Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. К чему приводят схемы.

Snoras с декабря 2010 г. по октябрь 2011 г. положил на срочные депозиты 127 млн евро в VTB Bank Austria, East West United Bank, Meinl Bank и Renaissance Capital.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

2. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Наследник кофейной империи Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной империи.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS, польский mBank, латвийские AS Privatbank, SEB Banka, JSC Citadele Banka и AS ABLV (ликвидирован), эстонские Versobank AS (ликвидирован) и филиал Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Ограбление по-швейцарски.

В июле 2007 года акции Meinl European Land резко упали (владелец Meinl Bank, наследник австрийской кофейной империи Юлиус Майнл был арестован через полтора года за обман инвесторов — его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы удержать их от падения, и скрывал свою аффилированность с компанией). Наги в 2008 году ушел из Meinl и основал в Вене инвестиционную компанию Centris Capital вместе с Моникой Мандл.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google