Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева.
Во внутренних документах бермудской юридической фирмы Appleby, составивших большую часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее публичное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

22. Грехи "олигархата" Ходорковского.

A. 45% пакет акций Юкоса 9. По условиям Указа № 889 частные претенденты приглашались принять участие в конкурсных торгах за возможность выдать кредит Министерству финансов, обеспеченный залогом акций в крупных предприятиях, принадлежащих государству ...
... США. Также Олигархи выплатили миллионы долларов США этим четырем лицам через оффшорную подставную компанию Tempo Finance Ltd, расположенную на Британских Виргинских островах, а также другие, меньшие суммы через подставные компании, расположенные на ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

23. Черная металлургия-2007.

... Resources Holding Ltd ВЗ Millhouse, группа компаний А1 Mountain State Carbon (США) Б1 MSA a.s. (Чехия) A2 Oregon Steel Mills (США) A1 Palini e Bertoli SPA (Италия, заводы в Триесте, Гориции, Удине, Порденоне) А1 Severstal North America, Inc. (США) Б1 Sinara Handel GmbH (Германия) A3 Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург) Г1 Stoppani Group БЗ TMK Global AG (Швейцария) A3 TMK Steel A3 Trefil Arbed Б1 Vitkovice Steel A.S. (Чехия, Острава) A1 Walcownia Rur Jednosc SP. ZOO (Польша) A3 Абагурская ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

24. Лужков против черных рейдеров.

... 23/09/2002 04542306 ABYLIGHT DIRECT LIMITED Director 23/09/2002 04542298 DRENCORT TECHNOLOGY LIMITED Director 23/09/2002 04542279 WEST FINANCE BANKING LIMITED Director 23/09/2002 04577171 ZIX SERVICES LIMITED Director 30/10/2002 04655654 I.S.M. TRADE ...
Так, «Гипромез» захватили бойцы компании «Вортман Инвестмен Лтд.», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, которая якобы заключила с другой оффшорной компанией "Хэкбридж Партнере, С. A." (Hackbridge Partners, S.A.) договор купли-продажи ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

25. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Согласно показаниям Шлегельмильха, в 1994 г. SGS и ее дочерняя компания Cotecna Inspection S.A.. осуществили два перевода на общую сумму 1.325 миллиона долл. в пользу компании Bomer Finance Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Зардари и Беназир.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

26. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

... 461 млн долл, однако по данным Лондонской биржи, она не превысила 260 млн. По официальной версии самой компании, ее основатели, англичанин Питер Хамбро (Peter Hambro) и бывший преподаватель МАИ, кандидат наук Павел Масловский, «контролировавший компанию, приобретшую лицензию на Покровский рудник, познакомились в 1991 году и создали компанию Zoloto Mining Ltd., капитал который составили взносы Peter Hambro PLC, a London Mining Finance House, венчурных капиталистов и российских инвесторов ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

27. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

-- Надо отметить, что я лично никогда не вел предпринимательской деятельности в какой-либо из фирм, упомянутых в обвинительном заключении: Andava S. A., Andava Finance Ltd, ФОК, не являлся их учредителем или акционером, не участвовал в прибылях.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

28. Герой рекламного времени.

... агенство "Видео-Интернешл" (в разных вариантах РА "Видсо-Интернешнл" и "РА-ВИ", учредители; Аброщенко Д.А. (он же руководитель), Добужинский Д. Ю, Нижельский A.В, Чимбуров И. Д, Романов А. Ю, Фирбер А.Э. на общую сумму 18. 607. 597, 5 тыс. рублей к ...
... Bank of New York) $ 13. 575; - "Bird Ltd." (399 Park avenue New York) $ 37. 791; $ 30.777, - "Huhtamaki Finance B. V." (АМСТЕРДАМ ) $ 32. 404; - "Huhtamaki Oy'Leaf" (Турку, Финляндия) $245. 384. Несмотря не кадровые перестановки, подлинными хозяевами ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

29. Вышка от ЛУКОйла.

В Ирландии, например, через Lukoil International LTD, в Нидерландах — через Lukinter Finance B.V. и Overseas Lukoil B.V., в Австрии — через Lukoil International Holding GmbH и Lukoil International GmbH, в Великобритании это Lukoil Europe Limited, Lukoil Europe Holdings Limited, Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

30. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Это компания A+ Yachting, которую основала Ajka Matijevic (Айка Матьевич).
Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

31. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

Дата: 25.02.2021 Копия в Google

32. Враги государств.

Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan" on 26 Sep. 1997.
11. AL-BARAKAT FINANCE GROUP*; Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

33. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Союз двух предпринимателей отражен в учредительных документах «Евроцемент груп»: 23,8% акций компании принадлежит кипрскому офшору GLK (Георгий Леонидович Краснянский) Investments, a 71,4% акций —офшору GFI (Гальчев Филарет Ильич, №33) Investment Ltd ...
... Finance. Кто обратил на это внимание? Между тем Владимиру Лисину удалось то, в чем не преуспел его коллега Алексей Мордашов: стать совладельцем успешной европейской компании. НЛМК заплатил за 50% в 22 промышленных предприятиях Steel Invest & Finance ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google