Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Скелеты в шкафу Binance.

Все подробности потенциальным истцам предлагают отправить на legal@binance.com. В интернет-архиве также можно найти версию документа от 15 февраля 2020 года, в которой сказано, что споры решаются через Международный арбитражный центр Сингапура (SIAC ...
В жалобе SEC против Binance, где заявлено, что платформа «обманным путем преувеличивала объемы торговли», агентство указывает на «управляющего бэк-офисом», который отвечает за мошеннические операции, — и это все та же Чэнь.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

182. Нал для партии номиналов.

Игорь Чемерис также зарегистрирован как ИП (деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами) и является участником таких организаций, как: ООО «Дальневосточное партнерство», которое занимается ...
Руслан Викторович Кондратов — бизнес-партнер мужа Чемерис («Находка Эйдженси», «Таежное»), бизнесмен и политик (был депутатом Государственной думы V созыва, членом Комитета по международным делам, членом фракции «Единая Россия»).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

183. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

184. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Затем «Ликомпу» удалось выиграть тендер на открытие пункта питания в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной (вот откуда взялись обширные международные связи будущего «финансового гуру»).
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

185. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Как было установлено во время расследования, для хищения денег махинаторами также использовались ивановское ООО «Инновационно-строительная компания "Ивспецгарант"» и зарегистрированные в разных городах группы компаний «Аймак», «Центр Торговли ...
... и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

186. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В коллегию Минкомсвязи входят председатель профильного комитета Леонид Левин («Справедливая Россия») и единоросс Сергей Железняк, член комитета по международным делам (в Госдуме шестого созыва был членом комитета по информационной политике ...
Также Владимир Гутенев лоббирует законопроекты по либерализации внешней торговли продукцией и услугами военного назначения, в чем также заинтересован «Ростех».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

187. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Международная информационная служба мира, независимый бельгийский исследовательский институт, обратила внимание на коридоры торговли оружием в Бурунди в докладе за май 2017 года.
Владелец "Техимпекс" Евгений Ващилин (в центре) и замминистра экономики Украины Юрий Бровченко (справа) 1 сентября 2017 г. Пресс-секретарь министерства обороны отказался отвечать на вопросы OCCRP, заявив, что министерство не комментирует кадровые ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

188. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

... Лысаковского (позывной Гудвин), командира воздушной разведки армии ДНР и полпреда этой республики в Международном уголовном суде при ООН, обвиняемого в причастности к крупному мошенничеству с попыткой рейдерского захвата здания в центре Москвы ...
... на Волхонке», арендованном у одноименного фонда и расположенном в цокольном этаже храма Христа Спасителя, экспонировались привезенные из Франции старинные вещи, владельцем которых было ООО «Пендулери», специализирующееся на торговле антиквариатом ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

189. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В 1997 году «Партия» приросла сетью магазинов «Домино», в которой Минеев наладил торговлю элитной мебелью, одеждой, обувью…
Когда я приехал по адресу, указанному Ведениным, оказалось, что это офисный центр компании «Форус Групп».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

190. Как уводили "молдавский миллиард".

«В соответствии с регламентом о кредитном переводе, банки обязаны отчитываться перед НБМ о международных переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др ...
... сомнительные кредиты», — констатируется в отчете спецкомиссии парламента В рамках расследования ситуации в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank заведено 44 уголовных дела, сообщил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

191. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

... 2015, Иллюстрации: Forbes.ru Короли российской недвижимости — 2015: рейтинг Forbes На открытии самого большого в Европе торгового центра «Авиапарк» (230 000 кв. м сдаваемой площади) в конце ноября народа было много — флагманский магазин Media Markt ...
Деталь: Компания владеет участком земли площадью 130 га неподалеку от международного аэропорта Борисполь в Киеве.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

192. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

31 января 2012 года Арсен Аваков был объявлен в международный розыск, так как скрылся в Италии.
Степан Кубив – глава Национального банка (52 года) Степан Кубив (в центре) во время выступления на Майдане Появился во власти из администрации Евромайдана, где был «главным по коробочке», в которую киевляне приносили деньги на содержание Майдана.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

193. Спрут высоких достижений.

Гафур Рахимов (в центре) и теннисисты Марат Сафин и Тим Хенмен На этом поприще, при всемерной поддержке со стороны государства, в короткие сроки он вырос до фигуры международного уровня.
Получил образование экономиста в Ленинграде, затем работал в Министерстве торговли Узбекистана и тренером по боксу в ЦСО «Динамо».
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

194. Краснова цена.

ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Краснов являлся художественным руководителем этого центра, и здесь проводил свои корпоративы Сбербанк.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

195. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Валидол попал под негласное наблюдение оперативников из ОБОП УВД ЦАО, поскольку частенько захаживал в Центр международной торговли на Красной Пресне и тратил в казино значительные суммы.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

196. "Неконфликтные" интересы.

Был советником Полонского в «Мираксе», советником Артема Аветисяна — президента и владельца оценочной компании «НЭО центр».
Близкие Мантурова Денис Мантуров Наталья Мантурова Министр промышленности и торговли Денис Мантуров начинал свою карьеру в середине 1990-х с экспорта запчастей для вертолетов.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

197. Президентская рать 1987 г.в.

Затем два года Елисеев проработал в ассоциации «Юридический центр», специализировавшейся на издании юридической литературы, сначала вице-президентом, а затем президентом.
После университета он, как и многие однокурсники, устроился на работу по специальности — сначала старшим юрисконсультом в систему Главного управления торговли Ленгороблисполкома, а затем, в 1989 г. — в городскую коллегию адвокатов.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

198. Виктора Бута разменивают на экс-премьера Таиланда.

... скандал: помощник премьера признал, что тайно встречался в тюрьме с российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в терроризме и нелегальной торговле оружием, и пытался добыть у него компромат на бывшего лидера страны Таксина Чинавата ...
Заметим, что Виктор Бут 20 лет занимается международным бизнесом, и было бы странно, если бы он не владел английским.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

199. Кремль и партнеры.

Например, таможенную практику возглавила Галина Баландина, генерал-майор таможенной службы в отставке (раньше руководила правовым управлением ФТС России и департаментом внешней торговли Минэкономразвития РФ).
Между тем на рынке говорят, что одной из причин ухода было его желание объединить ЛП с Антикризисным управляющим центром (АУЦ), с которым он сотрудничал, работая в "Русале".
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

200. Сынки и папы. Потомственные депутаты.

А его сын Михаил Маргелов уже много лет подряд является председателем Комитета по международным делам Совета Федерации.
Когда Кадыров-старший в первую чеченскую войну воевал против федералов, сын был вместе с ним. Отец помирился с федеральным центром, и сын сделал то же самое.
Дата: 26.01.2009 Копия в Google