Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Технология создания "обманутых дольщиков".

Были рассмотрены вопросы о ситуациях, сложившихся вокруг строительства в г. Уфе дома литер 20 (секции А, Б) в микрорайоне "Караидель", дома литер 13 в микрорайоне "Дема-8" по ул. Дагестанской и дома литер 9 в микрорайоне "Дема-9" по ул. Дагестанской.
При этом п. 11 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. прямо запрещает отчуждение на публичных торгах объектов долевого строительства, создание которых на находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участках на ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

582. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

... Швабе", входящем в госкорпорацию "Ростех" Александр Давыдов Олег Шарыкин Представители СК РФ при поддержке оперативников управления «П» службы экономической безопасности ФСБ провели на прошлой неделе обыски в рамках следствия по уголовному делу о ...
О целесообразности Согласно годовому отчету, в 2012 году оптический завод направил на дивиденды порядка 20 млн рублей, то есть на одну обыкновенную акцию — по 37 рублей.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

583. Офшоры сексотов.

[Лента.Ру, 20.06.2013, "СМИ уличили Иран в уходе от санкций США через Грузию": Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал в Грузии сеть из 150 компаний, которые используются для ухода от американских санкций.
В 2005 году сотрудники Mossack Fonseca с некоторой тревогой обнаружили в документации компании некоего клиента по имени Франсиско П. Санчес и решили, что это один из самых печально известных испанских секретных агентов Франсиско Паэса Санчес.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

584. Ответ Константина Пономарева.

Кроме того, в п. 2 дополнительного соглашения от 31.12.2010 г. к договору хранения от 22.11.2010 г. прямо указано на статус займа у переданных на хранение денежных средств с условием уплаты заемщиком процентов. Более того, еще в 2011 г. заем был возвращен в САЭ в полном объеме, в т.ч. п/п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25 ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

585. Уход от налогов по-кубански.

Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

586. Стоптанные "Башмаки".

Известно, что им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В августе 2006 года 20 членов ОПГ, причастных к ряду убийств и похищений на территории Украины, были арестованы.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

587. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

На вопрос журналистов, почему, выступая в качестве истца, он тем не менее не является в суд, Браудер ответил, что в этом случае он будет вынужден раскрыть всю свою агентскую работу за 20 лет. Получается, что он не желает давать показания суду США ...
Руководителем учрежденных обществ первоначально являлся Браудер, а затем эту должность занимали его доверенные лица — П. Ренч, М. Уилсон, И. Черкасов.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

588. Ответ Константина Пономарева.

Кроме того, в п. 2 дополнительного соглашения от 31.12.2010 г. к договору хранения от 22.11.2010 г. прямо указано на статус займа у переданных на хранение денежных средств с условием уплаты заемщиком процентов. Более того, еще в 2011 г. займ был возвращен в САЭ в полном объеме, в т.ч. п/п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25 ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

589. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

Поводом для этого стало короткое замыкание и последующее возгорание силового кабеля на Сокольнической линии, в результате чего пострадали 76 человек, еще 20 были направлены в больницу.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

590. Бригада Магадана.

По рассказам, измайловская братва как-то прислала Магадану деньги на боксёрские принадлежности — перчатки, шлемы и т.?п., он дал из них 2 тысячи долларов Гитману, а тот просадил их на крэк.
«По федеральному закону за глушитель дают от 20 до 30 лет, — говорил мне Эльсон несколько лет назад, когда он ещё сидел в федеральной тюрьме.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

591. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

*** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

592. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

"Айти Систем Технолоджи" в 2013-2014 годах положило на депозиты 792,4 млн рублей и заработала на этом 18,5 млн руб. процентов; "Системные Технологии" вкладывались более эффективно — 470,3 млн и 20,1 млн руб. доходов соответственно.
3 июля ГУ МВД по г. Москве было возбуждено уголовное дело в отношении "неустановленных лиц из числа руководителей ОАО “Армада”" по статье 165 (п. 2 б) — "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

593. "Сейчас машина закрутится".

... зданиях, обрушений и т. п. Как известно, президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание развитию Севера, необходимости создания там благоприятных условий, в том числе жилищных. А ЖБИ-5 Петренко отправляет на Север плиты и другие материалы, которые могут развалиться в любую минуту. На появление расследования сам Петренко вяло отреагировал, что все это, мол, происки врагов. А правоохранительные органы вообще никак не отреагировали. Чему удивляться, если уже более 20 лет омские силовики что ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

594. Синекура седых комсомольцев,

Можно предположить, что разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью завышенной на 35% образует статья 185.3 п.2 УК РФ. Стоит отметить, что это лишь часть увлекательной эпопеи перетекания в частные офшорные руки акций детища Арманда Хаммера.
На административно-хозяйственные расходы НКО может тратить максимум от 10% до 20%.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

595. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

596. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
"Мы в течение последнего года 20 раз обращались в различные правоохранительные органы, сообщая о выводе активов из банка, но нас не слышали.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

597. Как "употребить" национальное достояние.

Деятельность нижеперечисленных юридических лиц, по моему мнению, при Коноваленко?Н. П., занимающей в ОАО «Газпром межрегионгаз» не последнюю должность и курирующей направление госзакупок, наносит существенный вред всему «Газпрому», а с ним и ...
Дмитрий Зайцев увеличил свою долю до 25 %, по 20 % получили Наталья Свитова, Михаил Ботвинкин и Наталия Тихончук, и 10 % контролировала Дарья Сергеева.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

598. Спикер Тамбовcкой облдумы Никитин в руках криминала:

Ездит он на «Майбахе» всегда в сопровождении охраны числом до 20 боевиков.
... Попов был назначен «смотрящим» за депутатской этикой, у Никитина начал ударными темпами строиться особняк по адресу Мичуринский район, п. Донское ул. Береговая, д. 50. Впрочем, даже не зная адреса, вы легко найдете депутатское гнездышко — это самый ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

599. "Исламское государство" освежило список

... Кавказский Эмират») Верховный Суд Российской Федерации, от 08.02.2010 № ГКПИ 09-1715, вступило в силу 24.02.2010 20 «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» Московский городской суд, от 28.06.2013 № 3-67/2013, вступило в силу ...
[...] *** Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими № п/п Наименование организации Суд, вынесший решение, дата и ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

600. ВАК представил Елену Скрынник к лишению ученой степени.

— На предпоследнем президуме ВАК мы рассмотрели 20 таких обращений, спустя неделю — еще 21. Раньше такого не припомню.
Как и прежде “остепеняются” губернаторы и их заместители, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации и т. п. Самый свежий пример запредельной наглости: появление на сайте Высшей аттестационной комиссии сообщения о предстоящей защите министром ...
Дата: 24.12.2014 Копия в Google