Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Новое дело Bank of New York.

Однако пресс-секретарь ВЭБа Светлана Никитина заявила Ъ, что "на корсчет Внешэкономбанка в Bank of New York процедура ареста не налагалась". Ситуацию прояснили в Национальном резервном банке. Его представитель сообщил Ъ, что корсчет ВЭБа в BoNY был заморожен на два дня и с него были изъяты предназначенные для НРБ $14,6 млн. Речь идет о купонных выплатах по украинским еврооблигациям, арестованным в 1999 году в системе Euroclear по иску французского банка Credit Agricole Indosuez вместе со счетом ...
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

2. Деньги Каддафи.

В прошлом году журнал Politico опубликовал результаты расследования, касающегося бельгийских активов LIA. Выяснилось, что не попавшие под заморозку деньги в 2011–2017 годах регулярно выводились на счета LIA в банке Euroclear, а оттуда уходили в банки ...
... показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google