Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как расконсервировали ККБ.

Владельцы компании не раскрываются. Директор по развитию системы Петр Дарахвелидзе в 2010 году говорил, что она основана бывшими военными. На официальном сайте WebMoney лишь указано, что владельцем и администратором системы является WM Transfer Ltd, а администратором по юридическим вопросам — литовская компания UAB «DEED BALTIC». Разработкой программного обеспечения для WebMoney занималась компания «Вычислительные силы», указано на ее сайте.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

202. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... аппараты МВД и СКР. В них сообщалось о фактах хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам, заключения соглашений о переводе ссудной задолженности на неплатежеспособных компаний, заключения форвардных контрактов по купле-продаже иностранной валюты за рубли, а также возможного преднамеренного банкротства этого банка. 18 июля 2018 года Банком России в МВД России было направлено еще одно заявление по фактам хищения имущества «Югры» под видом выдачи кредитов юридическим лицам ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

203. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Согласно официальной биографии, Евгений Шахненко до перехода на госслужбу в 2011 году руководил ООО "Строительная компания "Прогресс-партнер": Однако, согласно данным единого госреестра юридических лиц, Е.Шахненко числится руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем).
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

204. От банкрота до патриота.

... возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний. Сотрудничество с Сухаревым порой заканчивалось для этих компаний не слишком удачно. В 2007 году «Юмагузинское водохранилище» заплатило ФЭКА комиссионные в размере 150 млн руб. (!) за предоставление юридических услуг при возмещении НДС в сумме 1 млрд. Гонорар не просто высокий, а непомерный для рынка услуг по юридическому сопровождению ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

205. Куриные боги Петра Порошенко.

Так, в 2010 году в Марбелье была создана компания Lankashire Big Sl, акционером которой значился Игорь Кононенко, а управителем — неизменная Ирина Петровская. Сегодня эта юридическая структура является собственником 0,3 га земли в коттеджном городке Cerca de los Monteros. Сотрудничал с Петровской и Олег Гладковский. К его интересам относят компанию Toulousse Investments Sl, куда было влито свыше 3 млн евро, а также оформлена сделка по покупке огромного дома (884 кв. м) в Марбелье и участка земли ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

206. Госзаказ и тайные холдинги.

Как работает программа В первую очередь мы по открытым источникам собрали данные о компаниях с государственным участием и их дочерних структурах, а затем сформировали базу всех их закупок c 2011 до 2018 годы. Далее работал наш код, который получал ИНН поставщика, затем собирал информацию о его учредителях и руководителях из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если руководителем юридического лица являлось опять юридическое лицо, то программа снова узнавала руководителя и учредителя ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

207. Налоговые фокусы Nike.

Однако Nike и ее консультантам, включая американскую юридическую фирму Baker McKenzie, удалось найти решение. Они поняли, что с небольшими корректировками платежи за товарные знаки смогут продолжать вытекать из европейской штаб-квартиры Nike с незначительными налогами или вовсе без них. Как показывают финансовые отчеты компании, после того как Nike пересмотрела схему по уклонению от уплаты налогов в 2014 году, ее операции в Хилверсуме принесли роялти в размере 982 миллионов долларов в 2015 году ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

208. Google послал Попова на одну букву.

— Я понимаю, что данное письмо написано адвокатами и наверняка там есть куча юридических уловок, что обвинение на юридическом будет и не обвинение, а требование при рассмотрении в суде окажется и не требованием вовсе, а пожеланием, мол, мопед не мой, я только разместил объяву. Но! Эти все юридические оговорки рассчитаны-то на американское законодательство и в России могут не прокатить. У нас законодательство-то другое, — рассказывает Попов, подчёркивая, что претензии компании больше похожи на ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

209. Барыжный прием Петра Порошенко.

И уточняет, что одно такое громкое дело по компании "Голден Деррик" уже находилось в суде. “Я взял его на личный контроль. Точнее по этой компании в суде уже было несколько дел по поводу 22 месторождений. Эту компанию связывали со Эдуардом Ставицким (беглый министр времен Януковича — Прим.Ред.). Дела были проиграны в первой инстанции. Когда я лично взялся за организацию юридической работы, мы дела выиграли в апелляции и кассации.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

210. На ком горит "панама".

... Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в воскресенье базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Была обнародована информация в общей сложности о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции, от американского штата Невада до Гонконга и Британских Виргинских островов ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

211. Патриот офшорный.

... отображается зарубежное имущество в $2 млн. Как мы уже говорили, указанные средства компания получила в виде займов от акционеров; самый крупный заем поступил от компании Ansa Group Holdings Limited. Фирмами, выступающими номинальными секретарями в период управления Черенковым компанией Minimal Technology Ltd и на момент приобретения компанией квартиры на Староволынской, являлись две лондонские юридические компании, связанные с британским юристом Питером Левиным (Peter Levine) и его фирмой Peter ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

212. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Апелляционный суд будет рассматривать дело по принципу de novo, то есть изучая все аргументы и детали заново, сказал на пресс-конференции партнер юридической компании De Brauw Blacksonte Westbroek Марникс Лейтен, представляющий акционеров ЮКОСа в голландском суде.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

213. Коммерческая вертикаль ФСО.

... один (Кюнер) — председатель тендерных комиссий ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны, а второй (Сергеев) — совладелец двух компаний — ЗАО «БалтСтрой» и ООО «СтройКомплект», которые регулярно выигрывали тендеры и получали госконтракты от того самого ...
Их юридические последствия, скорее всего, спорны. Равно как и юридические последствия множества других контрактов и подрядов, распределенных «Атэксом» и полученных фирмами, аффилированными с «БалтСтроем».
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

214. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и обысках в его компании, равно как и последовавшие опровержения, побудили «Деловой Омск» разобраться, почему имя известного бизнесмена оказалось в ...
Все очень "Просто" В 2003 году Станислав Мацелевич регистрирует ООО «Юридическая фирма «Просто».
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

215. Охота на Родину.

Об этом в понедельник, 22 июня, заявил адвокат бывших акционеров ЮКОСа, директор юридической компании GML Тим Осборн.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

216. Фемида судит по "Википедии".

Она просила суд признать за собой право собственности на 484 акции "СМАРТС" и обратить на эти ценные бумаги взыскание с начальной продажной стоимостью в $29,5 млн. И со второго круга разбирательств у компании это получилось.
А Майя Чудутова, партнер юридической группы "Яковлев и партнеры", предполагает, что суд в этом споре счел возможным сослаться на "Википедию" лишь потому, что эта информация не была опровергнута другой стороной, а это в соответствии с принципом ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

217. Неплательщики во власти.

Это происходит потому, что люди идут во власть, когда в их бизнесе возникают проблемы, в надежде эти проблемы решить, считает сотрудник юридической компании.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

218. Санитар армии Пригожин.

Дело в том, что «Военторг» последовал букве закона и перешел на открытую систему закупок только в январе 2013 года, поэтому данных о более ранних контрактах компании в системе и нет, объясняет Екатерина Смирнова, адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры».
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

219. Полонскому стало скучно.

... Оригинал этого материала © "РБК daily", 25.02.2013, Сергей Полонский разорвал сделку по продаже своей девелоперской компании "Поток", Фото: "Коммерсант" Алексей Пастушин Алексей Алякин В пятницу новый топ-менеджмент девелоперской компа­нии «Поток ...
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Интерфакс", 20.02.2013, Фото: via radiovesti.ru Полонский направил в "Поток" ничтожный по юридической силе приказ об увольнении нового владельца Сергей Полонский Российский бизнесмен Сергей Полонский ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

220. Заходила на берег "Система".

... Трапаидзе, председатель коллегии адвокатов “Вашъ юридический поверенный”. — Если строительство коммерческой и жилой недвижимости в рекреационных зонах не наносит экологический ущерб и не противоречит градостроительным планам, то оно является законным». В Серебряном бору периодически проходили проверки, выявлялись случаи незаконного строительства. В 2010 г. снесли несколько строений по адресу: Таманская, 1. Как писал «Коммерсантъ», постройки принадлежали компании «Усадьба Д.В.Д.», получившей ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google