Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Олег Шигаев выводил кредитами.

... банка сбежали три миллиарда, Фото: "Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин Олег Шигаев ГСУ СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации ...
Тендер на санацию выиграл Альфа-банк, который провел допэмиссию и почти 90% акций банка выкупил.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

402. Российский гешефт израильского чиновника.

Так, в 2012 году в производство Абрамова было передано дело о хищении мошенническим путем акций ряда предприятий, принадлежавших ЗАО «НПО Авиатехнология». Ценные бумаги через цепочку фирм в течение нескольких дней были перепроданы для того, чтобы сформировать видимость добросовестного владения. В рамках уголовного дела еще в марте 2008 года Басманный районный суд Москвы наложил арест на похищенные акции.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

403. Обнальная команда Шандаловых.

Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг ...
Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

404. Система сработала.

По версии следствия, используя служебное положение своего отца — президента Башкирии, господин Рахимов организовал хищение контрольных пакетов акций ряда предприятий БашТЭКа, в том числе "Башнефти", "получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению". Усомнившись в законности приватизации предприятий, следствие поставило под вопрос и законность сделки по продаже "Башнефти" в 2009 году АФК "Система" за $2,5 млрд. Акции были арестованы Басманным райсудом (Мосгорсуд оставил ...
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

405. Канн-перехват.

Власти Казахстана, как неоднократно рассказывал "Ъ", разыскивают господина Аблязова за хищение $5 млрд из БТА-банка — ранее он был крупнейшим частным банком этой страны.
Основным акционером был Мухтар Аблязов, который через различные компании контролировал более 72,53% акций банка.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

406. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

... Фото: ak-center.ru Похищенные миллионы "Росагролизинга" ищут у региональных политиков Дмитрий Евстифеев Николай Бирюков В масштабном уголовном деле о миллиардных хищениях бюджетных средств через холдинг «Росагролизинг» появились новые подробности ...
А также 61 объект прочего недвижимого имущества общей площадью 2615,29 квадратных метра, акции «Липецккомбанка» и 51 процент доли в уставном капитале ООО «Л-Финанс».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

407. Невеликий махинатор.

В 2007 году акции «Сибцема» включены в список «RTS Board».
Имеются и уголовные дела по факту хищения средств у «Сибирского цемента».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

408. Алексею Навальному нашли партийное дело.

К тому же, пояснил оппозиционер, акции завода продавались осенью 2010 года, а советником губернатора он перестал быть в феврале того же года. — Врезка К.ру] Новое дело — самое крупное: речь идет о хищении в 2007 г. компанией «Аллект», учрежденной Навальным, около 100 млн руб., принадлежавших СПС. Как следует из официального сообщения СКР, за полгода до выборов в Госдуму партия заключила с «Аллектом» договор на оказание рекламных услуг, «Аллект» полученные от партии деньги перевел на счета ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

409. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Попался же он на хищении сравнительно небольшой суммы.
ЗАО "Безопасность и связь" было создано в 1999 году, владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются три физических лица — Александр Елькин, Андрей Иванов и Ольга Кутузова (по 33,33% акций).
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

410. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Известно, что ранее господин Березовский был дважды осужден за мошенническое хищение средств с их последующим отмыванием компаний АвтоВАЗ, ЛогоВАЗ и "Аэрофлот", получив 18 лет заключения заочно.
— Врезка К.ру] ООО "Боржоми центр" и ООО "ИДС Боржоми" — представительства IDS Borjomi (Голландия) на территории РФ. 87% акций IDS Borjomi, которая занимается производством и продажей минеральной воды, принадлежат фонду VDP и управляются фондом ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

411. Атака обреченных.

А под «еще одним иском», очевидно, подразумеваются действия бывшего советника пррезидента «Сибирского цемента» Станислава Голотвина, держателя 0,016% акций «Ангарскцемента», успевшего за последнее время подать в российский арбитраж пять исков ...
Американские правоохранители дважды задерживали ретивого иностранца — за кражу одежды в магазинах и за хищение предоплаченных кредитов из почтовых ящиков американцев.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

412. Антигерой нашего времени.

По биографии Сорокина впору изучать реалии «лихих» 90-х и тучных «нулевых» лет: кооперативы и привокзальные ларьки, скупка акций и банкротство оборонных заводов с последующей их приватизацией. Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

413. Адвокатская тайна по сходной цене.

А ведь еще в 2004 году Дыскин, Кольцов и Богусевич абсолютно законно приобрели контрольный пакет акций компании, которой принадлежало здание и стали его полноправными владельцами.
... рейдеров Хромовских как акционеры пострадали от действий Кольцова и Богусевича, которые якобы покушались когда-то в 2005 году на хищение здания на Старой площади, которое на самом деле уже давно похитили сами Силецкий, Хромовских и примкнувший к ним ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

414. Жулики лезут в "Народный фронт".

Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует…
... государственным имуществом в Правительство, Генеральную прокуратуру, МВД РФ, Счетную палату и Следственный комитет по фактам хищений и вывода активов; все равно на обратившихся в госорганы антикоррупционных активистов посыпался каскад запугиваний и ...
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

415. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
... ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций "Росвеба", в результате которой "РИГрупп" (ее гендиректором значился Дмитрий Котляренко) завладела акциями компании "Росвеб" на 5,5 млрд руб. Кроме того, как ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

416. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

... 27.06.2011 Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 миллиона Редакция Сегодня мы получили в рассылке новое заявление Мухтара Аблязова об очередном хищении государственных средств, совершенном, по его словам, зятем Назарбаева Тимуром Кулибаевым ...
50% акций АО «Мангистаумунайгаз» принадлежат НК «КазМунайГаз».
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

417. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Недавнее объявление решения владельцев «Домодедова» об отмене IPO (аэропорт намеревался продать около 25% своих акций примерно за $1,2 млрд.) лишь подлило масла в огонь и послужило очередным поводом для новых публичных обвинений в адрес ...
Именно таким образом хозяева «Домодедова» пытаются обставить весьма неприятную для них историю с попыткой хищения из ранее обслуживавшего аэропорт «Мастер-Банка» более миллиарда рублей.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

418. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Столичная прокуратура отменила решение Управления экономической безопасности ГУВД по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела по обращениям граждан о хищении принадлежащих им денежных средств со счетов в Банке Москвы 13-14 апреля 2010 г ...
По данным ЕГРЮЛ, на 21 декабря 2004 г. 99% его акций владело ООО «Электро-контакт».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

419. Вертикаль сзади.

Некоторые из них удавалось успешно замять, используя коррумпированные связи с силовиками в околополитической тусовке, — так в 1998 году тихо замяли скандал с хищением полутора миллионов американских долларов на Новокуйбышевском НПЗ. Другие сложные ...
Защитник природы оказался таким образом в кругу людей весьма привилегированных, что обеспечило ему регулярное участие в разнообразных увеселительных акциях, которые так любит столичный истеблишмент.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

420. Владельцев крупнейшего патронного завода обложили уголовными делами.

Суд да дело О том, что по факту хищения из федеральной собственности 250 акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» возбуждено уголовное дело, «Маркеру» сообщил источник в Росимуществе: «Дело возбуждено по инициативе министра экономического развития Набиуллиной». Распоряжение о передаче 260 акций КСПЗ — это 26% уставного капитала — в собственность госкорпорации «Ростехнологии» Росимущество издало 12 марта прошлого года.
Дата: 02.11.2010 Копия в Google