должности начальника ГУ МВД РФ по УрФО; - ГУ МВД РФ по УрФО получило землеотвод в 4,22 га, получило «финансовую» помощь, узаконило незаконные объекты ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

58. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

В системе «СПАРК-Интерфакс» фамилии Ротенберга и некоторых его партнеров удалены, но, к счастью, сохранились базы данных ФНС по Санкт-Петербургу и ликвидированного питерского РУОПа МВД. Журналист Центра «Досье» Сергей Канев — о неизвестных страницах ...
По социальным сетям Центр «Досье» связался с господином Тумановым, и он сообщил, что с Путырским давно не поддерживает отношения, хотя, и не ответил, чем же занимался фонд МИАЦ.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

59. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Теперь в таких особенностях бухгалтерии разбираются совместно МВД РФ и Интерпол. Угольный "гоп-стоп" против британских бизнесменов Скупив в Лондоне массу активов, Александр Щукин, видимо, решил, что теперь он и с английскими компаниями может поступать так же, как действует с российскими. В результате в Великобритании разгорелся скандал, о котором уже сообщила местная газета «Гардиан», а следом и крупнейшие деловые СМИ России. В 2013 году в ходе рейдерской атаки у британского фонда прямых ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

60. Миллиарды из пустышек.

Похитить 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, можно было только с ведома ФНС Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.05.2009 Миллиарды из пустышек Филипп Стеркин, Алексей Никольский ...
Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД. В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google