Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Тарифная роскошь.

... службы по тарифам, а затем начальника Контрольно-ревизионного управления ФСТ, Малоземов зарабатывал порядка 100 тыс. рублей в месяц. В сумме за последние 13 лет работы на госслужбе его доход, по подсчетам журналистов, не превысил 15 млн рублей ...
и почти 1 млн евро. При этом по другому банковскому счёту с января 2013 по ноябрь 2018 год оборот был в 476 тыс. швейцарских франков, 577 тыс. долл. и более 4 млн евро.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

302. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

По информации Suddeutsche Zeitung, общая сумма арестованных активов достигает 50 млн евро.
Только через Besemer Consultants за несколько месяцев прошло более 100 млн долларов. И это лишь верхушка айсберга! По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в офшорные юрисдикции 409,8 млн ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

303. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Они были готовы платить за почки до 100 тысяч евро.
По материалам этого дела проходит и Борис Вольфман, который, по данным следствия, успел покинуть страну, якобы захватив с собой $40 млн, заработанных на незаконном бизнесе.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

304. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские ...
Но зачем Руслану Ростовцеву платить по 250 тыс. евро в месяц руководителю компании-конкурента?
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

305. Барин Никита Михалков стал идальго.

Рыночная стоимость недвижимости — около 4 млн евро.
Не получается дотянуться до высоко парящего Михалкова и судебным приставам, которые еще в августе получили исполнительный лист с фамилией режиссера и суммой еще одной задолженности — на 100 тысяч рублей.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

306. Мальтийский орден за €1 млн.

За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 000 человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. «Золотые ...
В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в 2 000 евро.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

307. В деле Александра Загорулько откопали бочку денег.

... же день Гаджиев и Галушко, у которых нашли сумму, эквивалентную 100 млн руб., были задержаны, однако обвинение им предъявили уже не в убийстве, а в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением к жертве насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ). ["Рен ТВ", 06.06.2018, "У генерала Спецстроя Загорулько похитили закопанные на даче 225 млн рублей": При обыске у них обнаружили и изъяли 7,3 млн рублей, 2,56 млн долларов и 807 тыс. евро. По курсу в общей сложности — порядка 225 млн рублей ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

308. Водителю нефтяника Чернухина дали 21 год "строгача".

А именно: нежилое помещение «Любаши», две квартиры стоимостью по 3 миллиона рублей каждая, нежилое помещение стоимостью 100 тысяч рублей, квартира за 5 миллиона рублей, автомобили стоимостью 600 тысяч рублей, 800 тысяч рублей и 3 миллиона 700 тысяч рублей, 55 тысяч евро, серебро на 608 тысяч рублей, золото на 1 млн 746 тысяч.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

309. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Из него следует, что ЕРБ в «совершенно нестандартных условиях» купил облигации австрийской компании на 60 млн евро, во много раз превысив норматив на одного заемщика.
Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость».
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

310. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.

Однако в назначенное время в 2012 году заемщик долг не отдал, ему помешали обстоятельства — на Белькова возбудили уголовное дело за вымогательство 14 млн евро у изобретателя популярного кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока и отправили в ...
В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов. По версии следствия, материальный ущерб составляет почти 290 млн рублей.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

311. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

По некоторым данным, добравшись до щукинских денег, Узбеков приобрел гигантскую квартиру в Монако стоимостью 30 млн евро с видом на море и роскошное казино.
Дивиденды с шахты «Полосухинская» в объеме свыше 100 млн долларов оказались в тех самых кипрских офшорах, компания «Центрпродсервис» и сеть продуктовых магазинов «Ближний», охватывавшая половину Кемеровской области, распроданы полностью ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

312. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, из которых Гусельников сможет оставить себе миллион.
По большей части — до перехода на евро и оккупации Крыма (оба события датируются 2014 годом — Rus.Lsm.lv), послужившей причиной санкций в отношении России.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

313. Замок и две виллы Березовского куплены на "отмытые" €33,4 млн.

... тюремного заключения условно, конфискации замка Шато де ла Гаруп, который был приобретен Березовским в 1996 году за €8,4 млн. 80-летний риэлтор также был обязан выплатить штраф в €500 тысяч из средств компании Sifi и 100 тысяч из собственных средств ...
Сумма всей недвижимости составила 33,4 миллиона евро.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

314. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

— Врезка К.ру] Криминальная эпопея вокруг Цицулаева начала разворачиваться, когда ряд лиц решил, что уроженец Чечни Али Закриев, который занимался теневой банковской деятельностью, задолжал крупную сумму денег — более 100 млн рублей.
... преследования 500 тыс. евро. В течение ноября 2014 года Цицулаев четыре раза встречался с Новиковой в «Президент-отеле» и отеле «Золотое кольцо», сообщал последней «не соответствующие действительности сведения» о том, что 500 тыс. евро будут переданы ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

315. Костыгина выселяют из "римского палаццо" в Сен-Тропе.

В документах, сопровождающих исполнительное производство, говорится, что после вмешательства французского правосудия долг господина Костыгина, составляющий более €9,9 млн, немного вырос, так как несколько сотен евро потребовалось на оформление ...
... до 661,5 млн руб. Дзержинский райсуд вынес решение об аресте активов господина Костыгина, состояние которого оценивается в рейтинге Forbes в $550 млн. В суде Драгиньяна юристы потребовали наложить обеспечительные меры на 100% акций компании SCI ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

316. Airbus за $80 млн: кожа, мрамор, драгметаллы.

Например, в составе авиапарка специального летного отряда «Россия», который обслуживает российское руководство, есть два Airbus A319 с бортовыми номерами RA-73025 и RA-73026, один из них обошелся бюджету в 2,3 млрд руб., второй — на 100 млн руб ...
По его словам, только услуги его компании обходятся владельцу не менее чем в 10 тысяч евро в месяц, не считая расходов на топливо и техобслуживание. Заправка топливом на один полет, по словам Горохова, также обходится в несколько десятков тысяч евро.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

317. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

По версии следствия, он содействовал выводу из-под налогообложения около 100 млн евро, следствие уже добилось ареста 17 млн евро по этому делу.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

318. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о раскрытии информации о конечном бенефициаре. Интерес юристов был связан с тем, что именно этой фирме принадлежат 100% акций столичного ООО "БЦ "Трофимовский"".
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

319. Пень "Аркаима".

... которая якобы отказывается предоставлять «Аркаиму» оборотные средства (хотя именно ВЭБ совместно с четырьмя крупными госбанками профинансировал строительство заводов в Хабаровском крае, вложив 60% от общего объема инвестиций — 276 млн евро ...
Интересно, какая судьба ждет новое уголовное дело, возбужденное уже по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

320. Андрей Черняков испил иски до дна.

После того как запрос был удовлетворен, под арестом оказались ?2 млн. Впрочем, юристы Чернякова уже обжаловали данное решение суда, указав, что после ареста у него просто не осталось средств к существованию. Жалобу защиты суд должен рассмотреть сегодня. Отметим, что банк и его должник ведут тяжбу за недвижимость экс-главы НПО "Космос" в Италии, а в Австрии и Германии блокированы сотни тысяч долларов и евро на его счетах.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google