Господин Дегалдетти якобы убедил Алексея Захаренко также приобрести пентхаус в одном доме с ним. Для совершения сделки Дегалдетти и Захаренко купили напополам оффшорную компанию Sealand Trading Limited (зарегистрированную на Британских Виргинских островах), директором которой был назначен Дегалдетти.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
В частности, в сводках полиции Монако упоминалась дочерняя структура монакской Sotrama — Horizon International Trading из Лихтенштейна, которая, как удалось выяснить «Новой газете», заключала контракты с крупнейшими российскими нефтяными компаниями на сотни миллионов долларов.
Дата: 21.04.2011
Копия в Google
Располагая 13% акций НЛМК, он сперва перевёл все финансовые потоки НЛМК на собственную компанию Worslade Trading, зарегистрированную в Ирландии.
Дата: 24.01.2011
Копия в Google
Другие включали Centrafrican Airlines, San Air General Trading, Air Bas, Air Pass, Abidjan Freighter, Air Zory, Bukavu Aviation Transport, Business Air Services, Gambia New Millennium Air Company, Irbis Air Company, Moldtransavia SRL, Odessa Air, Transavia Network и Santa Cruz Imperial.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
"Газпром" У «Газпрома» есть стопроцентная «дочка» «Газпром Германия», которая реализует российский и азиатский газ. Та, в свою очередь, имеет австрийскую дочернюю фирму ZGG-Zarubezhgazneftechim Trading GmbH (телефон этой австрийской структуры совпадает с телефоном аффилированной с «Газпромом» компании Centrex).
Дата: 18.01.2010
Копия в Google
К примеру, основным экспортным трейдером Магнитогорского металлургического комбината является фирма "MMK Trading AG", зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг, предоставляющем массу налоговых льгот своим резидентам.
Дата: 17.08.2009
Копия в Google
Однако в 2003 году г-жа Батурина попросила истца оформить все договоренности, и, как я объясню ниже, были созданы две компании (Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp.) для того, чтобы владеть долей в нефтяных и девелоперских проектах их партнерства соответствующим образом.
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
В деле появился след двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 27.05.2008
Копия в Google
(Некоторые положения статьи FT изложены в статье «$70 млрд для Gunvor», Ведомости, 15.05.2008.) Тимченко ответил на статью письмом, которое вчера опубликовала FT. Сообщения о связях между мной и Путиным сильно преувеличены На статью «Наступление» (On the offensive: How Gunvor rose to the top of Russian oil trading), Financial Times от 15.05.2008.
Дата: 23.05.2008
Копия в Google
В 2001 году иск против издания и журналиста подал глава фирмы Mercata Trading Виктор Столповских Поводом для обращения в суд стала статья Лурье «Чему научилась швейцарская прокуратура у российской», опубликованная в конце 2000 года.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
Конкретно это касается информации, а также Заявлений руководства, на которые мы полагались в ходе проводившихся нами проверок, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже вопросами: Во время проведения нами аудиторских проверок руководство Компании многократно заявляло нам, что Компания и компании, которым экспортировались существенные объемы сырой нефти и нефтепродуктов, а именно «Behles Petroleum S.A.» («Белес Петролеум С.А.), «Baltic Petroleum Trading Limited» («Балтик Петролеум ...
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
Первые упоминания об агентах СССР в США относятся к 1949 г. Большая часть заявок этого времени приходится на Amtorg Trading Corporation, американскую компанию с советским капиталом, представлявшую советские внешнеторговые объединения.
Дата: 05.06.2007
Копия в Google
В 2003 г. Рожецкин продал фирме Palmer Trading компанию LV Finance, которая контролировала 25,1% акций сотового оператора “Мегафон”.
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
Черномырдин хотел всучить вице-президенту Всемирного еврейского конгресса долг Нигерии Последний по времени и один из самых эффектных примеров игры на чёрном рынке долгов — многоходовая операция с крупной швейцарской корпорацией Noga Trading во главе с Нессимом Гаоном — президентом Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
«Золотые» люди на железной дороге Счетная палата, в конце 1990-х годов проверявшая родственные связи в МПС, выяснила, что сын Николая Аксененко Рустам работал в швейцарской фирме Eastern Fertilliger Trading, осуществляющей перевозки минеральных удобрений с предприятий Ленинградской области за рубеж.
Дата: 17.10.2005
Копия в Google
В итоге 49% “Югранефти” в “Сибнефть-Югре” оказались у трех подконтрольных “Сибнефти” офшоров: Gregory Trading, Richard Enterprises и Ferenco Investment & Services.
Дата: 19.07.2005
Копия в Google
The scheme to defraud collapsed on May 13, 1998, when federal search warrants were executed in Pennsylvania and trading of the YBM stock was suspended by the Ontario Securities Exchange.
Дата: 14.07.2005
Копия в Google