Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией Экс-глава ЦБ Латвии вызвался помогать руководству Trasta komercbanka за €500 тыс., получил половину и путевку на рыбалку на Камачатке Оригинал этого материала © rus.tvnet.lv, 20.12.2023, Экс-глава Банка Латвии Римшевич приговорен к реальному тюремному заключению, Фото: LETA.lv Илмар Римшевич Рижский районный суд в Юрмале сегодня признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

2. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

«Наша Версия», со ссылкой на официальное СМИ, ранее также проанализировала выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

3. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

4. Транзит по-молдавски.

[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

5. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

... 26 миллионов латов) Хозяину Trasta komercbanka удалось сделать почти невероятное - в течение года стоимость его имущества удвоилась. Однако ему самому кажется, что попадание в первую дюжину самых состоятельных людей страны - это какое-то недоразумение. При этом банкир признает, что достижение успеха в выбранной им сфере деятельности для него действительно очень много значит. «Хотя признаю, часто случаются и неудачи», - говорит владелец крупнейшего пакета акций Trasta komercbanka, и вообще свою ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

6. Кровь на счетах.

Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

7. На кого и под кем работал "Ландромат".

Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

8. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Выплаты Denso осуществляла через латвийский банк Trasta Komercbanka, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

9. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.

... млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

10. Андрей Воронин признал $1 млн.

Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия).
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

11. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

12. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

13. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google