Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”.
... Boena Group”, контролируемой Олегом Ворониным. Сотрудники министерства национальной безопасности задержали груз, но после личного вмешательства президента республики вернули груз компании, и автофургоны благополучно прибыли на склад “Boena Group ...
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

2. Отчет агентства "Интерфор".

There were several Cayman companies involved and one US company, although only three were involved with the misplacement of funds: 1. Jakobson & Associates, Inc. 2. Edge Investment Group, Inc. (US) 3. Delta Associates, Inc. 4. Consulting Industry ...
Inquiries conducted determined that on or about July 10-12, 1996, upon Fyodorov's instructions, the sum of $900,000 was transferred from the account of Golden Nut Holdings, Inc. again to Bank Von Ernst in Zurich for a credit to account # 12178.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

3. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Также Кампину связан с казахской Eurasian Resources Group, которую ассоциируют с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Приводим его здесь целиком: Кларидэн Лой Лтд. Clariden Leu Ltd. Bahnhofstrasse 32 CH-8070 Zurich www.claridenleu.com Цурих, 27 мая 2010 года Контактное лицо: Safian Alexander (банковские операции с частными лицами) Прямой номер: + 41 58 205 31 41 ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

4. Дутый Трамп.

... теперь добивается того, чтобы Вейссельбергу и Макконни навсегда запретили работать в области финансового контроля в корпорациях Нью-Йорка, на раздутые числа полагались также Deutsche Bank, страховая компания Zurich и еще одно финансовое учреждение ...
Затем Трамп заключил невероятную сделку с сомнительной инвестиционной фирмой под названием CGI Merchant Group.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

5. Путеводитель по Женеве.

В деле Попова присутствует перевод на личный счет Попова №.: 11. 5369 в Цюрихе в Bank fur Handel und Effekten (Talacker Str.50, 8039 Zurich) суммы в размере 500.000 долларов.
Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

6. Как уводили "молдавский миллиард".

Речь идет о следующих компаниях и суммах: Danmira SRL — 3,062 млрд леев, Davema-Com SRL — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,470 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев.
Незадолго до отзыва у него лицензии со счета и депозита «Петрофф-банка» в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich бесследно исчезли $50 млн и 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

7. Как Федоров кинул Лебедева

Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group. С островов шли уже по разным адресам. В мае 1996 года, например. $8,5 млн появились на счету Consulting Industry в Royal Bank of Canada, а оттуда часть денег перекочевала на счет компании Lebec Holding S.A. # 69364 в Mercury Bank A.G., Gartenstrasse 26, Zurich, Switzerland, corresponding ace. at ... Копия в Google

8. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Часть грузов приходит из Китая (представительство SVT GROUP Китай - Назаров Б. и Клепинин В.).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google