Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дело Листьева:

Гильзу просмотрели В то время прокурором Москвы был Геннадий Пономарев, обязанности генпрокурора исполнял Алексей Ильюшенко, его замом был Олег Гайданов.
Это он ездил в швейцарскую тюрьму, чтобы допросить Сергея Михайлова (Михася, по версии российских СМИ, которому приписывали лидерство в солнцевской группировке).
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

262. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

В полученных нами швейцарских документах отмечено, что одним из руководителей фирм числился Роберт Новиковский — давний знакомый президента Газпромбанка Андрея Акимова. Новиковский являлся председателем правления «Балтик Холдинг» (Baltic Holding), которой до прошлого года владел в том числе Газпромбанк и «Юримекс». Здесь связи снова приводили к «Газпрому» и его структурам. А вот очередной «Юримекс» (Jurimex), расположенный в офшоре на Карибских островах, был замечен австрийским прокурором в ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

263. Пятно на асфальте.

Как следует из письма генпрокуратуры этой страны в Генпрокуратуру России, в начале нынешнего года федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело в отношении братьев Владимира и Валерия Кудиновых, и они уже объявлены в розыск. «Швейцарская ...
Как выяснили милиционеры, сотни миллиардов неденоминированных рублей, выделенных из бюджета Москвы на постройку трассы, на самом деле были разворованы и ушли за границу.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

264. Дача №2 в Жуковке.

Как прокуроры искали Бориса Березовского 6 апреля 1999 года Генпрокуратура объявила Бориса Березовского в розыск и выдала санкцию на его арест в качестве обвиняемого по делу "Аэрофлота".
В августе 2001 года из дела "Аэрофлота" выделено в отдельное производство дело швейцарской компании Forus Holding.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

265. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Дело в том, что большая часть обвинений в статье - это цитаты швейцарского прокурора. Если швейцарский прокурор действительно это говорил, то тогда "Таймс" невиновна.
Ни та, ни другая страна даже не ответили на запросы о юридическом содействии, переданные официально по дипломатическим каналам, сказал он. Характерной чертой этого расследования стала не только стена молчания, протянувшаяся от Москвы до Вашингтона ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

266. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... а также принять соответствующие неотложные меры для ограждения меня и моих близких от преступных посягательств указанных выше лиц и их возможных пособников в лице некоторых сотрудников МВД и Генеральной прокуратуры РФ. Уважаемый Генеральный прокурор ...
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

267. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... деньги в августе 1998 года проходили по счетам ряда швейцарских банков в кантоне Тичино. При этом речь шла о сумме в несколько сотен миллионов долларов. Одновременно этот прокурор утверждал, что Фонд отказывался с ним встречаться и отвечать на его ...
В самом конце июля состоялся неожиданный приезд в Москву г-на Фишера -- это была последняя попытка руководства Фонда повлиять на развитие событий.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

268. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Генпрокуратура уже подала ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте банковских счетов, связанных с Group Menatep. "В случае удовлетворения ходатайства судебное решение будет передано швейцарским коллегам", - говорит Вишнякова. Пресс-секретарь генерального прокурора Швейцарии Андреа Садецки не стала комментировать информацию об аресте счетов, но сообщила, что Швейцария получила от российской прокуратуры запрос об оказании правовой помощи.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

269. Еврейский вопрос-2.

... они служат для проведения незаконных операций», -- сказал прокурор Рошахер. По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается, что все российские сырьевые компании могут оказаться под подозрением: «Сырье производится в Сибири. Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

270. Генпрокурор в Бермудском треугольнике.

Успешно отбивал наскоки швейцарского прокурора Карлы дель Понте и решительно, без излишних рефлексий, наводил порядок в своем ведомстве.
Уже одно то, что до переезда в Москву Устинов несколько лет возглавлял прокуратуру Сочи - города, где отдыхают государственные правители и переплетаются в тугой узел интересы бизнеса и криминала, говорит о многом.
Дата: 25.09.2002 Копия в Google

271. Большая стирка.

«Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования», - заявил прокурор Болоньи Энрико ди ...
В последнее время полиция обратила пристальное внимание на российских граждан, постоянно совершающих челночные рейсы между Москвой и Монако или побережьем Романьи.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

272. Закат Назарбаева.

И никакие швейцарские прокуроры Дево и дель Понте до этого фонда не доберутся, потому как финансовые потоки теперь решено перевести внутрь страны.
Неужели Гостелерадио Казахстана (опять постаринке, уж простите) не обеспечивало ретрансляцию сигнала из Москвы?
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

273. Уральское зазеркалье.

кожаной мебелью в количестве 1182 комплектов на сумму 3 миллиона 120 тысяч швейцарских франков.
14 июня 1999 года старший помощник прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной .безопасности и межнациональных отношениях, старший советник юстиции Валентин Волков своим постановлением прекратил за недоказанностью ...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

274. Основоположника дела Mabetex объявили в розыск.

... прокуратура Москвы возбудила против Филиппа Туровера уголовное дело сразу по трем статьям УК: причинение вреда путем обмана, подстрекательство к даче взятки и краже. Потом эти материалы были переданы в прокуратуру Центрального округа. Прокурор ЦАО ...
При этом он предположил, что деньги на них переводились из швейцарских фирм Mabetex и Merkata, которые по договору с управделами президента осуществляли реконструкцию Кремля.
Дата: 05.03.2001 Копия в Google

275. "Схемы" Ходорковского.

В Москву, в Министерство финансов потянулись страждущие руководители регионов забирать свои "кровные".
Важно другое - по оценке специалистов только через ТОО "Эмитент" ( эта фирма входит в числе трехсот пятидесяти в СП "РТТ", учрежденного, банком Менатеп и швейцарской фирмой "Menatep SA" - прим.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

276. Текст обвинительного заключения

Оригинал этого материала, 20.03.00 "Утверждаю" Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 1 класса __________________ М. Б. Катышев <___> марта 1999 года ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по уголовному делу ...
... Настоящее уголовное дело 14 января 1999 года выделено в отдельное производство из уголовного дела № 81684(14238), возбужденного 28 октября 1992 года отделом по экономическим преступлениям 6-го РУВД Центрального административного округа г. Москвы ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

277. Битва за "Сибнефть".

Супруга П. Бородина – Бородина Валентина Александровна является руководителем благотворительного фонда “Отчий дом” (г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская,д.20, корп.3, комн.
В ходе расследования уголовного дела в отношении П. Янчева и бывшего И.О. Генерального прокурора РФ А. Ильюшенко было установлено, что сын В. Черномырдина - Черномырдин Андрей Викторович, работающий в систем' АО “Газпром", 30 июня 1993 года приобрел ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

278. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Он обладает, как говорят в местных кругах, всеми необходимыми качествами для ведения дел о международной коррупции, порученных ему прокурором Бернаром Бертосса.
У Москвы в Казахстане обширные интересы.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

279. В чем обвиняют "Семью"

... Пакколи и швейцарским прокурором дель Понте, где тот говорит, что перечислял деньги в венгерский банк "на мелкие расходы президенту России на время его визита". 1, 2, 3. Главный свидетель швейцарской прокуратуры по делу "Мабетекс" г-н Фелиппе Туровер. Был советником директоров банка "Дель Готтардо". Его коллеги показывали ему копии документов, в которых фиксировалось движение денег на кредитных карточках Б. Н. и его дочерей, со всеми их подписями, и рассказывали, как ездили в Москву передавать ... Копия в Google

280. Уран-патриоты.

После отказа Генпрокуратуры РФ возбудить уголовное дело материалы были переданы в США, где Адамовым занялись уже американские прокуроры. Сейчас он ожидает экстрадиции в швейцарской тюрьме.) Примерно столько же потратили на исследование давней истории ...
Смирнов переместился в Москву в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ. А вскоре был назначен гендиректором ОАО "Техснабэкспорт" - внешнеэкономического агента Минатома РФ, торгующего ураном и изотопами на мировом рынке.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google