Линия № 2 Семейно-нефтяная 23 сентября 1999 года имя Алексея Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах. Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять Ельцина имел два счета в отделении на Каймановых островах. Тогда же было сообщено, что суммы, размещенные на этих счетах, достигают двух миллионов семисот тысяч долларов ($ 2 700 000).
Дата: 22.08.2000
Копия в Google
1996 г. - корреспондент утренней программы "Аврора" ТК АСВ. 1996 г. - редактор и ведущий программы "Утроном" ТК АСВ. С 1997 г. - корреспондент программы "Неважные новости" ТК АТН. Со 2 ноября 1998г.
Дата: 19.08.2000
Копия в Google
Но кроме этого — ничего!» — так ответил на вопрос корреспондента «Собеседника» сотрудник санкт-петербургского морга №2 на Загородном проспекте — подразделения судмедэкспертизы ВМА. Говоривший дал понять, что имел непосредственное отношение к обстоятельствам пребывания тела экс-мэра Петербурга на Загородном.
Дата: 18.08.2000
Копия в Google
Что же касается самого прокурора области, то «по имеющейся информации, через З. А. Лукинова лидерами ОПГ г. Ростова-на-Дону и г. Новочеркасска регулярно (1—2 раза в месяц) передаются денежные суммы непосредственно прокурору Ростовской области А. И. Харьковскому».
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Проверка возникла из жалоб сотрудников РУОПа о несвоевременном выплате заработной платы (задержка как правило составляет 2- 3 недели).
Дата: 01.08.2000
Копия в Google
По некоторым данным, на один из его счетов в прошлом году только с октября по март было перечислено 4,2 млрд долларов в рамках более чем 10 тысяч трансакций.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Недоброжелатели утверждают, что в московских деловых кругах его зовут "Миша 2%", поскольку именно такими были его комиссионные в любой сделке, будущее которой зависело от его подписи или одобрения.
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
В 1995 г. собрание акционеров банка "МЕНАТЕП" приняло решение об увеличении в 2,5 раза уставного капитала - до 100 млрд.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
*** Генеральному прокурору Российской Федерации Скуратову Ю.И. от гражданина США Пола Эдварда Тейтума Москва, Бережковская наб., д. 2, комн.
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
Информация о готовящейся надо мной расправе была не только у меня от моих источников, но и у моих коллег, и в ФСБ. Что было бы мне легче - "договариваться", как заявили некоторые, с полицией и иметь неопределенность и угрозу жизни очень долгий период или взять 2 миллиона баксов, которые мне предложили через одного из коллег за отказ от показаний?
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
Учредительская деятельность руководителей банка и его структурных подразделений 1. МП "Триада-1" Учредители: Иванишвили - 50 Малкин - 25 Сахаров - 25% 2. ТОО "РК" Хведилидзе Екатерина Федоровна - 99,9% Корунов Вячеслав 00,1% 3.ТОО "Уникор" Корунов 33,3% Говорухин 33,3% Дмитряков 33,3% 4.ТОО "Даверса" учредители (при регистрации) Корунов 50% Говорухин 50% Принято решенеи ввести в состав учредителей Пермякова Вячеслава Геннадиевича и разделить уставной фонд на три равные части 5. ТОО ...
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
По самым скромным оценкам Кузык, Котелкин и их люди (22 человека в руководстве "Росвооружения") положили в свой и коржаковский карманы за три года от 800 млн. до,2 млрд.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google