Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1) УК РФ в хищении и отмывании 137 млн. рублей, направленных первым вице-президентом «ЮКОС – Москва» Михаилом Трушиным в регионы, якобы, на благотворительность.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Власть качает фильмы, софт и порно.

... 41 AM Dec 30, 2016 6:11:37 AM Приложение ADDH.v11.0.0.2343 46.29.153.174 Dec 18, 2016 10:57:50 AM Dec 28, 2016 11:06:21 AM Фильм Джокер / Операция «Капкан» [02x01-04 из 04] (2016) SATRip от Files-x 46.29.153.226 Dec 18, 2016 4:40:16 AM Dec 28, 2016 4:49:35 AM Игры Puzzle Quest - Антология [RePack] [RUS / ENG] (2007 - 2010) 46.29.153.226 Dec 18, 2016 12:20:04 AM Dec 28, 2016 12:18:14 AM Series Джокер / Серии: 1 - 8 из 8 (Дмитрий Лавров) [2010, боевик, криминал, DVDRip - AVC] 46.29.153.226 Dec 21 ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

3. Федотов против Генпрокуратуры и Следственного Комитета МВД.

... предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 174 УК РФ и ч. 4 ст. 208 УК РСФСР, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, на имущество наложен арест. 31.07.2003 года следователем СК при МВД РФ Коноваловой И.Н. вынесено постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Указанное постановление как не законное отменено 20.08.2003 года постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации государственным советником юстиции 1 класса Звягинцевым А.Г. на ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

4. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Екатерина Заподинская, 24.05.2019: Сегодня судья Хамовнического райсуда Москвы Марина Сырова вышла в зал заседаний и сказала, что адвокату Адвокатской палаты Москвы Павлу Ивлеву она заочно назначает 10 лет лишения свободы по статьям Уголовного кодекса 160 "присвоение" и 174.1 "легализация", а за какие именно его действия, не сказала.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

5. Текст обвинительного заключения

... 7 августа 1998 года, в котором отмечено, что зачисление денежных средств по подложному авизо Р N 05355063 на корсчет АКБ "Столичный" произведено из средств Банка России, вследствие чего именно этому банку причинен ущерб в указанной сумме (т. 7, л. д. 174); - письмом управляющего отделения № 1 ГУ ЦБ РФ по г. Москве Комарова А. В. от 26 августа 1998 года, подтвердившего непоступление фиктивного распоряжения N 224 на сумму 3 838 400 400 рублей в ГРКЦ (т.7, л. д. 205); - письмом руководства ЦБ РФ и ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

7. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Судья Ольга Жукова признала виновным одного из руководителей ООО «НТфарма» (входит в структура «Роснано») Валерия Главацкого в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

8. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

На сегодня в отношении Пацар А.Н. имеются 23 исполнительных производства на общую сумму 2 887 174 рубля. По результатам судебных исков по задолженности по договорам аренды Пацар должен еще 1 300 000 руб. (это что касается его бизнес-талантов).
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

9. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

5 марта 2009 года, приговором Пресненского районного суда г. Москвы, Козлов А.А. был осуждён к 8 годам лишения свободы по ч.4 ст. 159 , п. «б», ч.3 ст.30 , ч.3 ст. 174.1 УК РФ. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года приговор изменён, исключено осуждение Козлова А.А. по квалифицирующему признаку хищения с использованием своего служебного положения, назначенное наказание по ч.4 ст.159 и ч.3 ст.30, п. «б» ст.174.1 УК РФ ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

10. По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева.

СОБСТВЕННОСТЬ РЕЕСТР: 2-1879090 ДАТА 22.08.2000 РЕГ: 77-01/17-226/2000-1577.2-1 БЛАНК: 77 НН 222101 УЛИЦА: МИНСКАЯ ДОМ: 1 А КИРПИЧНЫЙ КВАРТИРА: 38 ПЛОЩАДЬ 364.50 МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 14.09.1965 | ПАСП. РФ 45 97 001030 СОБСТВЕННОСТЬ РЕЕСТР: 3-2622667 УЛИЦА ТИХВИНСКАЯ ДОМ: 4 КВАРТИРА 35 ПЛОЩАДЬ 174.40 ВЛАДЕЛЕЦ: ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | 27.07.1915 | ПАСП. СССР XXVI МЮ 746639 МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 14.09.1965 | ПАСП. РФ 45 97 001030 Дом № 1, корпус «А» по Минской улице расположен ...
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

11. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Эти обстоятельства и легли в основу обвинения Геннадия Кирюшина по п.б, ч.2, ст.171 УК и по п.б, ч.3, ст. 174.1 УК. Все обвинения, инкриминируемые Геннадию Кирюшину, относятся к периоду, когда он занимал пост генерального директора ЗАО «СМАРТС».
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

12. Отчет Счетной Палаты

По Ивановской области только один объект из 174 объектов недвижимости, входящих в состав памятников истории и культуры федерального значения поставлен на балансовый учет органа охраны памятников, т. е. менее 1 %, по Брянской области – 3 объекта из 45 (6,6 процента).
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

13. Евгений Федотов против Чубайса.

В июне 2002 года, руководителям указанных фирм предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч,4 ст.208 УК РСФСР и п, "а" ч-2 ст. 174 УК Российской Федерации, В качестве меры пресечения в отношении них была избрана подписка о невыезде. 31 декабря 2002 года предварительное следствие по данному делу было прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК Российской Федерации (отсутствие в деянии состава преступления).
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

14. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

Их признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ, пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Правительство РФ утвердило программу «Культура России (2012—2018 годы)».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

15. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

[...] Господин Шукюров получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 14 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и отмывание полученных преступных путем средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

16. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.188 УК РФ (контрабанда) и ч.2 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц. В апреле 2006г. приговором Московского городского суда А.Мирзаев и Т.Кузьмина признаны виновными по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

17. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

18. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

... в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного учреждения денежных средств. Зная о предбанкротном состоянии учреждения, подельники оформили кредиты подконтрольным компаниям на сумму свыше 1,2 млрд руб. Для придания выводу денег законного вида были проведены финансовые операции и сделки по легализации ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

19. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Господин Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица (ч. 1 и 2 ст. 173.1 УК РФ). Уголовное дело в отношении господина Пьянкова было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю 1 апреля 2016 года.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

20. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

Он был признан виновным в хищении 1 млрд рублей, выделенного на развитие системы ипотечного кредитования в Мособласти в 2005–2010 годах. «Суд признал Носова виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере по части 4-й статьи 159 УК РФ и в легализации похищенного по части 3-й статьи 174.1 УК РФ», — сообщила Business FM пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google