Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ивану Мязину натянули срок.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

2. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

3. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

4. Тылы Бейляра Эйюбова.

Неясно, что это за средства, однако в Danske Bank, где у этой компании был счет, подозревали, что она замешана в другом скандале с отмыванием денег.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

5. Кровь на счетах.

Осведомленный источник сообщает, обвинения против ABLV в связи с Северной Кореей охватывают, но не ограничиваются, обстоятельства пресловутого кейса 2009 года с Danske Bank в Эстонии.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

6. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

7. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. [...] Деньги поступили на дубайский счет Hanedan со счета LCM Alliance в эстонском филиале Danske Bank.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

8. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

В 2018 году его имя попало в мировые новости в связи со скандалом в Danske Bank.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

10. Сеанс спиритизма в России.

Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т. д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Creditnastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

11. Лоббист номер два

Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т.д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Credinastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ... Копия в Google

12. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
— Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google