Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Bank of America "заказал" сайт.

Клиентами всех трех фирм помимо коммерческих организаций являются госструктуры США. По официальной информации, за последний год эти компании заработали только на контрактах от Пентагона и ФБР более $15 млн. Одно из писем Эрона Барра содержит описание мер, предложенных Bank of America: привлечение к сотрудничеству бывших сотрудников WikiLeaks, покинувших проект из-за разногласий с Джулианом Ассанжем, поиск компромата на сотрудников проекта в социальных сетях, дискредитация ресурса посредством ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

2. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

"Так как по закону нерезиденты не могут являться номинальными держателями активов, Bank of New York юридически является владельцем ценных бумаг",– объясняет глава инфраструктурного института ПАРТАД Петр Лансков.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

3. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

26 октября 2004 года ВЗАО «Нижегородская ярмарка» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о применении последствия недействительности ничтожного договора займа, заключенного 10 апреля 1995 года между ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Bank of New York и ИКБ «Нижегородец», с требованием обязать ответчика (Bank of New York) возвратить истцу (ВЗАО «Нижегородская ярмарка») 1021623,39 долларов США, полученных им по ничтожному договору.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

4. Новое дело Bank of New York.

Однако пресс-секретарь ВЭБа Светлана Никитина заявила Ъ, что "на корсчет Внешэкономбанка в Bank of New York процедура ареста не налагалась".
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

5. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Согласно обнародованным документам, прокуратура сообщила федеральному судье Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что располагает доказательствами “версии о соучастии” “Собинбанка” в незаконной деятельности, связанной со счетами в Bank of New York.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

6. Кипрский стратег.

Он еще до кризиса (в 2010 году) был одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus (9,7%).
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

7. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения за банковскими операциями.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

8. Прокисшие финансы Parmalat.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.01.2004, Фото: AFP Прокисшие финансы Parmalat Топ-менеджеры подделали логотип Bank of America и хотели разбить компьютер молотком Михаил Оверченко Танци готов передать Энрико Бонди, назначенному чрезвычайным комиссаром концерна Parmalat, две свои яхты, а также туристический бизнес и имеющиеся у него акции концерна В конце декабря топ-менеджерам итальянской Parmalat и следователям прокуратуры Пармы и Милана было не до подготовки к Рождеству и Новому году.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

9. Раппапорт.

в год; второй после Shell импортер нефти из СНГ), банковскими операциями (Inter Maritime Bank -- Bank of NY).
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

10. Акт документальной ревизии

К проверке были предъявлены и проверены сводные финансовые отчеты Представительств ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" за рубежом, отчеты швейцарсой фирмы "Andava S.A.", бухгалтерские отчеты и проводки по движению валютных денежных средств на счете, открытом в Union Bank of Switzerland (Швейцария), отчеты бухгалтерского регистра за 1996-1997 г. г. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" в ревизуемый период являлись ... Копия в Google

11. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

12. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

Bank of Cyprus капитализация — 3,05 млрд евро.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

13. Тайна Полсона.

... 24.04.2009 Тайна Полсона Гендиректор Bank of America Кеннет Льюс заявил под присягой, что председатель ФРС Бен Бернанке и бывший министр финансов Генри Полсон требовали от него не сообщать акционерам информацию о финансовом положении Merrill Lynch Лиз Раппапорт В распоряжении WSJ оказалась стенограмма показаний Льюиса прокуратуре штата Нью-Йорк. В прокуратуру Льюис был вызван в феврале из-за истории с бонусами Merrill Lynch, который в 2008 г. заплатил сотрудникам $3,6 млрд. Bank of America (BOfA ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

14. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США через лазейку, созданную в Bank of New York, до сих пор не ясно.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

15. Собинбанк отказался от $12 млн.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2001 Собинбанк отказался от $12 млн Коллин Дебэйс Собинбанк подписал соглашение о конфискации $12 млн в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York. Американские правоохранительные органы считают, что "Собин" не мог не знать о незаконности проводимых им операций. Арест на $11,75 млн, находившихся на счете Собинбанка в Bank of New York, был наложен в августе 1999 г. Первоначально российский банк выступил против ареста, однако в ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

16. Дело BONY в России живёт и побеждает.

У Скуратова и вице-президента Bank of New York Гриффитса общие "девочки по вызову" © "Версия", 25.04.2000 Дело BONY в России живёт и побеждает Григорий Мкртчян Похоже, что история с «девочками Скуратова» не закончилась освобождением последнего от должности генпрокурора.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

17. Украденные миллиарды.

были направлены в Австралию в Bank of Sidney, где 235 млн. долл.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

18. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн).
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

19. Отчет агентства "Интерфор".

They did not receive their money back and the bank (EuroBank Corporation in Georgetown, Grand Cayman) refused to return the money. There were several Cayman companies involved and one US company, although only three were involved with the misplacement of funds: 1. Jakobson & Associates, Inc. 2. Edge Investment Group, Inc. (US) 3. Delta Associates, Inc. 4. Consulting Industry, Inc. 5. Prudent Financing, Inc. 6. Central Caribbean Holdings, Inc. 7. Better Financing, Inc. We were informed by our ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

20. Капитализм в холодном климате.

По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом году (см. сноску).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google