Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Белозерцеву и Шпигелю насчитали коррупционный доход.

... об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г. Он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Борис Шпигель Ответчиками по иску ...
... всего за шесть лет (2015–2021 гг.) было заключено с минздравом региона более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб. "Коммерсант", 27.01.2024, "Фарма взятки": В суде было установлено, что, являясь главой области с 25 мая 2015 года (23 марта 2021 ...
Дата: 29.01.2024 Копия в Google

282. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

283. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Сам Nanoenergo прекратил свою деятельность по решению суда в ноябре 2018 г. Его выручка составила в 2017 г. всего $0,36 млн, или 21 млн руб. В 2016 г. РБК сообщал об иске «Роснано» против Sberezheniya and Investicii Management Limited. Истцом тогда выступила Fonds Rusnano Capital S.A. Соответчиком по этому иску проходил и банк «Пересвет». Поводом для иска стала деятельность Nanoenergo. Иск был подан 26 мая 2015 года, сообщал РБК со ссылкой на представителя «Роснано».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

284. Константина Жеваго "деолигархизируют".

Акционер, тем более такого масштаба, как Жеваго, столкнулся с угрозой ареста впервые», — сообщала пресса в 2019 г. С того момента прошло два года, но сути это не изменило. Упомянутое сегодняшнее решение суда о взыскании целостного имущественного комплекса Белоцерковской ТЭЦ в пользу Нацбанка связано как раз с вышеупомянутым банком Жеваго «Финансы и кредит». Начиная с 2015 г. это финучреждение начало получать от НБУ рефинансирование.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

285. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же день Wardbase перезаняла все 28 млрд рублей OICL, а та отправила в компании неофициального периметра, как ...
Менеджеры банка, купившие в 2009 г. долю в нем, вскоре получили от него дивиденды, превысившие сумму сделки. «ФК Открытие» в прошлом году получил в виде дивидендов почти половину средств, потраченных на покупку доли в RCB (в 2014 г. «ФК Открытие ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

286. Пиар-министр России.

Социальная реклама в Москве в 2012 г. Катышева системно занялась не только пиаром, но и имиджем Мишустина, его заместителей и других сотрудников налоговой.
Катышева, которую называют одним из главных пиарщиков в жизни Мишустина, перестала работать в штате ФНС в 2015 году из-за личных обстоятельств.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

287. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

[...] Хлявич в 2015 г. фальсифицировал документы о продаже «Укринмедстраха» и стал вымогать у братьев Саркисовых еще $10 млн, объясняет Иванов: «Дружественные сотрудники генеральной прокуратуры Украины помогли придать этому вымогательству квазиправовую форму в виде заказного уголовного дела».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

288. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Но, несмотря на это, уже к концу 2015 года, г-н Магдеев стал отдавать себе отчет, что необходимо предпринимать срочные меры по возврату вложенных средств.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

289. Алексея Нащекина сдал подельник Шилов.

Госпроекты с участием Алексея Нащекина Алексей Нащекин работал советником в компании «РТ-Инвест» и с 2014 г. отвечал за технологическое развитие системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». Его участие в разработке Единого государственного реестра недвижимости началось также в 2014 г. В апреле 2015 г. Нащекин основал ООО «Национальные телематические системы» (НТС) с собственной долей 99%.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

290. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

После обратного выкупа в 2015 г. с Лондонской биржи Polyus Gold принадлежит структурам сына сенатора Саида Керимова — Wandle Holdings Limited и Sacturino Ltd. В документации Suleyman Kerimov Foundation отмечается, что в 2016 г. в фонд инвестировали 1,4 млн евро, из которых на различную благотворительную деятельность было потрачено 920 000 евро, а еще 373 000 — на работу самого фонда. В 2015 г. затраты были выше — от благотворителей фонд получил 99,8 млн евро, из которых потратил на основную ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

291. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

— Врезка К.ру] Ранее издание Le Monde опубликовало статью, в которой говорилось, что Нармино и Рыболовлев состоят в дружеских отношениях: в начале 2015 года миллиардер приглашал министра в свое шале в швейцарскую деревню Гштад.
... с другой стороны, под вопросом оказывается судьба местного футбольного клуба, который Рыболовлев купил в декабре 2011 г., в который он вложил 300 млн евро за последние три года и который в сезоне 2016/17 г. впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

292. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов", которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа. Верещагина задержали осенью 2015 г. в Оренбурге по заявлению ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

293. Перебрался повыше.

Он официально сдан в эксплуатацию летом 2015 года, но по факту до сих пор не функционирует.
Дата: 12.07.2017 Копия в Google

294. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Но осенью 2015 г. у нее закончились средства, в октябре у нее аннулировали сертификат эксплуатанта, в декабре 2016 г. компания была признана банкротом и суд ввел процедуру наблюдения.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

295. Бывший партнер сошелся с бывшей подругой.

Она живет в Москве, но числится как управляющий член голливудской компании Marusya Pro. Адвокаты миллиардера утверждают, что Полонский «нарушил» два договора: он якобы обязался передать Дрынкиной оставшийся дома в Aqua и $375 000, вырученные от продажи другого строения в этом районе за $1,85 млн в 2015 году. Слушание о предполагаемой передаче права собственности запланировано на следующий вторник, 9 мая, его будет вести судья округа Майами-Дейд Дженнифер Бэйли. ["Собеседник", 30.11.2015 ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

296. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Ранее, в 2012 — 2015 гг., как известно, Гасанову всемерно содействовал экс-гендиректор "Агростроя" Иван Чернега, помогший старшему товарищу "освоить" через договора займа более 1 млрд руб. Есть информация, что по итогам его "работы" в ...
Этот 45-летний правовед появился в деле "Ново-Никольского" в первой половине 2016 г., заявив о себе как об активном дольщике.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

297. Как делили "Мегаком".

Несколько баз данных, специализирующихся на проверке клиентов с целью борьбы с отмыванием денег (например, см. здесь) указывают г-на Омурбека Текебаева (важное лицо в кыргызском парламенте, лидер партии "Ата Мекен"), г-жу Аиду Салянову (генеральный прокурор Кыргызстана с 2010 по 2015 год) и Алмамбета Шыкмаматова (Министр Юстиции с декабря 2011 года по февраль 2015 года) как миноритарных акционеров компании Southfield Management Inc., начиная с апреля 2012 года.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

298. Деньги пахнут туберкулезом.

К 2015 году выявление туберкулеза у подростков в Ярославской области фактически прекратилось. Главный научный сотрудник отдела организации противотуберкулезной помощи НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Маргарита Шилова рассказывает, что, по официальной статистике, в 2012 году там было выявлено 15 случаев, в 2014 г. — 17, то в прошлом году, — только 4 случая.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

299. Экс-мэру Ярославля избрали срок.

... них (пятеро) получили условные сроки, большинство приговоренных к реальному наказанию — от трех до восьми лет. Бывший мэр Рыбинска (второй город Ярославской области) Юрий Ласточкин, признанный виновным в вымогательстве взятки, приговорен в 2015 г. к 8,5 года строгого режима и оштрафован на 58 млн руб. Бывший руководитель Главного следственного управления СКР Дмитрий Довгий получил в 2009 г. девять лет лишения свободы, столько же в 2011 г. дали бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

300. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

С учетом сложившейся с 2005 года судебной практики пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам 16.10.2015 г. состоялось беспрецедентное судебное событие, которое удивительным образом нашло процессуальное подкрепление в Девятом арбитражном апелляционном суде, где 05.07.2016 г. составе судей: В.И. Тетюк, Е.В. Бодрова и Е.Е. Кузнецова оставил без изменения решение суда первой инстанции об отмене судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google