Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Личное дело Варнига.

Собственного сайта у MW Invest нет, как нет и информации в открытых источниках о ее клиентах и акционерах. Гораздо больше известно о другой компании, связанной с господином Варнигом,— Interatis AG (Цюрих).
Личное дело Варнига Гендиректор Nord Stream и "коллега" по службе Путина в ГДР продает иностранцам секреты ведения бизнеса в России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.10.2012, За услуги перед отечеством, Фото: "Коммерсант" Елена Киселева ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

2. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк ...
Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

3. Кому достался самолет Путина.

... в интересах президента России, был его фронтменом. Единственный документ в офшорных файлах, который мог связывать Брувериса с фирмой Колбина — письмо Брувериса: «Этим мы уведомляем об изменении нашего юридического адреса MFG Beteiligungs AG [в Вене ...
А последняя — 13% в Avcon Jet. Принадлежавшая Finstil испанская Villa Nautilus под руководством Акимовой имела уже другого собственника, название которого ассоциируется с самим Андреем Акимовым, — австрийскую IMAG Invest Management (сменила название ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

4. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

По заявлению Вольфганга Пучека агентству Reuters, за компанией Raiffeisen Invest AG (RAIG) стоит "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена". Все это крайне напоминает заявление Владимира Путина годичной давности о группе "опытных энергетиков", стоящих за компанией "Байкал Финанс Групп", купившей на аукционе РФФИ "Юганскнефтегаз". *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2006 Подписанному верить Президентам России и Украины договор дороже денег ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

5. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании. Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

6. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Деталь: Торговая сеть «Азбука вкуса», 36,9% которой принадлежит Millhouse и Invest AG Александра Абрамова, откроет первый ресторан в башне «Федерация» Москва-Сити.
Как считали рейтинг В рейтинге 2018 года представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

7. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... Макроэкономические проблемы повышения конкурентоспособности России». В 2004–2006 годах работал помощником генерального директора ООО «Газпром экспорт». С 2006 года по август 2009 года — руководитель филиала Nord Stream AG в Москве, которая занималась ...
В пятницу в списке акционеров на сайте банка появился новичок — Plenium Invest Ltd. (4,51%) — и исчез Credit Suisse (владел 2,77%).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

8. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Путин уволил их, как будто в шутку отправив реформировать столь же неповоротливую как и советский Сбербанк «Почту России» (реформа в итоге не состоялась).
В аудированном финансовом отчете дочерней компании фонда Gosforth Enterprises Ltd за 2015 и 2016 годы утверждается, что конечной контролирующей стороной фонда является Swiss Life Holding AG. Ситуация изменилась, когда в 2021 году международный ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... на 10 лет. Одной из компаний, которая выступала продавцом термопластавтоматов, была эстонская Malindor Invest OU, чьим директором значится Юрий Буток. Он бывший подполковник советской армии и экс-директор филиала Центрального банка России в Эстонии ...
Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

10. Офшоры парламентариев.

— Врезка К.ру *** Сергей Мамедов Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов Аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшор Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С августа 2007 ...
... в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Важным историям» выяснить не удалось. *** Владислав Резник Депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшоры Mediterranean Shipping Company AS ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

11. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... 16,25% Diluk Associated S.A. (Британские Виргинские острова) 17,55% Kaskoni Invest Corp. 16,2% Alpine Group S.A. 15% Fridingen Investments Limited 15,1% Finmet AG 19,9% *** центральная компания ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК ...
Металлургия-2005 28 предпринимателей, контролирующих металлургические активы России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2005 Пахари металлургической нивы Мария Молина Завершается пятилетка активного строительства холдингов в российской ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

12. Покорители башен "Москва-сити".

Предположительно, это сын бывшего представителя МВД России в Швейцарии генерал-майора Константина Пирцхалава.
Возможно, это дочь Рубена Кацобашвили, члена совета директоров швейцарской энергетической компании Interactive Energy AG. 184,6 квадрата у Ивана Притулы.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

13. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Ее владелец — компания Millemarin Investments Ltd. — принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Последняя структура принадлежит зарегистрированной в Цюрихе Boltenko Trust AG, которая, в свою ...
Он отметил, что владелец яхты не указан ни в каких санкционных списках, допустив, что им мог быть гражданин России.
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

14. Как уводили "молдавский миллиард".

Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 ...
По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

15. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 Rosemead Enterprises Ltd Б3 Russia Partners, фонд В1 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd А2 Russian Standard Capital PLC (Ирландия) В2 Sampo PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 Silener ...
... Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО В3 Альфа-Банк, ДБ, АО (Казахстан) Б3 Альфа-Банк, ЗАО (Белоруссия) А3 Альфа-Банк, ОАО (Россия) А3 Альфа-Банк, ПАО (Украина) А3 Альфа-Новиком холдинг, ИК, ЗАО Г1 Альянс Резерв, ООО Г2 Ананьев Алексей В2 Ананьев ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

16. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 Rosemead Enterprises Ltd Б3 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd А2 Russian Dealerships Holding Ltd (Кипр) В2 Russian Standard Capital PLC (Ирландия) В2 Sampo PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 ...
... Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО Г3 Альфа-Банк, ДБ, АО (Казахстан) Б3 Альфа-Банк, ЗАО (Белоруссия) А3 Альфа-Банк, ОАО (Россия) А3 Альфа-Банк, ПАО (Украина) А3 Альфа-Новиком холдинг, ИК, ЗАО Г1 Альянс Резерв, ООО Г2 Ананьев Алексей В2 Ананьев ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

17. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

НЛМК заплатил за 50% в 22 промышленных предприятиях Steel Invest & Finance $805 млн—это крупнейшая сделка по приобретению металлургических активов в Европе российской компанией. Лисин занимается делами своего комбината, не лезет в другой бизнес, не шумит, не ссорится. Попытка возглавить Олимпийский комитет России не удалась —ничего, глава Стрелкового союза России Владимир Лисин стал членом Международного Олимпийского комитета.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

18. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

Этот закон вводит прямой запрет «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Под запрет попадают лица, занимающие государственные должности России, госдолжности субъектов РФ и т.д. Иными словами, если Гордеев действительно владеет долей в «SISAFE INVEST» австрийской компании «GRAWE AG», либо имеет вклады в подконтрольных ей ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

19. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сделка вряд ли повлияет на позиции Escada в России, зато Аксененко принесет имиджевую выгоду, уверены эксперты. На днях германская корпорация Escada AG обнародовала изменения в составе акционеров.
Учрежденное Матвиенко, Савельевым и Большаковым предприятие SMB Invest (его гендиректором числится Большаков) построит на острове площадью десять гектаров восемь домов для влиятельных российских бизнесменов. Следующим шагом будет открытие SMB Invest ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

20. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по перепродаже угля из Донецка, с территорий, из-за которых введены санкции в отношении России.
... компаний Aquawell Group AG, которой принадлежит сербский завод природной минеральной воды Saint John’s, Bioma S.A., занимающийся производством и генетической модификацией сельскохозяйственной продукции, и Agro Bio Invest Sarl, осуществляющей ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google