Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

2. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Общая сумма выведенных средств превысила 126 млрд рублей.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

3. Семин ($950 млн, 103 место, №1 в Татарстане) не согласен с Forbes:

По данным управляющей компании «АС менеджмент», ее собственные средства на конец 2011 г. составляли 185,9 млн руб. Стоимость чистых активов ПИФов под управлением ASG на конец 2011 г. достигали 27,3 млрд руб. (данные «Эксперт РА»).
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

4. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

СКР, в свою очередь, объединил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, основным фигурантом которых является господин Мотылев: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором составляет более 126 млрд руб., второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита из подконтрольного ему М-банка.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

5. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2007 Вексельторг здесь неуместен Апелляционный суд подтвердил претензии к МИАН на 1 млрд руб Ольга Плешанова, Халиль Аминов В постановлении апелляционного суда описано, как руководители МИАНа ...
Указанным решением Общество привлечено к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 199, п. 1 ст. 126 НК РФ, предложено уплатить суммы налоговых санкций, не полностью уплаченных налога на прибыль и НДС за период 2002-2003 г.г., а также ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Лепота великая.

Манеж стоил около $200 млн. Петр (94 м вместе с постаментом, 600 тонн бронзы плюс столько же – металлокаркас) – 300 млрд.
Также из последнего хочется отметить станцию метро «Парк Победы», главной достопримечательностью которой станет вовсе не самый глубокий в мире эскалатор (126 м), ступеньки которого будут подсвечены зелененьким, а панно, выполненные Зурабом ...
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

8. Олега Власова затянуло в "ландромат".

В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

9. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

[…] в сферу внимания Следственного комитета России он попал отнюдь не в связи с предполагаемыми экономическими преступлениями, а с организацией вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищением (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

10. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

11. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

12. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье Недвижимость экс-главы РАР Игоря Чуяна на 260 млн руб. арестована по делу о хищениях в ОФК-банке на 14,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2019, Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов Игорь Чуян Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

13. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд рублей, сообщали Banki.ru. После оглашения приговора адвокат основателя банка Сергея Пархоменко Андрей Громов заявил Business FM, что уверен в невиновности подсудимых.
Причем помимо похищения человека и вымогательства (ст. 126 и ст. 163 УК РФ) ему вменили в вину еще и разбой с мошенничеством (ст. 162 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

14. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, Александр Коркин, по мнению следствия, является ключевым участником «молдавской схемы» по выводу денег из России на сумму не менее 126 млрд руб. Господин Коркин, следует из материалов дела, обладающий «обширными коррупционными и деловыми связями среди должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром Вячеславом ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

15. У сына тульского экс-губернатора нашлась квартира за 1 млрд руб.

Его стоимость составляет 1 млрд 22 млн рублей.
126 кв м в этом клубном доме стоят около 250 млн руб. Недвижимость ему этим летом досталась от родной сестры Марии.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

16. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. [...] Уголовное дело в отношении Елены Платон поступило в Тверской суд в декабре прошлого года.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

17. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

... на 33 млрд руб. АСВ взыскало сумму, выведенную за 2 года из "Российского кредита", с бежавшего в Британию экс-владельца банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2018, Недостоверной отчетности для Центробанка нашлось оправдание, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

18. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

... человека (пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и пособничестве в превышении должностных полномочий. Сорокин, ранее руководивший ГК "Столица Нижний", осенью 2010 года был избран главой Нижнего Новгорода и находился на этом посту до осени 2015 года. В 2016 году он был избран в Законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года его полномочия были прекращены. ИА "РБК", 10.08.2022, "У экс-мэра Нижнего Новгорода и его партнеров изъяли 1,5 млрд руб.": Сорокина (занимал пост мэра в 2010 ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

19. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

20. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского кредита».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google