Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Острова раскрытых сокровищ.

Вместо этого они полагаются на CTL и других «регистраторов» фирм. CTL была зарегистрирована в 1994 году и начала быстро развиваться, учредив филиалы на Багамах, в Белизе и других странах. Особый интерес CTL проявила к клиентам из России и Восточной Европы. [...] Среди клиентов CTL появился Дмитрий Фирташ, миллиардер из Украины.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

2. Подмосковье растащили по офшорам.

... Limited (CTL). Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот виргинский Trust зарегистрировал множество компаний, отмывающих криминальные деньги по всему миру. Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ. Через фирмы, зарегистрированные с помощью CTL, в ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

3. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL). Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google