Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста.
Утверждается, что Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретали секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

362. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

... стал брать деньги, еще работая в администрации края, в стенах которой возглавлял хозяйственное управление. «Взятки передавались за совершение в пользу представляемых знакомым организаций действий, обеспечивающих со стороны фигуранта беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы организаций на электронных аукционах», — сообщал ранее Следком. Следователи подсчитали, что Гуменюк получил взятки в виде денег и в ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

363. Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения.

Издание TorrentFreak сообщает, что Напольского и Ермакову обвиняют в управление сайтом Z-Library, и в связи с этим им предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в отмывании денег.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

364. Покорители башен "Москва-сити".

Он создал электронную биржу TeleTrade, офис которой был в «Москва-Сити». В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск. Как писал «Коммерсант», брокер выводил деньги клиентов, которые думали, что играют на бирже «Форекс», на подконтрольные счета в Латвии.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

365. "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов монетизировал порнуху.

Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на десять лет, с лишением специального звания ...
Обвинение настаивало, что, не получив деньги, он опубликовал фото в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником, аналогичные действия он совершил в сентябре 2018 года и в феврале 2020-го.
Дата: 03.08.2022 Копия в Google

366. Ольге Миримской удвоили взятку.

... 20 октября 2014 года помощница банкирши прислала на электронную почту посредника и проект судебного решения с прописанной мотивировочной и резолютивной частью. Через день в том же офисе БКФ, следует из дела, посредник получил в бумажном пакете всю сумму взятки, однако, подумав еще день, отказался от преступного плана, возвратив деньги. Уже 23 октября 2014 года госпожа Миримская, считает следствие, возобновила переговоры и вновь передала посреднику деньги для взятки, а также еще $130 тыс. в ...
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

367. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Тогда Сергей Родионов, как выяснили следователи, в отместку потребовал от подчиненных приостановить все операции по банковским счетам компании и электронным деньгам.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

368. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

При этом практически все, кто доверился команде Романа Шпакова, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги из QBF. Клиентам в этом отказывали под разными предлогами, а когда аргументы иссякали, то на телефонные звонки просто переставали отвечать.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

369. Дачное дело Анатолия Озернова.

"Коммерсант", 01.02.2022, "Следователей направили на дачу": Согласно данным сайта госзакупок, речь идет о компании «Ин Сервис» (ООО, Ульяновск), которая, став победителем электронного аукциона в октябре 2019 года (контракт на 15,364 млн руб ...
... следствия строятся «на показаниях мошенников из левых фирм, которые занимались в том числе обналом и которые, заключив со следствием досудебные соглашения, «дружно решили давать показания, что эти деньги якобы шли на ремонт дачи тестя Озернова ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

370. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Верующие регулярно выходили к зданию суда в Нью-Йорке, а также собирали деньги в поддержку своего пастора. За пастора-брокера вступался также проповедник-евангелист Кент Ховинд, отсидевший 9 лет за решеткой за неуплату налогов. — Врезка К.ру Виталий Корчевский Всего было открыто и передано в суды два уголовных дела — одно в Нью-Йорке и другое в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Среди обвинений значился сговор с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

371. Юрий Хохлов словил отбытый срок.

Свою вину он категорически отрицал, утверждая, что аферисты взяли деньги «под него». Подсудимый, который долгое время работал на дипломатических должностях в РФ и даже являлся восемь лет (с 2001-го по 2008 год) личным переводчиком президента России Владимира Путина с фарси, изложил версию, согласно которой дело в отношении него возбудили, чтобы он не реализовал идею создания электронной торговой площадки по торговле рыбой в России.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

372. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Однако Суд в порядке рассмотрения жалобы просит Федеральное управление юстиции провести конкретное рассмотрение ситуации, чтобы определить, может ли банкир содержаться под замком или он должен быть освобожден с возможным электронным наблюдением на то ...
... года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

373. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

В ближайшее время сотрудники ФСИН наденут на господина Кельбаха электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.
Госкомпанию регулярно критиковала Счетная палата за неэффективное использование денег и неспешность в работе.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

374. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

... Вербоноля журналистам удалось благодаря оказавшейся в их распоряжении электронной переписке. В одном из этих писем сотрудник Agroblend, подписавшийся как Кертис Инглхарт, в декабре 2013 года, уже после ареста Rhosus ливанскими властями, обращался за помощью к ливанскому предпринимателю. Он просил посодействовать его компании с получением доступа к арестованному грузу селитры и жаловался, что оператор судна, компания Teto Shipping, вымогает все новые и новые деньги на транспортные расходы ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

375. Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя.

Виктор Лопаткин поддержал отечественного взяткодателя Замглавы горадминистрации Байконура арестован за получение 1,2 млн руб. отката от российских стройподрядчиков за "общее покровительство" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.08.2021, Деньги ...
В соответствии с ним все заявки на выполнение работ по реконструкции городского хозяйства должны выставляться на электронные торги, однако байконурские чиновники, по мнению следствия, этим правилом пренебрегли.
Дата: 31.08.2021 Копия в Google

376. Продал выборы, купил дачу.

Для Центральной избирательной комиссии они поставляют услуги по обеспечению функционирования средств электронной почты в системе ГАС «Выборы». В той системе, за которую официально в ЦИКе отвечает Лопатин. Зять отвечает, а теща зарабатывает на этом деньги.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

377. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Это юрлица — главные пострадавшие, которые свои деньги уже не вернут. По их данным, «караван» пришел в банк незадолго до этих событий. […] Пока сотрудники регулятора сидят в недрах банка, в операционном зале работают нанятые на один день специальные клерки. Они готовят документы и принимают несуществующие вклады. Информация не вносится в автоматизированную банковскую систему. Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

378. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

... Николай Сергеев В Москве началось рассмотрение по существу уголовного дела о взятке в размере 368 млн руб. Деньги, по версии следствия, получили четыре сотрудника Минобороны во главе с теперь уже бывшим начальником продовольственного управления ...
... делу о взятке — 368 млн руб. — Врезка К.ру Основные конкуренты Алексея Калитина, как правило, отстранялись еще до проведения электронных торгов, а если в них все-таки появлялись победители со стороны, как было, например, с ФГУП «Спецстройсервис» при ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

379. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Однако на выходе из этого «мультибизнеса» обнаружились лишь виртуозно очищенные от налогов деньги, которые наверняка осели на личных зарубежных счетах Гвелесиани — ведь, помимо российского, бизнесмен владеет немецким и израильским паспортами! А как это происходило, можно судить по документам одного, казалось бы, ничем не примечательного арбитражного процесса, следы которого сохранились на сайте «Электронное правосудие».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

380. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания ...
Представитель группы «Бронка» в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать претензии Генпрокуратуры предложил направить письмо с вопросами на электронный адрес компании и пообещал его рассмотреть.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google