Именно компания Ashaja Investments Limited, у которой были открыты банковские счета в Hellenic Bank, Республика Кипр и в Banque Cantonale Vaudoise, Швейцарская Конфедерация, и инвестировала денежные средства в размере 20 миллионов Долларов США в 2012 году в компанию V.M.H.Y. Holdings Limited, Республика Кипр, принадлежащую, в частности, г-ну Вдовину, пишет все в том же материале РосПресс".
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
Средства, по версии следствия, были получены в 2012-2015 годах от бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
Тем не менее 24 января Капков и его дети подписали с одним из бенефициаров банка — Андреем Вдовиным (вместе с Алексеем Масловским и Питером Хамбро через VMHYHoldings контролировал 67%) договоры уступки ему права требования к М2М на сумму 19,5 млн руб. по банковским счетам.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Случилось это из-за невозможности Магдеевым вернуть другие свои инвестиции, которые он осуществил в 2013 году через принадлежащую ему оффшорную компанию Ashaja Investments Ltd в кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings Ltd, - говорится в расследовании «Нашей Версии».
Дата: 27.06.2018
Копия в Google