Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

222. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

[…] Его правая рука Константин Мишанин и архитектор Пилар Химено (единственная отказавшаяся дать показания суду и антикоррупционной прокуратуре) обвиняются в отмывании денег внутри криминальной организации, подделке налоговых документов и взяточничестве.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

223. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

[…] Если деньги, якобы принадлежащие МБХ, находятся в каком-либо европейском банке, значит их кто-то когда-то туда положил. Законодательство о противодействии отмыванию незаконных денежных средств действует в Евросоюзе уже давно.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

224. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

225. Маленькая прачечная премьер-класса.

Бизнес Дмитрия Скигина, высланного из Монако представителя российского криминалитета, "связан с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично" Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.04.2011, Фото: via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина Роман Анин Дмитрий Скигин ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

226. Выгодная сделка с правосудием.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры. Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

227. Большая стирка.

В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди учредителей двух первых банков в середине 1990-х.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

228. Швидлер преступно сгруппировался.

Эти высказывания обернулись для бизнесмена обвинением в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и нарушение Конституции России, а также в публичных призывах к экстремистским действиям с использованием СМИ. Претензии к Березовскому имеют и власти Бразилии, которые подозревают его в отмывании денег при трансферах игроков известного футбольного клуба "Коринтианс".
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

229. Гнутые спинки.

Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

230. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Ему инкриминируется отмывание 2,7 млн долл., Силецкой -- более 5 млн долларов. Заполучить Евгения Ананьева итальянские сыщики намеревались еще в прошлом году. В июне 2004 года прокуратура Тренто выдала ордер на его арест по другому делу. Г-на Ананьева обвинили в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу ВВС Перу российских истребителей МиГ-29.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

231. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

232. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Пресс-секретарь немецкого полицейского ведомства Дирк Бюхнер даже заявил журналистам: "Впервые у нас имеется достаточно информации для того, чтобы предъявить какой-либо компании обвинения в отмывании денег. Это стало возможно в первую очередь благодаря свидетельским показаниям". Правда, обвинений в отмывании "тамбовских" денег никому из акционеров SPAG так и не предъявили.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

233. Грязные деньги Михаила Черного.

Французская полиция считает его ключевой фигурой подставной компании "Kama Trade", которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

234. Прачечная на обороте больничного меню.

В апреле 1994 года Дудкин прислал компьютерщику новую информацию о проводках денег через офшорную систему. Новые данные вызвали у программиста подозрения, что дело пахнет отмыванием денег. На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала. В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя». Программист немедленно отказался работать над проектом далее, заявив, что это больше похоже на отмывание денег, чем на ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

235. Якутский дом в Лугано.

Отмыванием денег, которые появлялись в результате незаконных операций с алмазами, якобы занимался «АКА-банк».
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

236. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

237. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Более того, «версия заявителя, согласно которой она фактически является конечным бенефициаром (…), является признанием того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег», — говорится в решении суда.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

238. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

239. Полиция Малайзии конфисковала имущество Наджиба Разака и его жены Росмы.

Фонд, основанный самим господином Разаком, оказался в центре скандала в 2015 году, когда стало известно, что высокопоставленные малайзийские чиновники причастны к хищению и отмыванию денег через 1MDB.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

240. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры. Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google