Американские власти подозревают фирму BelkaTrading, одним из учредителей которой является Дьяченко, в уклонении от уплаты налогов, утверждает газета. Такую же повестку получил и живущий в США генеральный директор компании Виктор Холенко. Интерес к BelkaTrading возник после того, как глава Bank of New York Томас Рени сообщил на слушаниях в Конгрессе о том, что Леонид Дьяченко имел два счета в филиале банка на Каймановых островах.
Копия в Google
В конце 80-х годов познакомился с Борисом Ельциным, а после распада СССР основал в США компанию BelkaTrading, занимавшуюся продажей сигарет, водки, нефти и цветных металлов. В 1998 году деятельностью BelkaTrading и East Coast Petroleum заинтересовалось ФБР, и разразился большой скандал.
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
Итак, «Сибнефть» продает нефтепродукты (бензин, горюче-смазочные материалы) фирмам East Сoast Рetroleum company, BelkaTrading, Runicom Ltd, Runicom SA и другим.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google