Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре Золотопромышленник, основатель Petropavlovsk арестован в СИЗО за вывод $83 млн из инвесткомпании V.M.H.Y. Holdings в сговоре с Вдовиным и Хамбро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.02.2024, На основателя Petropavlovsk завели новое дело, Фото: АГН "Москва" Илья Пламенев Павел Масловский На бывшего генерального директора и одного из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, приговоренного к пяти с половиной годам колонии за ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

2. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Именно компания Ashaja Investments Limited, у которой были открыты банковские счета в Hellenic Bank, Республика Кипр и в Banque Cantonale Vaudoise, Швейцарская Конфедерация, и инвестировала денежные средства в размере 20 миллионов Долларов США в 2012 году в компанию V.M.H.Y. Holdings Limited, Республика Кипр, принадлежащую, в частности, г-ну Вдовину, пишет все в том же материале РосПресс".
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

3. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Средства, по версии следствия, были получены в 2012-2015 годах от бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

4. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Тем не менее 24 января Капков и его дети подписали с одним из бенефициаров банка — Андреем Вдовиным (вместе с Алексеем Масловским и Питером Хамбро через VMHY Holdings контролировал 67%) договоры уступки ему права требования к М2М на сумму 19,5 млн руб. по банковским счетам.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

5. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Случилось это из-за невозможности Магдеевым вернуть другие свои инвестиции, которые он осуществил в 2013 году через принадлежащую ему оффшорную компанию Ashaja Investments Ltd в кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings Ltd, - говорится в расследовании «Нашей Версии».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google