Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эстафета хищений на миллиард.

Сразу несколько бывших руководителей крупнейшего поставщика газа на Северном Кавказе — "Газпром межрегионгаз Пятигорск" — могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях газа на миллиарды рублей.
С 2013-го по 2016-й руководитель компании направил несуществующим абонентам газа на 384,7 млн рублей. Евгений Дмитриев Кстати, против Арашукова, которого за глаза называют газовым королём Кавказа, могут возбудить дела о выводе денег из "дочек ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

2. Пришли за Раулем Арашуковым.

... Северного Кавказа, прежде всего в КЧР и КБР, показывая свое влияние на эти регионы. В Москве такие "игры" Арашуковых давно надоели. Поэтому ничего удивительного не было, когда в конце 2018 года один за другим стали проходить обыски в газовых компаниях ...
Все мероприятия проводились в рамках расследований хищений средств в результате применения схем, описанных выше.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

3. Аул, где сбываются мечты.

В советниках Рауля оставили, потому что он пользовался покровительством влиятельных лиц в Москве и «Газпроме», говорит собеседник РБК в газовой отрасли: «Рауль очень громко покинул свою должность и очень тихо стал советником Селезнева, но по сути ничего не поменялось. Это было исключительно публичным действием. Он продолжил курировать Кавказ». Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что схемы хищения газа на Северном Кавказе, ущерб от которых следствие оценивает в 30 ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

4. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием — настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным.
Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

5. Схемы хищения газа Арашуковыми.

... хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК" Маргарита Алехина Рауль Арашуков Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе ...
Большая часть газа была похищена из поставок в Дагестан, следует из справки ФСБ. Газовые перекрестки Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества (в справке они названы неустановленными лицами) открывали в базах данных ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

6. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Глава семьи Рауль Арашуков много лет возглавлял структуры газовой монополии на Северном Кавказе.
Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск Сбежавшего в Лондон владельца автозавода "ДерВейс" обвиняют в хищении кредитов от МИН-банка и Сбербанка на 35 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.03.2020, Автопроизводитель уехал в розыск, Фото ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

7. На шефа ростовского УМВД навели 246 "стволов".

Ростов — «ворота» неспокойного Северного Кавказа, но в последние два года главным источником пополнения ростовского криминального арсенала стал Донбасс.
... СУ СКР по Ростовской области расследует громкое уголовное дело, фигурантами которого значатся коллеги-силовики: из камеры хранения ОП № 3 УВМД России по Ростову-на-Дону исчез целый арсенал (огнестрельное, газовое, травматическое, охотничье оружие ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

8. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Дерипаска вырос на Северном Кавказе, учился в Москве. В начале 1990-х годов он занялся торговлей металлами. Для начала он приобрел маленькую долю в одном из сибирских плавильных заводов, а в итоге, слив в 2000 году свою компанию с компанией ...
Судят Березовского за коррупцию: он обвиняется в хищении миллионов долларов из средств российской государственной авиакомпании "Аэрофлот".
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

9. "История успеха" династии Каитовых.

Его называли «энергетическим королем» Северного Кавказа. Узнаете формулировки? Арашукова тоже называли «газовым королем».
... агентом энергосбытовых компаний. Далее часть полученных средств обналичивается через фирмы-однодневки или присваивается членами семьи» Спасибо, Владимир Владимирович. Исчерпывающе. Магомеда Каитова арестовали и вменили ему хищение 4 миллиардов рублей ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

10. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

... наш источник в спецслужбах, Лурахмаев якобы состоял на агентурной связи и «занимался нефтяными темами» у тогдашнего командира отряда «Горец» Мовлади Байсарова (отряд напрямую подчинялся оперативно-координационному управлению ФСБ по Северному Кавказу ...
Согласно материалам уголовного дела, господин Коряк обвиняется в организации покушения на предпринимательницу Татьяну Бальзамову, ее американскую подругу — Эмилию Школяр, а также — в хищении из хранилища Сбербанка 20 млн евро, якобы принадлежащих ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

11. Семейный ЧОП Геннадия Гудкова разоружила полиция,

... заказ на охрану грузов компания получила от турецкой фирмы ENKA, которая в начале 1990-х строила на Северном Кавказе жилье для военнослужащих. Позже «Оскордъ» занимался охраной доставки гуманитарных грузов из США и стран Европы на Северный Кавказ ...
Результатом стало изъятие примерно 170 единиц оружия (в основном пистолеты Иж-71, карабины "Сайга", а также газовое оружие) и приостановление лицензии на его использование.
Дата: 29.05.2012 Копия в Google

12. Без ферзя в голове.

Ко всему прочему, ему инкриминировали участие в афере с «народными автомобилями», в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на уничтожение химического оружия и лоббирование коммерческих интересов водочных баронов с Северного Кавказа.
... недооцененные рынком компании среднего размера в странах СНГ». В августе 2003 г. Макс Длуги был со скандалом уволен с поста председателя совета директоров СМЗ. В мае следующего года против него возбудили уголовное дело по обвинению в хищении средств ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

13. Эндшпиль голого короля.

Казалось бы, что общего у экологического фонда и махровой лоббистской структуры, отрабатывающей «черный нал» водочных баронов, преимущественно с Северного Кавказа?
Эта «теневая» компания, существующая только на бумаге, «завладела» Ангаро-Ленским газовым месторождением в Иркутской области (разведанные запасы – свыше 1,2 трлн куб. м).
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

14. Китаец и якут — братья навек.

... спецслужб, в последнее время китайские «дипломаты» наиболее заинтересованы в налаживании контактов в национальных республиках Бурятии, Якутии и Туве, где националистические и сепаратистские настроения популярны не меньше, чем на Северном Кавказе ...
... не только поставлять газ в Поднебесную, но и занять лидирующие позиции на газовых рынках Японии, Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. Чуть позднее менеджмент якутской компании сообщил СМИ, что китайская сторона планирует в течение ближайших трех лет ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

15. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

["Ведомости", 31.01.2019, "Политические убийства, участие в преступном сообществе, хищения газа": 59-летний Рауль Арашуков — один из самых влиятельных людей не только в Карачево-Черкесии, но и на всем Северном Кавказе.
... обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Все директора представительства офшора связаны либо с братьями Билаловыми, которых обвиняли в хищениях при строительстве олимпийских объектов, а потом реабилитировали, либо с ОАО «МРСК Северного Кавказа». Площади находятся в аренде у группы компаний ...
... а сейчас владеет башкирским «Проектным бюро по обустройству нефтяных и газовых месторождений». На 46-м этаже есть апартаменты у Алексея Рагутского, вероятно, совладельца компаний по продаже чистящих средств (на помещения наложен запрет регистрации по ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Грузия меняет "пьяницу и шулера" Санакоева на "московского озорного гуляку" Джуссоева.

А в Москве только что завершились пышные мероприятия в честь 20-летнего юбилея компании. Владелец «Стройпрогресса» - столичный предприниматель Альберт Джуссоев - с некоторых пор не любит, когда его так называют. Хотя более 20 лет он живёт и работает в Москве, хотя в столице же сосредоточен его основной строительный бизнес, - Джуссоев теперь именует себя исключительно «настоящим осетином». Пресловутая «газовая труба», которая должна обеспечить Южную Осетию независимым от Грузии каналом поставок ...
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

18. Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение.

По данным “Ъ”, на Северном Кавказе сейчас находятся под стражей, в частности, экс-руководитель компании «Ставрополькартон», троюродный племянник Рауля Арашукова Беслан Арашуков и гендиректор ставропольского подразделения «Газпром межрегионгаз» Игорь ...
По версии СКР, Рауль Арашуков в 2002 году создал организованное преступное сообщество (ОПС), занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром». Как говорится в материалах дела, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

19. Рауль Арашуков "зацепился" за кадровика "Межрегионгаза" Никонова.

... назначения руководителей в газовой сфере, в первую очередь в регионах. Порой должности «уходили» с неофициальных аукционов. Стоит отметить, что все многочисленные «ставленники» Рауля Арашукова в газовых структурах Северного Кавказа, Ставропольского и ...
Из гостей федерального уровнял клан смог «похвастаться» только бывшим главным кадровиком «Газпром межрегионгаз», а ныне советником генерального директора компании Геннадием Никоновым.
Дата: 28.01.2019 Копия в Google