Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- Как известно, вас помимо афер с кредитами подозревали в убийстве председателя Мосстройбанка Журавлева и покушении на одного из руководителей Промстройбанка Станислава Дегтярева.
Однако Центробанк Израиля заявил, что Мосстройбанк Журавлева слишком мелкий, поэтому ему не позволят участвовать в создании финансовой структуры на территории Израиля.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

122. Владимир Путин в окружении мафии.

... разыскиваемый Интерполом по делу об "Анголагейте", Аркадий Гайдамак фигурировал вместе с братьями Черными, в начале 90-х годов, по так называемым "делам по авизо", которые позволили им украсть десятки миллионов долларов в Центробанке России ...
Эта туманность преступности, афер и коррупции давно уже вышла за пределы тесных границ России.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

123. Миллионы Туркменбаши.

Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили. — Лично у меня, — говорит Дмитрий Леус, — сложилось однозначное ощущение, что мой банк и меня в частности любыми силами пытаются “пристегнуть” к этой афере.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

124. Чубайс- Калиостро рубильника.

Алексей Кудрин в Минфине, Сергей Игнатьев в Центробанке, вице-премьер Виктор Христенко, курирующий топливно-энергетический комплекс, Герман Греф в Минэкономразвития, Илья Южанов в антимонопольном ведомстве — вот его силы в правительстве, которые ...
Иначе нельзя объяснить операцию с чешским долгом через фирму «Фалькон», первую аферу XXI века, равно как и добровольное расставание государства с Федеральной сетевой компанией, которая полностью переходит под контроль Чубайса.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

125. "Дело о 15 миллиардах"

Список из кремлевских чиновников, участвовавших в этой афере, был составлен на основе данных, полученных из Центробанка бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым. Копия в Google

126. Похождения голого генпрокурора

Не уступали ему по значимости знаменитые дела «Аэрофлота» (где фигурантом был Борис Березовский) и Центробанка (в результате чего тогдашний глава этого ведомства Сергей Дубинин пережил несколько тяжелых месяцев).
Причина же этой активности Лебедева крылась в том, что в ведении Генпрокуратуры находилось дело о мошенничестве в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью ... Копия в Google

127. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Проживающий в Лихтенштейне Мэтт был замешан еще в одной афере с участием офшорных компаний.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

128. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Так что мы, не поленились, пересчитали каждую из приходных транзакций по реальному курсу доллара за 1 биткоин для каждого конкретного дня и по реальному курсу рубля к доллару Центробанка.
FLB об этом писало в июне: «Общее ощущение аферы только усиливается, когда начинаешь знакомиться с документами по тому, из каких источников приходили средства на счёт фонда «Пятое время года».
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

129. Обнал по госконтракту.

Причем руководство это столь могущественно (полковники-тыловики у него лишь в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств.
Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

130. Подпольный миллиардер работал клерком.

Не исключено, что убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова спутало Сокальскому все карты.
Вроде ни в какие аферы не влезал.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

131. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

И все же становится известным, что в афере напрямую замешан тогдашний министр финансов, а ныне премьер России Михаил Касьянов.
А они были: совсем недавно он перевел миллиарды на счета, указанные представителями русских чиновников из Минфина и Центробанка.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

132. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Эти немалые деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка.
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

133. Дело Хакера №1

А многого Владимир Левин не может знать, учитывая его роль в афере, на которую было приклеено его имя. Организовано интеллигентно...
Иными словами, Ситибанк был чем-то вроде Центробанка для западных сбербанков, менатепов, инкомбанков, газпромов... Копия в Google

134. Следователь о деле "Аэрофлота"

Еще до получения лицензии Центробанка в «Андаву» поступило более двухсот миллионов долларов и потом еще около 250 миллионов.
А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

135. Корпорация "Брателло".

Вместе с тем, при обслуживании бюджетных предприятий в ГРКЦ Национального банка Калмыкии (территориальном отделении Центробанка РФ), за кассовое обслуживание в соответствии с положением о ЦБ РФ, ни проценты, ни иные денежные средства не взимаются.
И был участником грандиозной аферы с федеральными специальными марками на ОАО «Аква Плюс». Вся афера буквально по нотам была расписана двумя уже знакомыми нам комбинаторами - гг. Сабадашем и Янжиновым.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

136. Подметный факс 97 года.

Авторы явно пробовали себя в модном на Западе жанре экономического триллера (производственного романа), замешанного на сценах банковских афер и красивых женщинах.
В своем письме г-н Гаон называет еще три фамилии: тогдашних первого вице-премьера Шумейко , председателя Центробанка Геращенко и главу государственно-правового управления при Президенте РФ Орехова.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

137. Все нити ведут к Касьянову.

Эти деньги поступили на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка.
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

138. Справка на Ангелевича.

/"Интерфакс", 18.04.97г./ Не исключено, что Президент Московского Монтажспецбанка Аркадий Ангелевич может иметь непосредственное отношение к афере с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенной бывшим Председателем ...
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

139. ГУТАперчивые мальчики.

На почти тридцати страницах скрупулезно перечисляются изумительные по своей наглости аферы и махинации, в том числе и все вышеописанные. Там же сообщается, что подобные действия не могли совершаться без попустительства, а то и прямого содействия руководства Госкомимущества и Центробанка.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

140. Чеченская ОПГ-1

Аферы с "чеченскими авизо" и фальшивыми рублями С мая 1992 года появился новый вид экономических преступлений - махинации с фальшивыми авизо.
Существует версия, что процесс был подсказан чеченцам Центробанком РФ и, подобным образом, из бюджета Чечни изымались деньги КПСС, которые после развала СССР и запрета партии необходимо было срочно вывезти из республики- они переводились на фиктивные ... Копия в Google