Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Еще около 340 млн руб. фонд разместил на счете управляющей компании ООО «Анект» (лицензия аннулирована в августе 2016 года), а также вложил в акции, облигации, ипотечные сертификаты и векселя ПАО «Богородские деликатесы», ОАО «Скайкомпьютинг», ООО «Солтекс» и прочие неликвидные ценные бумаги. Отметим, что сейчас Александр Блинов и Сергей Шахман, а также совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков являются обвиняемыми по делу, которое рассматривается в Савеловском райсуде Москвы — о хищении путем ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

122. Депортация вместо экстрадиции.

Игорь Борбот, обвиняемый в хищении 5 млрд руб. на судоверфи "Звезда", задержан в Нью-Йорке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: "Коммерсант" Депортация вместо экстрадиции Николай Сергеев, Алексей Чернышев Игорь Борбот Как стало ...
Ленинский районный и Приморский краевой суды по ходатайству следствия арестовали и недвижимость обвиняемых, а также акции и имущество находящихся под их контролем предприятий. Среди них оказалось ЗАО "Компания "Владивосток Девелопмент"", 60% акций ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

123. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Еще в 2013 году правительство приняло решение о продаже 52,37% акций «Алмазного мира» (находятся на балансе Росимущества).
Согласно оперативным материалам уголовного дела №12400005, начиная с 2010 года в отделении Пенсионного фонда началось масштабное хищение денег, которые потом отправлялись в Москву, где специальный человек покупал на них объекты недвижимости.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

124. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в ...
... 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год — более 1 млрд руб.). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина. В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

125. Кировское правосудие по-скоробогатовски.

... то есть фактически уговорил губернатора посредством коррупционной схемы продать нужные ему акции, принадлежащие области, по заниженной стоимости. При этом сам Белых, как уже и раньше случалось, лично мараться не стал, а подставил своего подчиненного и друга, на тот момент директора Департамента государственной собственности, Константина Арзамасцева. Ну и, конечно, Березин, не желая напрямую участвовать в хищении, привлек своих проверенных в коррупционных схемах людей — вице-президента указанной ...
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

126. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

По версии «Газпрома», руководство «Сибура» во главе с Голдовским попыталось провести допэмиссию акций компании с целью размыть долю «Газпрома» и перехватить контроль над «Сибуром». Голдовский оправдывался, что действовал в рамках устава. Он был арестован в приемной нового председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, куда пришел торговаться об условиях «развода». Ему инкриминировали хищение, злоупотребления полномочиями и подлог документа.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

127. Ашоту Егиазаряну нашли сообщников.

... также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего депутата в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО "Центурион альянс", владеющего торговым центром "Европарк". По утверждению господина Смагина, именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва". Отметим, что в прошлом году [1 июня 2009 года — комментарий К.ру] МВД РФ возбудило дело по факту хищения этой суммы "неустановленными лицами" у ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

128. Михаил Сапего снова арестован — за мошенничество с 16% акций родного завода.

Ему предъявлено новое обвинение — в организации мошенничества с 16-процентным пакетом акций предприятия, на который наложен арест. Сам топ-менеджер утверждает, что все действия, инкриминируемые ему следствием, на самом деле были совершены "за его спиной". В первый раз Михаил Сапего был задержан 19 октября этого года по подозрению в причастности к хищению имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. Октябрьский суд санкционировал его арест.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

129. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную эмиссию 78% акций, размыв доли прежних владельцев. Против Мухтара Аблязова, его заместителя Жаксылыка Жаримбетова и ряда сотрудников было возбуждено уголовное дело. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

130. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Чтобы обойти запрет и не нести дополнительные издержки (зарубежные расписки на акции торговались с премией), иностранцы создавали в России специальные фирмы, вспоминает аналитик «ВТБ капитала» Лев Сныков.
А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

131. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

... акций "Газпрома". Четыре неназванные директора УСБ на самом деле являлись пассивными компаньонами. Говоря о предполагаемом мошенничестве в отношении Hermitage и российского государства, директор по связям с общественностью "Ренессанс Капитала" Алексей Карахан сказал: "Ренессанс Капитал" не имеет ничего общего с этой ситуацией и с этим делом". Интересно отметить, что бывший председатель совета директоров "Ренессанс Капитала" Олег Киселев в 2005 году был обвинен в покушении на хищение акций ОАО ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

132. Махмудов и его "черные рейдеры".

Арестовывают двух топ-менеджеров известной компании «Уралинвестэнерго», обвиняя их хищении акций.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

133. Губернатор Титов под следствием.

... 2002 года Константин Титов проходил свидетелем по уголовному делу о хищениях в 1994-1995 годах путем мошенничества машин при проведении компанией ЛогоВАЗ зачетной сделки с АвтоВАЗом и администрацией Самарской области. В мае 1995 года губернатор Титов заключил от имени обладминистрации договор с АвтоВАЗом по приобретению товарных облигаций компании в обмен на зачет 60 млрд руб. долга облбюджету. Обладминистрация затем обменяла облигации на 6% акций ЛогоВАЗа и отоварила ценные бумаги, получив 2323 ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

134. Шесть бизнесменов от криминала.

И часто не биржевые котировки, а штраф за неправильную парковку или развод с горячо любимой половиной крупного акционера обваливают курсовую стоимость акций компании.
Будущий банкир был осужден на двенадцать лет лишения свободы за хищение и противозаконную коммерческую деятельность.
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

135. Ангольская рулетка

Оказался он на положении подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи с выплатой ангольского долга России.
В мае 1993 года, то есть за полгода до появления Пьера Фалькона, крупный пакет акций этой фирмы был приобретен российским внешнеторговым предприятием «Спецвнештехника». Копия в Google

136. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Компании AS «Capital Department Store» путем фиктивной продажи акций ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницким Д.А., дело расследуется ГУ МВД РФ по ЦФО с 08.10.2008 г ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

137. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Сейчас прокуратура рассматривает эту ситуацию как хищение госсобственности. Впрочем, пока непонятно, какое отношение к этой истории имеет господин Лебедев – он не был ни руководителем, ни акционером «Волны». К тому же в декабре 2002 года «Волна» компенсировала РФФИ стоимость акций «Апатита» – правда, пакет за эти годы после допэмиссий «усох» до 5%, поэтому оценщик определил компенсацию государству в 478 млн руб. ($16 млн), но куплен он был дешевле – за $225 тыс…» Действительно, какое отношение ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

138. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В отличие от основателя Банка Москвы Андрея Бородина, обвиненного в хищении 13 млрд рублей, потраченных на выкуп у Батуриной тех самых 58 га земли, к ней самой у МВД России претензий нет. Единственное, что омрачает ее размеренный британский быт ...
У лорда Дэвида Линли он выкупил половину компании David Linley Holdings Ltd. по дизайну яхт, интерьеров и мебели, а на Каймановых островах приобрел яхту DB9 от Palmer Johnson и акции компании DB Marine.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

139. Девушка на миллион.

... Девушка на миллион Герман Петелин, Александр Раскин Евгения Васильева и портрет Анатолия Сердюкова За время расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях в «Оборонсервисе» имидж главной обвиняемой Евгении Васильевой кардинально изменился ...
Андрей Лапшов из INSIDERS замечает, что общая стоимость таких пиар-акций увеличивается в разы от количества упоминаний в различных СМИ. А с этим у Васильевой проблем вообще нет. Певица из золотой клетки Самой же дорогостоящей акцией в раскрутке ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

140. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
В качестве обеспечения по кредиту ВТБ получил в залог акции молочных предприятий, стоимость которых, как показала проведенная компанией Deloitte Consulting LLP проверка, была завышена в пять раз. Следствие считает, что произошло это как раз по вине ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google