Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о купле-продаже ценных бумаг на 7 млрд руб., заключенному в тот же день, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы от августа 2019 года по спору между Rencentlo и «Открытием». Today не вернула деньги компании Минцев, наступил гарантийный случай, но «Открытие» выплачивать гарантийную сумму и проценты отказалось. К тому моменту банк уже перешел в собственность государства в лице Центрального банка. Financial Group Future (Cyprus ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

42. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

43. Федун сдал вахту в "Спартаке".

Формально владельцем 70% ОАО «Спартак Москва» является, по данным СПАРК, компания с Британских Виргинских островов Moran Trading Resources Limited и ее бенефициары не раскрываются. В 2010 году (тогда акционеры «Лукойла» также имели контроль в клубе) владельцем была F.S. SРАRТАК МОSСОW SРОRТS (СYРRUS) LIМIТЕD. Ею владела Reserve Invest Bermuda, которая находится под контролем Reserve Invest Holding (Cyprus). В свою очередь, 90% акций Reserve Invest Holding (Cyprus) входят в состав имущества ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

44. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

Известно так же то, что ФАС уже рассматривала ходатайство Частной акционерной компании INDEPENDENCE HOLDINGS LIMITED (место нахождения: Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus; основной вид деятельности — инвестиционная деятельность в компании, осуществляющей продажи автотранспорта, и единственный учредитель ГК «Независимость») о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Недвижимость Волгоград» (место нахождения: 400117, г. Волгоград, ул. им ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

45. Курбатов погряз в грабеже.

Бенефициаром кипрского офшора ATRACODE MANAGEMENT LIMITED является действующий государственный служащий Михаил Курбатов.
Помимо офшорной компании журналисты ICIJобнаружили также счет на имя Михаила Курбатова в Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (был поглощен Bank of Cyprus в рамках реорганизации банковской системы Кипра).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

46. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на ...
ЦБ Кипра готовит проект реорганизации и второго по величине банка — Laiki (Cyprus Popular Bank).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

47. Последний актив Березовского.

До половины акций "Трансаэро" где-то гуляет Информация об основных аффилированных с компанией «Трансаэро» персонах сейчас выглядит так: Анодина Татьяна Григорьевна владеет 3% акций, Плешаков Александр Петрович — 25,42%, Плешакова Ольга Александровна — 18,39%, Хасис Лев Аронович — 6,48%, общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСАЭРО — Финансы» — 4,23% Jeimbo Cyprus Limited — 5,56%, что в итоге составляет 61%.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

48. Портовик-затейник.

Единственный учредитель этой компании — Marine Perspektiva (Cyprus) Limited.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

49. Скидка за компромат.

Сумма сделки, по неофициальным данным, составила чуть более $900 млн. Сейчас единственным акционером «Полиметалла» является компания Nafta Moskva (Cyprus) Limited.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

50. Джакузи с видом на казино "Монако".

Называется она Trident Trust Company (Cyprus) Ltd. Именно эта компания управляла фирмами торговца оружием Виктора Бута, через которые оплачивались и страховались его самолеты.
Ко всему прочему Доксиа Василиу, Курт Споэрри, Ирэн Споэрри и Петрос Ливаниос, известный нам по делу Бута, — члены совета директоров кипрской компании Stratus Associates Limited, которая и была задействована в приобретении недвижимости для семьи ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

51. Антигерой нашего времени.

В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

52. Увидеть Лондон и прогореть,

Также по ходу дела к иску были присоединены и другие компании, контролируемые Джорджем Урумовым и его женой Юлией Балк, — Duhant International (Панама) и Denning Capital Limited (BVI).
Г-н Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

53. Вяхиреву приготовиться.

2. 10. 07. 98 кредит выдает "Credit Suisse First Boston (Cyprus) Limited", сумма - 172 млн. $, срок возврата - 10. 07. 2001 года, процентная ставка - 14, 75%, уплата процентов - в конце срока.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

54. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Среди дебиторов, имеющих просроченную задолженность более 2 лет, находятся: СП "Славнефть-Старт" - 3,7 млн. рублей, Slav NefteProdukt Limited, Cyprus - 199,4 млн. рублей, по АООТ "РК" - 2,0 млн. рублей, Cantus Trading Grop - 0,4 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

55. Перечень фирм

... ИМУЩЕСТВОМ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,СМОЛЬНЫЙ Уст.фонд: 10000 5 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ГТРК "ПЕТЕРБУРГ-5 КАНАЛ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Уст.фонд: 20000 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) INTERNATIONAL NETWORK TELIVISION 01 Уст.фонд: 0 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) INDEPENDET NEWORK TELIVISION HOLDING LIMITED РЕСПУБЛИКА КИПР 199, ARCH/MAKARIOS 111 AVE. "NEOCLEOUS HOUSE" LIMASSOL CYPRUS Уст.фонд: 100000 10 %% Валюта: рубли ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google