Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток страниц. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших их по договорам купли-продажи или оплаты услуг. В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

262. Роман Петрашов кидал на субподряде.

... 2021, Вице-премьер пошел по этапу, Фото: stavkray.ru Николай Сергеев, Александра Ларинцева Роман Петрашов Сотрудники ФСБ и МВД задержали исполняющего обязанности заместителя главы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозреваемого в ...
Как считает следствие, никаких действий в интересах господина Аслаханова Роман Петрашов и связанные с ним лица «предпринять не могли и не намеревались, а полученные денежные средства в особо крупном размере похитили путем обмана, распорядившись ими ...
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

263. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам ...
А вскоре дело экс-бенефициара «Транспортного» забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

264. Игоря Кундрата ставят на счетчик.

По предварительным данным, с 2016 по 2020 год был похищен газ на сумму более 44 млн руб. 1rnd.ru, 03.07.2020, "В Шахтах хозяин пекарни наворовал газа на 22 миллиона рублей": Донские газовики совместно с представителями Следкома, ФСБ и МВД нагрянули с проверкой в хлебопекарню и кондитерскую в Шахтах, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

265. Владимира Бызова приговорили без ОПС.

Следствие установило, что в 2015–2016 годах криминальная организация похитила более 90 млн руб. Хищение еще 138 млн руб. бюджетных средств правоохранителям удалось предотвратить.
19rus.info, 06.10.2020, "Приговор полковнику Бызову — победа следствия и ФСБ или провал?": Обвинение развалилось по таким пунктам как: — создание организованного преступного сообщества или участи в нем. […] По эпизоду получения взятки в виде ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

266. Криминальные артели Александра Карася.

На следующий день за господином Карасем приехали оперативники ФСБ. Старателя привезли на допрос в ГСУ московской полиции, где следователь сообщил, что предъявляет ему новое обвинение — в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а в связи с ...
Таким образом группа из 8 установленных сообщников (остальные сообщники еще устанавливаются) за 3 года похитили более полутора тонн золота Якутии.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

267. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

... из дела некоей Ольги, связанного с незаконной банковской деятельностью и организацией ОПС. Через несколько часов после своего задержания оперативниками ФСБ адвокат Александр Вершинин, еще находясь в статусе подозреваемого, дал развернутые показания ...
По версии следствия, защитник и его неустановленные сообщники собирались похитить деньги Стаса, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

268. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

Однако зашита предоставила железное алиби своего клиента: в тот момент, когда Юрий Тузов якобы на обочине 3-го транспортного кольца Москвы объяснял подельникам, где и кого надо похитить, бизнесмен находился в самолете.
... со следователями ГСУ СКР и оперативниками ФСБ, в ходе которых обсуждаются возможные условия ее возращения. Для этого, по некоторым данным, она должна признать свою вину и помочь следствию раскрыть всю коррупционную схему. В ФСБ есть данные о том, что ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

269. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

При этом суд оставил в силе арест на два здания в Москве на улице Волгина, которые Николай Гречишкин якобы приобрел на похищенные деньги.
Он был назван кадровым русским офицером, который был завербован ФСБ и более полугода воевал в составе батальона «Призрак» Александра Мозгового.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

270. Ивану Мязину натянули срок.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

271. Айфон с магнитом утяжелит меру Кантемиру Карамзину.

Ранее в отношении юриста были возбуждены дела о попытке похитить у журналиста $200 тыс. и хищении имущества АО ДСК-1 на сумму более 15 млрд руб. Называющий себя юристом Кантемир Карамзин в настоящее время содержится в Сергиево-Посадском следственном ...
При выходе из ресторана обоих задержали сотрудники ФСБ. Следственный отдел СКР по Балашихе возбудил в отношении Кантемира Карамзина уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), в ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

272. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Он же, в случае, если афера вскрывается, и ответил бы перед законом за похищенный актив.
Он, скажем так, представлялся неоднократно, особенно в состоянии алкогольного опьянения, генералом ФСБ и прочих спецслужб и бравировал своими разнообразными связями в правоохранительных органах.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

273. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

... именно были похищены средства. По словам господина Музыченко, изначально потерпевшей стороной был признан Внешэкономбанк, однако он удовлетворил гражданский иск более чем на 198 млрд руб. к Олегу Мкртчану от некоммерческого Фонда промышленных активов, который принадлежит ВЭБу. Своей вины в хищении гендиректор ИСД не признал. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

274. Тюремной обуви Олегу Коршунову хватило на 7 лет.

Получив данные о том, что в производстве вместо кожи использовался более дешевый кожевенный спилок, в ФСБ и ГСУ СКР решили, что вся эта сумма была похищена, а господин Арутюнян в октябре 2016 года за это передал €300 тыс. Олегу Коршунову.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

275. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

Forbes.ru, 18.06.2019, "Похищенный на Рублевке. Кто пожаловался в ФСБ на Давида Якобашвили": Давид Якобашвили и Борис Минахи — давние партнеры и друзья детства, рассказал Forbes знакомый последнего и его партнер по бизнесу Алексей Безобразов.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

276. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Когда через полгода Захарченко задержали и в квартире его сестры Ирины Разгоновой и нашли 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, то к арестованной Марчуковой пришли сотрудники ФСБ. Они стали у нее выяснять, могли ли эти миллиарды быть похищены из «Нота-банка».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

277. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... К» проходят экс-глава Еврофинанс Моснарбанка, бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко, а также член правления АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко. Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина. ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

278. Сергей Герасимов залетел на интерьерах.

... салонов самолетов летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента, первоначально осуществляли сотрудники оперативного управления ФСО. Затем материалы были направлены в ФСБ, которая оформила материалы для передачи в Следственный комитет ...
... считает, что в участии ОАК в проекте не было необходимости и что госкомпания выступала прокладкой, с помощью которой было похищено 174,4 млн руб. Адвокат Герасимова Роман Кандауров объяснил РБК, что ФГБУ «СЛО «Россия» привлекло ОАК к участию в ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

279. Александру Загорулько засчитали "подвиги" от Москвы до Итурупа.

В июне 2018 года Дорогомиловский суд Москвы арестовал безработных Магомеда Гаджиева и Романа Галушко по подозрению в похищении бывшего топ-менеджера ФГУП «Управление специального строительства» ФСБ Александра Пастушкова, писал «Коммерсантъ». Его похитили на Осеннем бульваре в Москве.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

280. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Члены преступного сообщества советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова с 2002 года похитили газ на сумму более 31 млрд руб., заявляли ранее в Следственном комитете.
Дело газовых королей ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму около 31 млрд руб. Члены преступного сообщества ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google