Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный ...
Во-первых, благодаря этим операциям злоумышленники могли представлять отчетность в Центробанк.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

102. Клан Анатолия Бифова.

@cremlin_sekret, 12.05.2021 20:59: [...] Анзор Бифов является учредителем ООО «Бизнесинвестгрупп» и ООО «Селфи», а Аслан Бифов — сразу пяти предприятий (ООО «Бизнесинвестгрупп», ООО «Березка и К», ООО «Форум», ООО «Текстиль-индустрия» и ООО ...
Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады на 39 млрд рублей вместо 4 млрд указанных в отчете.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

103. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Совсем другое дело в России — фамилия Рагимова с долей около 15% есть в списках учредителей всех важных бизнесов Нисанова.
Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

104. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

Деньги пропали после того, как Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», размещавшего на своих счетах средства инвесторов.
ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

105. Росгосужас из "Открытия".

Деньги выводятся все туда же. Разве что для проформы были проведены декоративные перестановки среди учредителей — теперь уши подчиненных Гальперина, среди собственников НМС уже так явно не торчат…
Все будет "Люкс" В целом цинизм и жульничество нынешней команды «Росгосстраха» поражает: идёт ускоренное освоение выделенных Центробанком миллиардов!
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

106. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
Но то, что просто нет в учредителях «Классика» сути дела не меняет…
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

107. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Сергей Одинцов и Виталий Курышев, до прихода в «Балтстрахование» были среди учредителей обанкротившегося Международного Строительного Банка.
И ведь по-прежнему прекрасно себя чувствуют, а Евгений Мирошников занимал даже какие-то почетные должности в совещательных органах в Центробанке.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

108. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут гендиректора и учредителя АО «Акметрон». Эта организация заработала полмиллиарда на поставках приборов, в основном для «Российских космических систем». Цифра По данным Центробанка, 39,5 млн человек имеют открытые кредиты.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

109. Секреты СВР.

К большой радости учредителей ООО «Армянский коньяк» Георгия Оганяна и Рубена Саакяна российские разведчики предпочитают не только текилу, виски и итальянские вина.
Спустя три года в банке обнаружилась финансовая дыра 188,9 млрд руб и как социально значимый, он прошел процедуру санации через созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

110. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
«Экспоцентр» продолжил подбор учредителей и после создания банка, вспоминает бывший вице-президент «Пересвета» Виктор Кизилов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

111. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Алексей Ананьев 12 лет назад был уверен, что в их семье это никогда не случится, но, как только Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из ...
Он руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016-го получил в ней долю 30%, став учредителем наряду с дядей и отцом.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

112. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата.
Единоличным исполнительным органом "Арбат Финанс" с 25 сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

113. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин Рамиль Насыров Новыми фигурантами уголовного дела о хищении трехмиллиардного кредита Центробанка стал 34-летний Рамиль Насыров, первый зампред Татфондбанка, и экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль ...
Сама «Новая нефтехимия» зарегистрирована в Казани, на улице Баумана, 9а. В учредителях компании, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», — кипрская «Панмир Сервисез Лимитед» (доля — 72,07%), казанское ООО «Траверз компани» (17,93%; владелец — Вадим ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

114. "Пересвет" в кругу семьи.

В 2002 году она стала исполнительным директором благотворительного фонда «Православная гуманитарная инициатива», учредителем которого числится Владимир Гундяев — это светское имя патриарха Кирилла.
До сих пор никаких решений относительно банка Центробанком принято не было.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

115. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?": "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве ...
Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

116. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит».
Согласно открытым источникам, учредители этих юрлиц, с висящими на них гигантскими долгами, и их конечные владельцы следующие. "Ростовэнергоспецремонт" Уставный капитал — 967,8 млн. руб. Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД — 897 млн. руб. — 92% ДОРИАНА ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

117. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ", "Коммерческие вести" Юлия Стрельская Станислав Мацелевич В Омске арестованы учредитель одной из крупнейших строительных саморегулируемых организаций (СРО) в регионе Станислав Мацелевич и двое его ...
Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев — сын экс-руководителя Главного управления Центробанка по Омской области Алдоны Токаревой.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

118. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Среди сведений о юридических лицах — данные об учредителях, уставном капитале и отчислениях в налоговые службы.
Скорее всего, сами банки не виноваты в утечке, сведения могли попасть в интернет из Центробанка, предполагает Юрий Добронравов.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

119. "Дар" Медведевых.

Фонд Явника на пожертвования Центробанка, Газпрома и т.п. реставрирует федеральные особняки и дворцы для Управделами президента (Константиновский дворец в Стрельне, дворец князя Лобанова-Ростовского в Петербурге и др.).
Пять учредителей, среди которых Светлана Медведева и Константин Чуйченко.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

120. Искатели подключений.

Версия Смирнова 56-летний Смирнов в 1972-1988 гг. работал в Министерстве внешней торговли СССР, потом в аппарате правительства, МИДе и Центробанке.
Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2008 г.): выручка – 66,1 млрд руб., чистая прибыль – 201,5 млн руб. ООО «Бюро правовых исследований» Владелец – ЗАО «Юрэнерго ЕЭС»; 100% ЗАО – у общественной организации «Союз юристов ТЭК»; ее учредители – три ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google