Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

физ. лиц : 3 Налоговый округ : 29 Учредители физические лица 1. Хапсироков Крым-Гери Хизирович Адрес : г. Москва, ул.Дениса Давыдова,д.*,кв.91 Паспорт : XII-ГН N 56**79 Выдан : ОВД г.Черкасска К-ЧССР 06.10.92 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33 2. Савотин Дмитрий Григорьевич Адрес : г.Москва,Олимпийский просп.,д.ХХ,кв.176 Паспорт : II-СБ N 65**31 Выдан : 61 о/м г.Москвы 09.03.88 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33 3. Юнах Валерий Анатольевич Адрес : г.Новороссийск,ул.Дзержинского,д.ХХХ ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

142. То, что Шаймиев говорит в Москве, сильно отличается от его заявлений дома.

Достоверно известны лишь два факта, что государству теперь принадлежат лишь 33% акций компании и что без ведома Радика Шаймиева в «Татнефти» ничего не решается.
Нефть покупается в России на 20%—30% дешевле и с учетом всех налоговых льгот, которыми население республики было облагодетельствовано федеральным Центром, плавно утекает куда-то в Австрию, где фирма, собственно, и зарегистрирована.
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

143. Чеченская ОПГ (III).

18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
33. ТОО "Сокол", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1 (тел. 701-70-93).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

144. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Еще одна громкая операция, идею и воплощение которой приписывают Бортникову, – скандальные признания бывшего налогового полицейского Вячеслава Жарко, объявившего о своих контактах с британской разведкой Ми-6 и передавшего в ФСБ списки не только английских шпионов, но и сотрудников правоохранительных органов Санкт-Петербурга, которые тайно работают на Березовского.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

145. Top-50 (Культ личностей-1999)

Другие оценки: Годовой доход - $435 000, собственность - $38 521 (налоговая декларация за 1996 г.).
Евтушенков - один из трех учредителей АОЗТ "Траст-Ф" (33% в 1993 г.). Копия в Google

146. Криминальная биография

Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из крупнейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом речь - впереди.
В том числе - и налоговую инспекцию, поскольку фраза "не имеет цели получения прибыли" способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо No05-215/11-3474 от 30.08.94 "О ... Копия в Google

147. Украденный аэропорт

Хозяин которой вообще не известен ни налоговым службам, ни широкой общественности.
Несмотря на проведённую недавно показательную реконструкцию, аэропорт до сих пор остаётся в плачевном состоянии: снижается количество перевозок, приходит в негодность техническая база, из 52 самолётов в ведении аэропорта осталось 33. Ничтожная сделка ... Копия в Google

148. Ильхам Алиев банкует.

Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
Менее чем через три месяца после получения транша за «косметику» Gigaworks Holding купила за 28,8 миллиона долларов таунхаус в доме №33 на Площади Овингтон, в роскошном зеленом уголке в центре Лондона.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

149. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

В 2017 Оганеса Шанкояна оштрафовали за то, что он скрыл от принудительного взыскания со своей компании «Звезда моряка» ни много ни мало 33 млн руб. налогов (ст. 199.2 УК РФ).
В 2019 году, по данным Федеральной налоговой службы, фирма отчиталась о выручке всего в 10 млн, но с тех пор набрала госконтрактов на гигантские 5,9 млрд руб. Обратите внимание на авансы.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

150. Засекреченный партнер Иван Егоров.

При этом Семенов не миллиардер и таких инвестиций себе позволить не может: его доход в последние годы — около 30 млн рублей в год, следует из данных налоговой.
... Red Star Investment на офшор записаны 33% «Форуса»; конечный бенефициар скрыт за одноименным юрлицом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах; — узбекский предприниматель Бахтиёр Фазылов у него 33% «Форуса»; он контролирует основные ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

151. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
... Чубайсу купить «ЖК Переделки» по рыночной стоимости, с возможно допустимым действующим законодательством РФ и Швейцарии дисконтом за 33 000 000 Долларов США. После отказа Ильи Сучкова, произошел грандиозный скандал, в ходе которого Анатолий Чубайс ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

152. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Скандал на "Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов" возник в апреле 2006 года Алексей Фисенко Тогда выяснилось, что на ЕЗОЦМ пропало почти 33 тонны драгметаллов, в том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонн серебра на сумму свыше 500 ...
Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала в 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон).
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

153. В семье не без иноагентов.

Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Ранее The Insider выяснил, что этот сенатор годами прятал свой элитный особняк в России от декларирования и налоговой.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

154. Угольная племянница Путина.

3. Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов в рамках территории опережающего развития «Южная Якутия» — освобождение от налога на землю, на прибыль, на имущество организации.
Семья Евгения Путина жила в Иваново, на улице Сакко, в доме 33. Серый дом, окруженный гаражами, тут же старая детская площадка — сейчас дом Путиных выглядит как и годы тому назад.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

155. Управделами президента за ценой не постоит.

Генпрокуратура позволяет приватизировать не более 33 квадратных метров на человека, на семью из двух человек — 42 квадратных метра.
Семья Дмитрия Григоренко приватизировала квартиру через десять месяцев после того, как он стал вице-премьером, перебравшись в правительство из Федеральной налоговой службы (ФНС) вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

156. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

К примеру, их налоговые уведомления оформлялись вместе, счета обеим компаниям фирма Nexsen Pruet выставляла одним инвойсом.
По данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ (Росфиннадзор), «Микробор» позднее “утратила” 900 миллионов рублей из 1 миллиарда 90 миллионов рублей инвестиций от Роснано (33 миллиона долларов по тогдашнему курсу).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

157. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

И продаются здесь не «номера», а квартиры площадью от 33 до 100 квадратов стоимостью от $935 за 1 кв. м. Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Морская резиденция — один из примеров коррупционных схем, которые в 2016 ...
... был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

158. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Как выяснили «Важные истории», кипрская фирма совладельца Ronin Partners Андрея Гаека (Blodgettex Finance) в 2012 году предоставила займ на 33 миллиона долларов офшорной компании с Британских Виргинских островов (Excella Business Investment), которая ...
... не только в борьбу за деньги и управление немецкой компанией, но и в целый ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции — от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

159. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

В период с 2010 по 2014 год компании Михальченко получили от «Атэкса» более 33 млрд руб. только по этим контактам, отметил суд. В другой части судебного решения со ссылкой на Росфинмониторинг уточняется, что с 2011 по 2016 год ФГУП в общей сложности ...
По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

160. Камерная схема Алексея Кобыщи.

До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
В 2018 году при объеме господрядов всего в 11 млн рублей выручка составила почти 1,3 млрд, прибыль — 33 млн. Среди последних заказчиков значатся Мариинский театр и Радиевый институт им. Хлопина.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google