Ещё 23,4 млн рублей девятью платежами отправились на счета Medusa Project SIA* в латвийский LPBBank. За самый «хлебный» 2020 год московский филиал перекинул своей рижской компании в LPBBank около 60 платежей на примерно 73 млн рублей и ещё около 52 млн рублей — посредством 27 платежей.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPBbank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS, польский mBank, латвийские AS Privatbank, SEB Banka, JSC Citadele Banka и AS ABLV (ликвидирован), эстонские Versobank AS (ликвидирован) и филиал Swedbank.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google