Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... область, Серпуховский район, дер. Верхние Велеми, кадастровой стоимостью 1 384 650 руб., право собственности на который 05.05.2011 зарегистрировано на Хильченко М.С. (кадастровый номер 50:32:0030207:159); — земельный участок площадью 2 500 м2 по ...
... Э11МW06526, стоимостью 120 000 руб., c оптическим прицелом «BROWNING», стоимостью 20 000 руб., обнаруженное и изъятое 09.01.2019 в жилище Шестуна А.В.; — ружье «Вепрь» № 04 КК 9467, стоимостью 35 000 руб., c оптическим прицелом «VOMZ», стоимостью 13 ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

2. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб. Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве ...
— Врезка К.ру Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

3. Владимир Курбатов поглощает гелий.

А сделки c «Магмой» прошли по закону, уверен он. Вшивцев от комментариев отказался. Разыскать остальных «Ведомостям» не удалось. Московская недвижимость По данным «Магмы», в числе московских активов НПО «Гелиймаш» — площадки по адресу: Лужнецкая набережная, 10А (площадь — 21 167 кв. м), ул. Автозаводская, 25 (19 982 кв. м), Тюфелева Роща, 13 (7102 кв. м) и 1-й Дорожный проезд, 6 (26 795 кв. м). В числе активов «Криора» — отдельно стоящее строение по ул. Дмитрия Ульянова, 20, корп. 1 (953 кв. м ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

4. В бедственном положении "АвтоВАЗа" виноват его прежний менеджмент.

Деньги предполагалось потратить на «погашение просроченной задолженности поставщикам, погашение биржевых облигаций, векселей», а также на «частичное покрытие затрат по простою в январе — феврале 2009 г. в размере 1 млрд руб.».
Базовый сценарий предполагал, что в 2009 г. выручка «АвтоВАЗа» составит 136 млрд руб. А за счет повышения цен на Lada на 8% или введения переменной маржи для стимулирования дилеров — вырастет до 159 млрд руб. при соответствующем росте расходов со 151 ...
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

5. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

... сняты, а самые большие сроки — 11 и 9 лет строгого режима за получение взяток, мошенничество и легализацию добытых преступных путем средств (ст. 290, ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ) — получили сам Вячеслав Гайзер и его бывший заместитель Алексей Чернов ...
Обвинение пока не решило, обжаловать приговор или нет. При этом не ясно, как скажется решение на другие связанные c этим дела.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

6. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade ...
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

7. Враги государств.

... преступным путем, и финансированию терроризма" Организации 1. ABU SAYYAF GROUP (Al Harakat Al Islamiyya)*. 2. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) (Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania; Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamiac; Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia; Ahya Ul Turas)*; Office Locations: Headquarters — G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan. 3. AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.*; P.O. BOX 3313 Deira Dubai ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

8. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... Москва совершено преступление, которое квалифицируется в соответствии со ст. 185., ч. 4 ст. 159 ст. 327 УК РФ, Основными участниками группы являются: 1. Ульяницкий Д.А. - Генеральный Директор ОАО Универмаг Москва; 2. Фетисова Т.Ю. - Начаальник ...
Из письменного сообщения Ульяницкого ДА следует, что Миллер Т.Р. получила 1 000 000 руб. наличными. - вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

9. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

... завод Стройдормаш» г. Химки (Московская область) О криминальном захвате и хищении имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш» 1. О предприятии ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (далее - «Стройдормаш», завод) - предприятие по производству оборудования и ...
Её организаторы вопреки воле основных акционеров c помощью недействительного совета директоров назначили нового генерального директора завода - подконтрольного им гражданина А.А. Болтышева, который в действительности является охранником.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

10. Евгений Федотов против Чубайса.

Таким образом, при наличии установленного судебным решением отсутствия юридического факта – получения кредита от ММКБ у КГРЭС в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежей в бюджет с ...
... дела по изложенным в заявлении фактам, в связи с отсутствием в действиях указанных в заявлении лиц составов преступлений, предусмотренных ст. 199, 159 УК РФ. Правовая оценка действиям Чубайса А.Б., совершившего заведомо ложный донос, вообще не дана ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

11. Имущество народных избранников.

... 9. “Великая Россия — Евразийский союз” — 50 млн. рублей по 315 тыс. на человека (159 кандидатов в списке) 10. “Новый курс — Автомобильная Россия” — 13,1 млн. рублей по 100 тыс. на человека (130 кандидатов) *для подсчета использовалась следующая ...
C действующим депутатом Госдумы Сергеем Шашуриным (Народная партия) вышел казус.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с отмыванием почти 1 млрд рублей.
C 2013 по 2015 годы со счетов российских компаний в «Гута-банке» на счета иностранных компаний в Baltikums Bank AS и Tallinn Business Bank Ltd было перечислено порядка 392 млн рублей за фиктивные поставки газотурбинных установок.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Козырная дама.

Когда она находилась в России, в одной из моих встреч с [другом] я узнал от него, что Ольга, после того как я заблокировал ее контакты с Родотеу, встретилась c еще одним боссом кипрской мафии — Гиоргосом Шурупосом. Она также с ним согласовала организацию убийства [сурмамы] и похищение ребенка за 1 000 000 евро.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

14. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

... 4 ст 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн ...
ИТ-эксперт Госдумы предложил ему помощь в закрытии дела и запросил за нее те самые $3 млн. "Рен ТВ", 25.08.2020, "Раскрыты обстоятельства аферы на $3 млн c крупными IT-специалистами": РЕН ТВ раскрыты детали задержания эксперта по кибербезопасности ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

15. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

Как рассказали РБК в пресс-службе суда, замдиректора Эрмитажа подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Договор был заключен с компанией «Мехстройтранс» (включена в реестр недобросовестных поставщиков), она получила аванс 1 млрд руб., однако работы шли со значительным отставанием от графика, а субподрядчики не получали оплату за уже выполненные объемы.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

16. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

17. Правительство доходнее Кремля.

— Врезка К.ру] Семья Путина — в хвосте: на 19-м месте из 27. Доход премьера увеличился более чем на 1 млн до 5 млн руб. Начала зарабатывать Людмила Путина: в 2008 г. у нее не было доходов, в 2009 г. — 582 руб., в 2010 г. — 146 201 руб. Семья ...
... собственность, совместная), жилой дом (собственность, совместная) 677,7 кв.м 23 225 710 руб. участок (собственность, совместная c супругой) 151 кв.м; участок (собственность, совместная) 8518 кв.м; участок (собственность, совместная) 228 кв.м; участок ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

18. Владельцев крупнейшего патронного завода обложили уголовными делами.

... 18 июня этого года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и частью 1 статьи 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу») УК РФ ...
Но в момент передачи выяснилось, что на балансе Росимущества этих акций больше нет — ими завладела группа мексиканского авторитетного предпринимателя Хорхе Портилья-Сумина, контролирующая КСПЗ c начала 2000-х.
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

19. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... об этом в срок до 10 декабря т.г. письменно по адресу: р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 1, или по факсу: 8-250-2-11-69» В некоторых районах (например, Тамалинском) корректировку рыночных отношений «по-Пашкову» пытались помочь осуществить представители ...
... ведомства, в деятельности которых усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

20. RLE и нормы поведения в Сети.

... URBrowser) 2000-10-11 14:07:20 159.148.2.114 - 195.123.1.11 80 GET /showbanner/banner.asp id=19&page=0&btype=0&bstype=1&rnd=0|-|ASP_0198|Server_shutting_down 500 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+NT;+gameland+5.0) 2000-10-11 14:07:20 195.84.152.81 - 195.123.1.11 80 GET /showbanner/banner.asp id=20&page=0&btype=0&bstype=1&rnd=0|-|ASP_0198|Server_shutting_down 500 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt) 2000-10-11 14:07:20 195.46.175.171 - 195.123.1.11 80 GET /showbanner ...
Дата: 18.10.2000 Копия в Google