Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Но за три недели до первого тура выборов семья будущего президента "подарила" Сергею Шефиру свои 25%.
41 миллион от Коломойского Использование офшорных компаний для уклонения от уплаты налогов на родине — распространенная практика среди украинского (и не только) бизнеса.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

62. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

63. Губернатор вторчермета.

Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Лайфу удалось найти реквизиты одной сделки между "Строителем" и корейцами от 25 апреля 2019 года — тонна лома там стоила $260. То есть цену занизили примерно на треть.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

64. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

На этот раз ляпы настолько серьезные, что у правоохранителей и надзорных налоговых органов появился повод для тщательной проверки Добровинского.
После всего этого в конце 2018 года Любовь обратилась с иском о взыскании с отца ребенка алиментов в размере 25% от его доходов.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

65. Роман Каневский забуксовал в Литве.

— Врезка К.ру] В июле этого года ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте предпринимателей Каневского и Кушуля по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации, которое было удовлетворено. Оба были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Во вторник, 25 декабря, стало известно, что в Литве задержали Романа Каневского.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

66. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Уже в 25 лет на него был оформлен представительский «Мерседес АМГ».
Ранее предприниматель был осужден Приморским райсудом Петербурга к условному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

67. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

["РАПСИ", 25.08.2017, "Наследник главы Samsung приговорен к 5 годам заключения — СМИ": Отец Джея Ли, номинальный глава компании, был ранее приговорен к 3 годам заключения условно за уклонение от уплаты налогов и присвоение средств корпорации.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

68. Украинские менялы.

Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности.
Дочь Оксаны, 23-летняя модель Илона Бродовская (внесла в уставный капитал 25 млн грн), зарегистрирована в квартире жены нардепа.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

69. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Продать акции оказалось несложно: государственные 75% «Якутугля» выкупил уже владеющий остальными 25% «Мечел». Он же приобрел почти 40% республиканских бумаг «Эльгауголь». В 2007 же году после уплаты всех налогов РИК выручил за обе компании 37,4 миллиардов рублей.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

70. Прощание с РБК.

*** Оригинал этого материала © antimaidan.ru, 25.04.2016, Иллюстрации: via antimaidan.ru РБК. Все, что нужно знать о финансовом положении медиахолдинга Прохорова Илья Ремесло На прошлой неделе в офисе холдинга ОНЕКСИМ Михаила Прохорова прошли обыски с участием ФСБ в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

71. Патриот офшорный.

25 марта занятый государственными делами вице-премьер целый день не отвечал звонившим ему журналистам.
Албуров говорит, что Ливи Исаев мог дать Рогозину взятку, однако мы не можем согласиться с этим утверждением: по нашему мнению, Исаев был нужен в качестве посредника для совершения мены квартир и, возможно, для ухода от выплаты налогов Рогозиными в ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

72. Кураторы прокуратуры.

... 50 тыс. руб., а уж тем более рассматривать дела по оспариванию налоговых проверок. А тут — миллиарды. Но есть в подписанных Козловым распоряжениях и не столь очевидное передёргивание: прокурор упоминает дело №26214, «возбужденное по тем же обстоятельствам», что и дела №403145 и 403146. Между тем, оно совершенноо другом и, как сказано выше, посвящено расследованию махинаций с доходом, полученным после «операций по сберегательным сертификатам». А не с сокрытием налогов при получении 25 млрд ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

73. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Агентство политических новостей (АПН) (25.03.13) публикует на эту тему большое расследование, сообщая, что «пик большой стирки» пришелся на 2010–2013 годы — время, когда должность одного из проректоров вуза занимал Александр Крутиков — чиновник ...
А некоторые регулярно получали преференции для своего бизнеса — от налоговых льгот до скупки за бесценок земельных участков, цены на которые в Одинцове колеблются от 30 тыс. до 100 тыс. долл.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

74. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у ...
Так, в 2007 г. межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 9 потребовала от страховой компании «Росно» заплатить почти 66 млн руб. налога на прибыль и свыше 13 млн руб. штрафа.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

75. Люди Сердюкова.

Дама с собачкой, Таня-денег-нет и "сельский бухгалтер" Ольга Харченко Многие дамы Минобороны пришли за Сердюковым из налоговой, за что военные тут же прилепили к ним двусмысленное определение: «наложницы министра». Среди бывших фавориток министра есть и такие, кому на момент назначения было чуть больше 25 лет. Прозвище Дама с собачкой за то, что появлялась на совещаниях с маленьким щенком на руках, получила 26-летняя Ольга Харченко, просидевшая целый год в кресле руководителя департамента ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

76. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

... дела о мошенничестве, которое было возбуждено после плановой налоговой проверки. В ходе налоговой проверки стало известно, что после продажи 51% URA.ru австрийцам у самой Пановой и ее журналистов резко выросли зарплаты, а солидные суммы — в общей сложности около 15 млн рублей — уходили на фирмы, зарегистрированные на директоров, которые давно умерли, или вообще не имевших работников. — В 2011 году зарплата у Пановой была 19 тыс. рублей, в 2012-м стала 1,25 млн рублей, у журналистов были 10 тыс ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

77. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Сейчас она обвиняется в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса, карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет); организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК, карается штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумом доходов с конфискацией имущества); организации служебной подделки, приведшей к ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

78. Дележ в Ле-Бурже.

Поэтому мы всё, что могли, сбросили, чтобы выйти без долгов на будущий год. И вот в Ставрополе 25% мы купили полностью все продукты.
У меня задача напомнить про развитие в прокуратуре, в правоохранительных органах, в таможенных органах, налоговой инспекции.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

79. Как и с кем боролась за российские недра BP.

... покупки 25% капитала плюс одну акцию компании ЮКОС. Мне казалось, что этого было мало. Когда я заикнулся о большем, он сказал: «Двадцать пять процентов, не больше — и никакого контроля. Если будете сотрудничать со мной — о вас позаботятся». В очках, с тихим голосом, Ходорковский мог произвести ложное впечатление скромного человека. Но чем дольше мы разговаривали, тем больше я нервничал. Он начал говорить о том, как провести людей в Госдуму, как он будет добиваться снижения налогов для нефтяных ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

80. Карточный домик Дерипаски.

долларов, а «Базэл», управляющий неалюминиевыми активами Дерипаски, — и вовсе 25 миллиардов.
Началась и «оптимизация» налогов — здесь пригодилась давальческая схема, столь популярная в бурные 1990-е.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google