Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

По заявлению Вольфганга Пучека агентству Reuters, за компанией Raiffeisen Invest AG (RAIG) стоит "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

2. Личное дело Варнига.

Собственного сайта у MW Invest нет, как нет и информации в открытых источниках о ее клиентах и акционерах. Гораздо больше известно о другой компании, связанной с господином Варнигом,— Interatis AG (Цюрих).
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

3. Австрийские корни резиденции украинского президента.

В 2008 году Euro East Beteiligungs GmbH изменил состав учредителей компании, и среди них остались только Euro Invest Bank и Blythe (Europe) Ltd. Впоследствии Blythe (Europe) Ltd выкупил долю Euro Invest Bank, став единоличным владельцем 99,97% уставного капитала ООО «Танталит». А возглавил Blythe (Europe) Ltd Рихард Прокш — австрийский бизнес-консультант. В свою очередь, Euro Invest Bank AG, принадлежавший семье Вановец, в июне 2013-го учредил фирму Blue Rock Capital GmbH, которой владеет опять ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

4. Те же яйца.

ЗАО “Армбизнесбанк”, принадлежавший предпринимателю Виталию Григорянцу, в декабре 2021 года был продан швейцарской компании “MFM Global Invest AG”. В январе 2022 г. собственником 25% банка стала Рефинансирующая кредитная организация “Жилье для молодежи“. Владельцем 75% осталась швейцарская сторона. Спустя некоторое время после заключения сделки председатель совета армянского банка, швейцарец Альфред Моекли заявил, что владельцем “MFM Global Invest” является действующий в Лихтенштейне ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

5. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

Под запрет попадают лица, занимающие государственные должности России, госдолжности субъектов РФ и т.д. Иными словами, если Гордеев действительно владеет долей в «SISAFE INVEST» австрийской компании «GRAWE AG», либо имеет вклады в подконтрольных ей структурах, то, по мнению экспертов, это является прямым нарушением закона, что дает повод не только для снятия главы региона с выборов, но и для проверки его деятельности на предмет наличия в ней уголовно-наказуемых преступлений.
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

6. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Кроме того, ему принадлежит контрольный пакет дома мод Escada и швейцарская транспортная компания Transrail Holding AG. По данным прошлогоднего рейтинга журнала «Финанс», Рустам Аксененко располагал состоянием в $110 млн. Однако настоящей заслугой ...
Учрежденное Матвиенко, Савельевым и Большаковым предприятие SMB Invest (его гендиректором числится Большаков) построит на острове площадью десять гектаров восемь домов для влиятельных российских бизнесменов. Следующим шагом будет открытие SMB Invest ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

7. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по ...
Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

8. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] Нам удалось выяснить, что Эрнест Магдеев сразу после получения швейцарского паспорта стал проявлять необычайную для молодого человека деловую активность – он является акционером швейцарских компаний Aquawell Group AG, которой принадлежит сербский завод природной минеральной воды Saint John’s, Bioma S.A., занимающийся производством и генетической модификацией сельскохозяйственной продукции, и Agro Bio Invest Sarl, осуществляющей финансовые инвестиции.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

9. Кому достался самолет Путина.

А последняя — 13% в Avcon Jet. Принадлежавшая Finstil испанская Villa Nautilus под руководством Акимовой имела уже другого собственника, название которого ассоциируется с самим Андреем Акимовым, — австрийскую IMAG Invest Management (сменила название ...
Единственный документ в офшорных файлах, который мог связывать Брувериса с фирмой Колбина — письмо Брувериса: «Этим мы уведомляем об изменении нашего юридического адреса MFG Beteiligungs AG [в Вене]…
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

10. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Ее владелец — компания Millemarin Investments Ltd. — принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Последняя структура принадлежит зарегистрированной в Цюрихе Boltenko Trust AG, которая, в свою очередь, является доверительным управляющим September Trust, где Худайнатов выступает в качестве «экономического учредителя».
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

11. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Но в 2014 г. один из четырех партнеров — Кирилл Якубовский продал свою долю в VMHY за $125 млн. Вдовин, Масловский и Хамбро под сделку взяли кредит у Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Абрамовича под залог 25% акций «Азбуки вкуса», а затем им пришлось довносить в залог еще 7,5%.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

12. Как уводили "молдавский миллиард".

По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих компаний были латыши Горин и Эрик Ванагельс, известные как продавцы «вышек Бойко» (Юрий Бойко был министром в правительстве Николая Азарова).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

13. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

14. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Деталь: Торговая сеть «Азбука вкуса», 36,9% которой принадлежит Millhouse и Invest AG Александра Абрамова, откроет первый ресторан в башне «Федерация» Москва-Сити.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

15. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В пятницу в списке акционеров на сайте банка появился новичок — Plenium Invest Ltd. (4,51%) — и исчез Credit Suisse (владел 2,77%).
С 2006 года по август 2009 года — руководитель филиала Nord Stream AG в Москве, которая занималась строительством газопровода «Северный поток».
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

16. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В аудированном финансовом отчете дочерней компании фонда Gosforth Enterprises Ltd за 2015 и 2016 годы утверждается, что конечной контролирующей стороной фонда является Swiss Life Holding AG. Ситуация изменилась, когда в 2021 году международный ...
... в отчетности компании за 2019 год), та — люксембургской SFH Invest S.A, которая в свою очередь оформлена на Sistema Finance S.A — дочку АФК «Системы». Последняя вышла из SFH Invest в середине 2022 года, утверждает собеседник «Проекта», управлявший ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако в том же 2020 году его все-таки посадили на 10 лет. Одной из компаний, которая выступала продавцом термопластавтоматов, была эстонская Malindor Invest OU, чьим директором значится Юрий Буток.
Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Офшоры парламентариев.

— Врезка К.ру *** Сергей Мамедов Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов Аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшор Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С августа 2007 ...
Подробнее В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Важным историям» выяснить не удалось.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

19. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Capital BV (Нидерланды) В2 Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия) А1 REG Holding Ltd (Кипр) Б1 Rekha Holdings Ltd (Кипр) Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 Rosemead Enterprises Ltd Б3 Russia Partners, фонд В1 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd А2 Russian Standard Capital PLC (Ирландия) В2 Sampo PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 Silener Management Ltd Б3 SMP Bank AS (Латвия) Б3 Societe Generale SA (Франция) А2 Sogecap (Франция) А2 Sovco Capital Partners BV ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

20. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 Rosemead Enterprises Ltd Б3 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd А2 Russian Dealerships Holding Ltd (Кипр) В2 Russian Standard Capital PLC (Ирландия) В2 Sampo PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 Siguler Guff & Company LP В1 Silener Management Ltd Б3 SMP Bank AS (Латвия) Б3 Societe Generale SA (Франция) А2 Sogecap (Франция) А2 Sovco Capital Partners BV Г3 Starr Russia Investments III BV (Нидерланды) Г1 UniCredit Bank Austria AG А2 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google