Центральное сбытовое звено схемы – кипрская компания VTIFertasco. Удобрения российского производства, арестованные в 1997 году британской таможней, поставлялись еще одной компанией – VTIFertasco UK. Аналогичные неприятности были у VTIFertasco Hong-Kong. После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих структур также возникли проблемы.
Дата: 23.09.2002
Копия в Google
Центральным звеном экспортных схем Серебрякова стала кипрская компания VTIFertasco. Удобрения фирмы VTIFertasco UK были арестованы в 1997 году британской таможней. Аналогичные неприятности были у VTIFertasco Hong-Kong.
Дата: 09.10.2007
Копия в Google