По версии следствия, в июне 2018 года подозреваемый потребовал от индивидуальных предпринимателей, оказывавших услуги по маневровой работе на железнодорожных путях, вознаграждение за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности.
Дата: 03.06.2020
Копия в Google
В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область).
Дата: 01.06.2020
Копия в Google
Юрист Жарков, владеющий сертификатом эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA (Ecole Nationale d’Administration) рассказал РБК, что был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года экс-гендиректором ретейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017 по ноябрь 2019 года).
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
Как следовало из материалов дела, 28 декабря 2018 года в ходе заседания совета директоров акционерного общества господин Полянский был уволен с занимаемой должности и тут же восстановлен в ней. Через месяц он издал приказ об увольнении себя, а уже на следующий день от его имени появился новый — о назначении Владимира Полянского на ту же должность.
Дата: 23.01.2020
Копия в Google
В 2018 году в рамках расследования дела о борьбе с коррупцией был арестован её брат (позднее он был выпущен на свободу).
Дата: 10.01.2020
Копия в Google
Этого не произошло», — объяснял в январе 2018 г. министр финансов Антон Силуанов, почему бизнес может без опаски пользоваться амнистией капитала.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
Но это не смутило СКР: в ведомстве уверены, что вся недвижимость была приобретена на средства, которые были похищены в рухнувшем в 2018 году ОФК-банке, а оформлена на родственников или доверенных лиц господина Чуяна, чтобы скрыть ее происхождение.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Новые заказы от китайских госструктур находились «почти в линейной зависимости» от приема на работу детей чиновников, говорилось в документе банка от 2009 г. Credit Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Внутренние и внешние заимствования и управление госдолгом в описываемое SEC время курировал Дмитрий Панкин, который в 2008 г. стал заместителем министра финансов.
Дата: 26.08.2019
Копия в Google
Только после того, как в марте 2018 года Шаптукаев основал и возглавил Крестьянско-фермерское хозяйство «Гудермесский ипподром», в Росреестре появилась запись о предоставлении хозяйству в аренду до апреля 2028 года 51,9 га, на которых расположен конный комплекс.
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
Платили же их, по версии собеседника “Ъ”, за заключение в 2017–2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО «Южуралмост» нарушили закон «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт автодорог в 2016–2018 годах.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
По его словам, силовики считают, что любая транзакция — это спекуляция, поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами (выручка «Рольфа» по итогам 2018 года составила 229,7 млрд руб.) «какую-нибудь транзакцию и уцепиться».
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
Самой удивительной из них выглядит именно возвращение Марчевского — экс директора екатеринбургского филиала РГЦ. Своей должности он лишился еще в конце 2018 года, так как у руководителя цирковой компании накопилось в адрес Марчевского масса претензий.
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
Следствие считает, что с лета 2018 года господин Коваль получил от этой компании за общее покровительство не менее 4 млн руб. По словам помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Евгении Кирюшиной, некоторыми особенностями деятельности Алексея Коваля оперативники УФСБ РФ по Москве и Мособласти заинтересовались после того, как в прошлом году стали множиться нарекания на качество дорожного строительства в Балашихинском районе.
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
Когда в 2018 году другая женщина рассказала, что ее муж был физически и эмоционально жестоким с ней, Роббинс обвинил ее во лжи и спросил: «Он терпит вас, когда вы ведете себя как сумасшедшая ****?» «Она лжет себе.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google