Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Следователь о деле "Аэрофлота"

Так что, если Генпрокуратура предъявит Березовскому только мелочевку - незаконное предпринимательство без лицензии и прочую ерунду, то в перспективе мы видим обвинение в хищениях и мошенничестве.
... 1996 года вносит 936 тысяч швейцарских франков и приобретает 936 акций «Андавы», что составляет 41 процент от общего количества. Глушков вносит также налом 839 тысяч франков и соответственно получает в собственность 839 акций (это 37 процентов ... Копия в Google

1442. Солнцевская ОПГ-2

Михайлов был судим в 1984 году за хищение имущества и дачу ложных показаний, в 1989 году он был задержан вместе с Авериным, братьями Дюстрановыми и Сергеем Тимофеевым по обвинению в хранении оружия и вымогательстве, однако осужден был только Тимофеев ...
По данным ФБР, на эти деньги были приобретены несколько гостиниц в Москве и куплены пакеты акций нескольких московских казино. Копия в Google

1443. Гл.2. Разработчик

Чтобы не было побегов, контрабанды, хищения оружия и боеприпасов.
То есть люди, которые подозреваются: в ведении шпионской деятельности, руководстве устойчивыми преступными сообществами, в подготовке и совершении террористических акций. Копия в Google

1444. Процесс над олигархами

МВД закончило расследование уголовного дела о хищении 32 миллионов долларов руководством Джамбульского банка и Столичного банка сбережений.
Продавался контрольный пакет акций РАО «Норильский никель», производящего всю российскую платину, кобальт и никель. Копия в Google

1445. Интервью Гусинского Newsweek

В том другом кабинете находился следователь Николаев, который ведет дело компании "Русское видео" ( по этому делу Гусинскому сейчас предъявлено обвинение в хищении 10 миллионов долларов).
Волошин не знал и не участвовал в этой акции". Копия в Google

1446. Об ассоциации "XXI век"

Отличительной чертой деятельности Ассоциации в сфере экономики является ее ориентация на внешний рынок, в социальной сфере - на проведение широкомасштабных благотворительных акций.
... возглавляемые В.Розенбаумом, экспорт нефтепродуктов, металла, ферросплавов и т.д. ("Московит", возглавляемый И.Кобзоном), банковские хищения по подложным документам, контрактам (GMM - А.Ненахов) и т.д. Масштабы теневых доходов Ассоциации позволяют ей ... Копия в Google

1447. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Уголовное дело быстро зашло в тупик, хотя судебные документы прямо указывают на «прокси» Ждановой как на лицо, непосредственно стоящее за хищением электричества, обратили внимание в «Досье».
Поэтому востребованны конторы, способные „нарисовать“ отчетность, какой вы удачный инвестор, как выгодно вы покупали и продавали акции, крипту, иные активы и на этом сделали законные капиталы.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

1448. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Каждый год 9 мая он участвует в акции «Бессмертный полк», утверждает он сам. В этот день Муртузалиев, бывает, надевает красно-белый спортивный костюм с большой надписью Russia, берет два транспаранта с георгиевскими лентами по одному в каждую руку, а ...
Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

1449. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Это хищение», — привел аналогию адвокат Азаров.
«Я не являлся владельцем General Motors, хоть был бы и рад, но у меня были их акции», — помечтал Израйлит.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

1450. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

А Разинкин в 2021 году отказался утверждать обвинительное заключение в отношении топ-менеджера банка-коллектора «Траст» Михаила Хабарова по уголовному делу о хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
Трабера, который одновременно со сделками с "Акселем" участвовал в войнах вокруг порта "Усть-Луга" и скупал акции АО "ЛОЭСК" (крупной электросетевой компании Петербурга и Ленобласти) в интересах Игоря Сечина, даже арестовали.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

1451. Семейное дело Качуров.

Как работали "решалы" и сотрудники СК Согласно материалам следствия (имеются в распоряжению CNews), целью созданного Виталием и Кириллом Качурами преступного сообщества являлись «хищения путем мошенничества в особо крупном размере имущества ...
Эта акция имела продолжение на Западе.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

1452. Покорители башен "Москва-сити".

Все директора представительства офшора связаны либо с братьями Билаловыми, которых обвиняли в хищениях при строительстве олимпийских объектов, а потом реабилитировали, либо с ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Также его тезка работал начальником управления рынков и акций в «Альфа-Банке».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1453. Самоволка депутата Рады Вадима Столара.

Каждый раз в украинских СМИ его ФИО соседствовали в сюжетах о хищениях у госструктур десятков миллионов гривен.
С 24 февраля депутат не был ни на одном из заседаний Рады, однако он напоминает о себе акциями в поддержку армии: собирает среди украинцев деньги на еду и обмундирование.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

1454. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

... памятников культуры при реставрации Свято-Никольского храма, однако о прекращении расследования пропажи икон речи не шло. Спустя два года силовики не смогли найти результаты собственной проверки о хищении около 50 ценных икон из этого храма ...
12 мая его арестовали на девять суток за организацию незаконной акции протеста.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

1455. Новый русский Ян Марсалек.

Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
... резиденций ГРУ. Если эта информация подтвердится, останется крайне мало сомнений о том, в чьих интересах на самом деле велась деятельность Wirecard, а также кому были нужны пышные приемы Марсалека в Европе и сомнительные акции на Ближнем Востоке ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

1456. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Официальная формулировка следствия такова: Пичугин и Чечулин, «действуя с неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества, путем распространения ложной информации о высоких доходах на платформе FrendeX с мая 2020 по август 2021 года ...
Согласно данным об акциях проекта, FrendeХ продвигал свой «закрытый клуб» для инвесторов от Ростова-на-Дону до Владивостока.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

1457. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири Председатель совета директоров "КрасТИСИЗа" арестован за хищение 900 млн руб. при проектировании метро в Красноярске Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.06.2022, ФСБ задержала Олега Митволя при попытке ...
Для того, чтобы зайти на метростроительство, Олег Митволь в 2018 году купил акции красноярского АО «КрасноярскТИСИЗ» и бахвалился тем, что увеличил оборот компании в пять раз. «КрасноярскТИСИЗу» удалось заполучить подряд в размере одного миллиарда ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

1458. Разменный Динго.

"Авторитет" Артур Денисултанов, пытавшийся на Украине убить "организатора покушения на Путина", попался в Москве на хищении 37 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2022, Фото: "Радио Свобода" Разменный Динго Сергей Машкин Артур ...
Акция широко обсуждалась в СМИ. "Коммерсант", 03.06.2017, "Чеченский авторитет взял интервью с пистолетом": Свой первый срок за вымогательство этот уроженец Гудермеса получил еще при СССР.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

1459. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

1460. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по ...
Все трое получили равные доли в «Сенеже» — по 33,3%, так же разделялись затем акции и в фирмах, которые фигурируют в уголовном деле.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google